14 hombres chinos arrestados cerca de Singapur por estafas relacionadas con criptomonedas

La policía local de Malasia arrestó a unos 14 ciudadanos chinos por supuestas estafas relacionadas con criptomonedas. Según informes, operaban una plataforma falsa de inversión en criptomonedas, en la que atraían a sus víctimas mediante falsos testimonios.

El arresto se realizó el 18 de abril en Iskandar Puteri, cerca de Singapur. Esto se produjo después de que las autoridades investigaran cuidadosamente al grupo durante las últimas semanas. Según Dzulkhairi Mukhtar, el subcomandante explicó que los autores tenían entre 20 y 30 años.

Estafadores que utilizan aplicaciones de mensajería

Según el informe, los sospechosos contactaban a sus posibles víctimas a través de un chat grupal en aplicaciones de mensajería populares, como QQ y WeChat. Además de presentar documentos falsos para engañar a sus víctimas, también se hacían pasar por inversores famosos para inducirlas a invertir.

Según Mukhtar, uno de los sospechosos suele presentarse como un mentor o inversor exitoso ante una posible víctima, mientras que otros se hacen pasar por inversores ocasionales, quienes luego dan su falso testimonio. Esta actividad lleva ocurriendo casi dos meses.

Aunque la operación había sido monitoreada durante varias semanas, Dzulkhairi continuó diciendo que el número total de personas que cayeron en las estafas relacionadas con criptomonedas, incluido el valor total del dinero estafado de las víctimas, sigue siendo desconocido.

Dada la naturaleza de la operación ilícita llevada a cabo por hombres chinos, es probable que se enfrenten a una pena de prisión de unos diez años, incluida una multa, tras ser declarados culpables del presunto delito. 

Las estafas relacionadas con las criptomonedas son un error de la industria.

Cabe destacar que las estafas relacionadas con las criptomonedas son un grave problema tanto para la industria joven como para la emergente. Con la suplantación de identidad de personalidades prominentes, estas actividades ilícitas son una de las razones por las que muchos inversores prefieren mantenerse alejados de las criptomonedas.

Recientemente, un grupo de estafadores se hizo pasar por los duques de Sussex para engañar a la gente y hacer que invirtiera en un programa sospechoso llamado Bitcoin Evolution. Una investigación exhaustiva de la plataforma reveló que se trataba más bien de una estafa.