14 Hombres chinos arrestados cerca de Singapur por estafas relacionadas con criptomonedas

La policía local en Malasia ha arrestado a unos 14 indígenas chinos por supuestas estafas relacionadas con criptomonedas. Operaban una plataforma falsa de inversión en criptomonedas, donde atraían a las víctimas utilizando testimonios falsos.

El arresto Se hizo el 18 de abril en Iskandar Puteri, que está cerca de Singapur. Esto ocurre después de que las autoridades hubieran estudiado cuidadosamente al grupo durante las semanas pasadas. Según Dzulkhairi Mukhtar, el Comandante Adjunto explicó que los perpetradores tenían entre 20 y 30 años.

Estafadores utilizando aplicaciones de mensajería

Según el informe, los sospechosos se comunicaron con sus posibles víctimas a través de un chat grupal en aplicaciones de mensajería populares, incluyendo QQ y WeChat. Además de presentar documentos falsos para engañar a sus víctimas, también se hicieron pasar por famosos Inversores para atraer a las víctimas a invertir.

Según Mukhtar, uno de los sospechosos suele presentarse como un mentor exitoso o Inversor para una posible víctima, mientras que otros juegan el papel de inversores casuales, que luego darían sus testimonios falsos. Esta actividad ha estado ocurriendo durante casi dos meses.

Aunque la operación había sido monitoreada durante varias semanas, Dzulkhairi continuó diciendo que el número total de personas que cayeron en las estafas relacionadas con criptomonedas, incluido el valor total del dinero de las víctimas estafado, permanece desconocido.

Siguiendo la naturaleza de la operación ilícita realizada por los hombres chinos, es probable que enfrenten una pena de prisión de unos diez años, además de una multa. Esto ocurre después de que sean declarados culpables del caso alegado. 

Los estafas relacionadas con criptomonedas son un problema del sector.

Cabe destacar que las estafas relacionadas con criptomonedas son un gran problema para una industria joven y en crecimiento. Con la suplantación de identidad de personas prominentes, estas actividades ilícitas son una de las razones por las que muchos inversores prefieren mantenerse alejados de las criptomonedas.

Recientemente, un grupo de estafadores se hizo pasar por el Duque y la Duquesa de Sussex para engañar a las personas e invertir en un programa sospechoso llamado Bitcoin Evolution. Una encuesta exhaustiva sobre la plataforma mostró que era más bien una estafa.