اعتقال 14 صينياً بالقرب من سنغافورة بسبب عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة

ألقت الشرطة المحلية في ماليزيا القبض على حوالي 14 مواطناً صينياً بسبب مزاعم تورطهم في عمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة. وكانوا يديرون منصة استثمار مزيفة للعملات المشفرة، حيث كانوا يجذبون الضحايا باستخدام شهادات كاذبة.

ال الاعتقال تمت العملية في 18 أبريل في إيسكندر بوتيري، القريبة من سنغافورة. يأتي هذا بعد أن قامت السلطات بمراقبة المجموعة بعناية على مدار الأسابيع الماضية. ووفقاً لـ دزولخايري موختار، أوضح القائد المساعد أن الجناة تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً.

المحتالون يستخدمون تطبيقات المراسلة

ووفقاً للتقرير، تواصل المشتبه بهم مع ضحاياهم المحتملين عبر مجموعة دردشة على تطبيقات مراسلة شائعة، بما في ذلك QQ ووي تشات. بالإضافة إلى تقديم وثائق مزيفة للخداع، قاموا أيضاً بالتصنع كاستثماريين مشهورين لجذب الضحايا للاستثمار.

ووفقاً لموختار، يتم تقديم أحد المشتبه بهم عادةً كمرشد ناجح أو مستثمر محتمل للضحية، بينما يلعب الآخرون دور المستثمرين العاديين، الذين يقدمون شهاداتهم الكاذبة. هذا النشاط مستمر منذ ما يقرب من شهرين.

على الرغم من أن العملية كانت خاضعة للمراقبة لعدة أسابيع، إلا أن دزولخايري أشار إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين وقعوا ضحية عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك القيمة الإجمالية لأموال الضحايا المسروقة، لا يزال غير معروف.

نظراً لطبيعة العملية غير المشروعة التي قام بها الرجال الصينيون، فمن المرجح أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة. بعد إدانتهم في القضية المزعومة. 

عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة هي آفة في الصناعة.

وبالطبع، فإن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة تمثل مشكلة كبيرة للصناعة الناشئة والنامية. ومع التصنع لهوية أشخاص بارزين، فإن هذه الأنشطة غير المشروعة هي أحد الأسباب التي تجعل العديد من المستثمرين يرغبون في البقاء بعيداً عن العملات المشفرة.

مؤخراً، قام مجموعة من المحتالين بالتصنع كدوق ودوقة ساسكس لخداع الناس للاستثمار في برنامج مشبوه يدعى