マレーシアの地元警察は、仮想通貨関連の詐欺容疑で約14人の中国人住民を逮捕した。彼らは偽の仮想通貨投資プラットフォームを運営し、虚偽の証言で被害者を誘い込んでいたと報じられている。
逮捕は4月18日、シンガポール近郊のイスカンダル・プテリで行われた。当局は過去数週間にわたり、このグループを綿密に調査してきた。ズルカイリ・ムクタール氏によると、副司令官は犯人の年齢は20歳から30歳だと説明したという。
メッセージアプリを利用する詐欺師
報道によると、容疑者たちはQQやWeChatといった人気メッセージアプリのグループチャットを通じて、潜在的な被害者に連絡を取っていた。偽造文書を提示して被害者を騙しただけでなく、有名投資家を装って投資を誘い込んだ。.
ムクタール氏によると、容疑者の1人は、通常、潜在的な被害者に対して有能なメンターや投資家として紹介され、他の容疑者は一般投資家として偽装し、虚偽の証言を行うという。この行為はほぼ2ヶ月にわたって続いている。
この作戦は数週間にわたって監視されていたものの、被害者が詐取した金銭の総額を含め、仮想通貨関連の詐欺に騙された人の総数は依然として不明だとズルカイリ氏は続けた。.
中国人男らが行った違法行為の性質から判断すると、彼らは有罪判決を受けた後
特に、暗号資産関連の詐欺は、まだ発展途上にある業界にとって大きな問題です。著名人のなりすましなど、こうした違法行為は多くの投資家が暗号資産から遠ざかる理由の一つとなっています。
最近、詐欺師の一団がサセックス公爵夫妻を装い、 Bitcoin Evolution」と呼ばれる怪しいプログラムに人々を騙して投資させようとしました。プラットフォームを徹底的に調査した結果、これは詐欺に近い行為であることが判明しました。.
