A polícia local da Malásia prendeu cerca de 14 cidadãos chineses por supostos golpes relacionados a criptomoedas. Eles supostamente operavam uma plataforma falsa de investimento em criptomoedas, na qual atraíam vítimas usando depoimentos falsos.
A prisão ocorreu em 18 de abril em Iskandar Puteri, perto de Singapura. Isso aconteceu após as autoridades terem monitorado cuidadosamente o grupo nas últimas semanas. De acordo com Dzulkhairi Mukhtar, o Comandante Assistente explicou que os autores do crime têm entre 20 e 30 anos.
Golpistas que utilizam aplicativos de mensagens
Segundo o relatório, os suspeitos contataram suas potenciais vítimas por meio de um grupo de bate-papo em aplicativos de mensagens populares, como QQ e WeChat. Além de apresentar documentos falsos para enganar as vítimas, eles também se faziam passar por investidores famosos para atraí-las a investir.
Segundo Mukhtar, um dos suspeitos geralmente se apresenta como um mentor ou investidor bem-sucedido para uma vítima em potencial, enquanto outros se fazem passar por investidores ocasionais, que então prestam falsos depoimentos. Essa atividade vem ocorrendo há quase dois meses.
Embora a operação tenha sido monitorada por várias semanas, Dzulkhairi afirmou que o número total de pessoas que caíram nos golpes relacionados a criptomoedas, incluindo o valor total do dinheiro perdido pelas vítimas, permanece desconhecido.
Devido à natureza da operação ilícita realizada pelos cidadãos chineses, é provável que eles enfrentem uma pena de prisão de cerca de dez anos, além de uma multa. Isso após serem considerados culpados pelo crime em questão.
Notavelmente, os golpes relacionados a criptomoedas representam um grande problema para esse setor jovem e em desenvolvimento. Com a personificação de pessoas proeminentes, essas atividades ilícitas são um dos motivos pelos quais muitos investidores preferem se manter afastados das criptomoedas.
Recentemente, um grupo de golpistas se fez passar pelo Duque e pela Duquesa de Sussex para enganar pessoas e levá-las a investir em um programa suspeito chamado Bitcoin Evolution. Uma análise minuciosa da plataforma revelou que se tratava de um golpe.
