14 homens chineses presos perto de Cingapura por golpes relacionados a criptomoedas

A polícia local da Malásia prendeu cerca de 14 indígenas chineses por supostos golpes relacionados a criptomoedas. Eles supostamente operavam uma plataforma falsa de investimento em criptomoedas, atraindo vítimas por meio de depoimentos falsos.

O arresto a prisão ocorreu em 18 de abril em Iskandar Puteri, perto de Cingapura. Isso ocorre após as autoridades terem examinado cuidadosamente o grupo nas últimas semanas. De acordo com Dzulkhairi Mukhtar, o Comandante Assistente explicou que os perpetradores tinham entre 20 e 30 anos.

Golpistas utilizando aplicativos de mensagem

De acordo com o relatório, os suspeitos entraram em contato com suas vítimas potenciais por meio de um grupo de chat em aplicativos de mensagem populares, incluindo QQ e WeChat. Além de apresentar documentos falsos para enganar suas vítimas, eles também se passaram por investidores famosos para atrair as vítimas a investir.

De acordo com Mukhtar, um dos suspeitos é geralmente apresentado como um mentor ou investidor bem-sucedido para uma vítima em potencial, enquanto outros atuam como investidores casuais, que então dão seus depoimentos falsos. Essa atividade está ocorrendo há quase dois meses.

Embora a operação tenha sido monitorada por várias semanas, Dzulkhairi afirmou que o número total de pessoas que caíram nos golpes relacionados a criptomoedas, incluindo o valor total do dinheiro das vítimas roubado, permanece desconhecido.

Devido à natureza da operação ilícita conduzida pelos homens chineses, eles provavelmente enfrentarão uma pena de prisão de cerca de dez anos, além de uma multa. Isso ocorre após serem considerados culpados do caso alegado. 

Golpes relacionados a criptomoedas são um problema da indústria.

Notavelmente, os golpes relacionados a criptomoedas são uma grande praga para a indústria jovem e em maturação. Com a suplantagem de pessoas proeminentes, essas atividades ilícitas são uma das razões pelas quais muitos investidores querem se afastar das criptomoedas.

Recentemente, um grupo de fraudadores se passou pelo Duque e pela Duquesa de Sussex para enganar as pessoas a investir em um programa suspeito chamado Bitcoin Evolution. Uma investigação minuciosa na plataforma mostrou que era mais um golpe.