14 chinesische Männer werden nahe Singapur wegen Krypto-bezogener Betrügereien festgenommen

Die lokale Polizei in Malaysia hat etwa 14 chinesische Ureinwohner wegen angeblicher kryptobezogener Betrügereien festgenommen. Angeblich betrieben sie eine gefälschte Kryptowährungs-Investmentplattform, bei der Opfer durch falsche Testimonien angelockt wurden.

Die Verhaftung Die Festnahme erfolgte am 18. April in Iskandar Puteri, in der Nähe von Singapur. Dies geschieht, nachdem die Behörden die Gruppe in den vergangenen Wochen sorgfältig überwacht hatten. Laut Dzulkhairi Mukhtar, dem stellvertretenden Kommandanten, erklärten die Täter, zwischen 20 und 30 Jahre alt zu sein.

Betrüger nutzen Messaging-Apps

Berichten zufolge kontaktierten die Verdächtigen ihre potenziellen Opfer über eine Gruppenchat-Funktion in beliebten Messaging-Anwendungen, darunter QQ und WeChat. Neben der Vorlage gefälschter Dokumente, um ihre Opfer zu täuschen, gaben sie sich auch als berühmte Investoren aus, um diese zum Investieren zu verleiten.

Laut Mukhtar wird einer der Verdächtigen einem potenziellen Opfer normalerweise als erfolgreicher Mentor oder Investor dargestellt, während andere als gelegentliche Investoren agieren, die dann ihre falschen Testimonien abgeben. Diese Aktivität läuft seit fast zwei Monaten.

Obwohl die Operation über mehrere Wochen überwacht wurde, sagte Dzulkhairi, dass die Gesamtzahl der Personen, die auf die kryptobezogenen Betrügereien hereingefallen sind, sowie der Gesamtwert des betrügerisch erbeuteten Geldes der Opfer unbekannt bleiben.

Aufgrund der Art der illegalen Operation, die von chinesischen Männern durchgeführt wurde, droht ihnen wahrscheinlich eine Haftstrafe von etwa zehn Jahren sowie eine Geldstrafe. Dies gilt, nachdem sie schuldig an dem mutmaßlichen Fall befunden wurden. 

Kryptobezogene Betrügereien sind ein Problem der Branche.

Bemerkenswerterweise sind kryptobezogene Betrügereien ein großes Problem für die junge und sich entwickelnde Branche. Durch die Identitätsannahme prominenter Personen sind diese illegale Aktivitäten einer der Gründe, warum viele Investoren Kryptowährungen meiden möchten.

Kürzlich haben sich eine Gruppe von Betrügern als Herzog und Herzogin von Sussex ausgegeben, um Menschen dazu zu bringen, in ein verdächtiges Programm namens Bitcoin Evolution zu investieren. Eine gründliche Untersuchung der Plattform ergab, dass es sich eher um einen Betrug handelte.