14 китайских мужчин арестованы возле Сингапура за мошенничество с криптовалютами

Местная полиция Малайзии арестовала около 14 китайских уроженцев по подозрению в мошенничестве, связанном с криптовалютами. По сообщениям, они управляли поддельной платформой для инвестиций в криптовалюту, заманивая жертв с помощью ложных отзывов.

Корпоративные аресте Арест был произведен 18 апреля в Искандар Путери, недалеко от Сингапура. Это произошло после того, как власти тщательно изучили группу в течение последних недель. По словам Дзulkхайри Мухтара, помощника командира, возраст преступников составлял от 20 до 30 лет.

Мошенники используют мессенджеры

Согласно отчету, подозреваемые связывались со своими потенциальными жертвами через групповой чат в популярных приложениях для обмена сообщениями, включая QQ и WeChat. Помимо предоставления поддельных документов для обмана жертв, они также выдавали себя за известных инвесторов, чтобы заманить жертв в инвестиции.

По словам Мухтара, один из подозреваемых обычно представляется успешным наставником или инвестором для потенциальной жертвы, в то время как другие играют роль обычных инвесторов, которые затем дают свои ложные отзывы. Эта деятельность продолжалась почти два месяца.

Хотя операция контролировалась в течение нескольких недель, Дзulkхайри добавил, что общее число людей, попавшихся на криптовалютные мошенничества, включая общую сумму украденных у жертв денег, остается неизвестным.

С учетом характера незаконной операции, проведенной китайцами, они, вероятно, столкнутся с тюремным сроком около десяти лет, а также с штрафом. Это произойдет после того, как они будут признаны виновными в предполагаемом деле. 

Мошенничество, связанное с криптовалютами, является проблемой отрасли.

Важно отметить, что мошенничество, связанное с криптовалютами, является серьезной проблемой для молодой и развивающейся индустрии. Из-за выдавания себя за известных людей эти незаконной деятельности являются одной из причин, по которой многие инвесторы хотят держаться подальше от криптовалют.

Недавно группа мошенников выдала себя за герцога и герцогиню Сассекских, чтобы обмануть людей и заставить их инвестировать в подозрительную программу под названием Bitcoin Evolution. Тщательное исследование платформы показало, что это скорее мошенничество.