В окрестностях Сингапура арестованы 14 китайских мужчин по подозрению в мошенничестве, связанном с криптовалютой

В Малайзии местная полиция арестовала около 14 граждан Китая по подозрению в мошенничестве, связанном с криптовалютами. Сообщается, что они управляли поддельной платформой для инвестиций в криптовалюту, заманивая жертв ложными показаниями.

Арест произведён 18 апреля в Искандар Путери, недалеко от Сингапура. Это произошло после того, как власти тщательно изучили группу в течение последних недель. По словам Дзулхайри Мухтара, помощник командира пояснил, что возраст преступников составлял от 20 до 30 лет.

Мошенники используют мессенджеры

Согласно отчету, подозреваемые связывались со своими потенциальными жертвами через групповые чаты в популярных мессенджерах, включая QQ и WeChat. Помимо предъявления поддельных документов с целью обмана жертв, они также выдавали себя за известных инвесторов, чтобы заманить их в инвестиции.

По словам Мухтара, одного из подозреваемых обычно представляют потенциальной жертве как успешного наставника или инвестора, в то время как другие выдают себя за обычных инвесторов, которые затем дают ложные показания. Эта деятельность продолжается уже почти два месяца.

Несмотря на то, что операция отслеживалась в течение нескольких недель, Дзулхайри добавил, что общее число людей, ставших жертвами мошенничества с криптовалютой, включая общую сумму украденных у жертв денег, остается неизвестным.

Ввиду характера незаконной операции, проведенной китайскими мужчинами, им, вероятно, грозит тюремное заключение сроком около десяти лет, включая штраф. Это произойдет после того, как они будут признаны виновными в предполагаемом преступлении. 

Мошенничество, связанное с криптовалютами, — это распространённая проблема в отрасли.

Следует отметить, что мошенничество, связанное с криптовалютами, представляет собой серьезную проблему для молодой и зрелой индустрии. Выдача себя за известных людей является одной из причин, по которой многие инвесторы предпочитают держаться подальше от криптовалют.

Недавно группа мошенников, выдавая себя за герцога и герцогиню Сассекских, обманным путем заставила людей инвестировать в подозрительную программу под названием Bitcoin Evolution. Тщательное исследование платформы показало, что это скорее мошенничество.