14 hommes chinois arrêtés près de Singapour pour des arnaques liées aux cryptomonnaies

La police locale en Malaisie a arrêté environ 14 indigènes chinois pour des supposées arnaques liées aux cryptomonnaies. Ils auraient exploité une fausse plateforme d'investissement en cryptomonnaies, où ils attiraient les victimes à l'aide de faux témoignages.

Le arrestation a eu lieu le 18 avril à Iskandar Puteri, près de Singapour. Cela fait suite à une enquête minutieuse menée par les autorités sur le groupe au cours des dernières semaines. Selon Dzulkhairi Mukhtar, le commandant adjoint a expliqué que les auteurs âgés de 20 à 30 ans.

Arnaqueurs utilisant des applications de messagerie

Selon le rapport, les suspects ont contacté leurs victimes potentielles via un groupe de discussion sur des applications de messagerie populaires, dont QQ et WeChat. En plus de présenter de faux documents pour tromper leurs victimes, ils se sont également fait passer pour des investisseurs célèbres pour les inciter à investir.

Selon Mukhtar, l'un des suspects est généralement présenté comme un mentor ou un investisseur prospère à une victime potentielle, tandis que d'autres jouent le rôle d'investisseurs occasionnels, qui donneront ensuite leurs faux témoignages. Cette activité se poursuit depuis près de deux mois.

Bien que l'opération ait été surveillée pendant plusieurs semaines, Dzulkhairi a ajouté que le nombre total de personnes tombées dans le piège des arnaques liées aux cryptomonnaies, ainsi que la valeur totale de l'argent des victimes escroqué, restent inconnus.

En raison de la nature de l'opération illicite menée par les hommes chinois, ils risquent de purger une peine de prison d'environ dix ans, ainsi qu'une amende. Cela après qu'ils aient été reconnus coupables de l'affaire alléguée. 

Les arnaques liées aux cryptomonnaies sont un fléau de l'industrie.

Il est à noter que les arnaques liées aux cryptomonnaies constituent un problème majeur pour cette industrie jeune et en pleine maturation. Avec l'usurpation d'identité de personnes célèbres, ces activités illicites sont l'une des raisons pour lesquelles de nombreux investisseurs souhaitent éviter les cryptomonnaies.

Récemment, un groupe de fraudeurs s'est fait passer pour le duc et la duchesse de Sussex pour tromper les gens et les inciter à investir dans un programme suspect appelé Bitcoin Evolution. Une enquête approfondie sur la plateforme a montré qu'il s'agissait davantage d'une arnaque.