La police locale malaisienne a arrêté une quinzaine de ressortissants chinois soupçonnés d'escroquerie liée aux cryptomonnaies. Ils auraient géré une fausse plateforme d'investissement en cryptomonnaies, attirant leurs victimes grâce à de faux témoignages.
L' arrestation a eu lieu le 18 avril à Iskandar Puteri, près de Singapour. Elle fait suite à une surveillance attentive du groupe par les autorités au cours des dernières semaines. Selon Dzulkhairi Mukhtar, commandant adjoint, les auteurs présumés sont âgés de 20 à 30 ans.
Des escrocs utilisent des applications de messagerie
D'après le rapport, les suspects contactaient leurs victimes potentielles via une conversation de groupe sur des applications de messagerie populaires, notamment QQ et WeChat. Outre la présentation de faux documents pour tromper leurs victimes, ils usurpaient également l'identité d'investisseurs célèbres afin de les inciter à investir.
D'après Mukhtar, l'un des suspects se fait généralement passer pour un mentor ou un investisseur prospère auprès d'une victime potentielle, tandis que les autres jouent le rôle d'investisseurs occasionnels, qui fournissent ensuite de faux témoignages. Ces agissements durent depuis près de deux mois.
Bien que l'opération ait été surveillée pendant plusieurs semaines, Dzulkhairi a ajouté que le nombre total de personnes tombées dans le piège des arnaques liées aux cryptomonnaies, ainsi que le montant total des sommes escroquées aux victimes, restent inconnus.
Compte tenu de la nature de l'opération illicite menée par les ressortissants chinois, ils encourent vraisemblablement une peine d'environ dix ans de prison, assortie d'une amende, s'ils sont reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés.
Les arnaques liées aux cryptomonnaies constituent un problème majeur pour ce secteur encore jeune et en pleine croissance. L'usurpation d'identité de personnalités influentes, à l'origine de ces activités illicites , explique en partie pourquoi de nombreux investisseurs se détournent des cryptomonnaies.
Récemment, un groupe d'escrocs s'est fait passer pour le duc et la duchesse de Sussex afin d'inciter des personnes à investir dans un programme suspect nommé Bitcoin Evolution. Une enquête approfondie menée sur la plateforme a révélé qu'il s'agissait d'une arnaque.
