La Cina dà la caccia ai dirigenti degli scambi di criptovalute offshore

La Cina ha sollevato una tempesta, rivolgendo la sua attenzione ai principali attori nel settore degli scambi di criptovalute offshore. Una forza formidabile, il sistema legale cinese, sta duramente reprimendo, portando in tribunale i massimi dirigenti di questi scambi.

Il principale punto di contesa? Accuse di aver consentito transazioni vaste relative a siti di gioco d'azzardo online.

Stablecoin: un velo di legittimità per affari dubbi

Le stablecoin, principalmente Tether (USDT), si sono ritagliate una nicchia come la criptovaluta scelta per molte industrie a causa dell'autonomia e della flessibilità che offrono rispetto alle valute tradizionali.

La loro crescente popolarità nel gioco d'azzardo online è particolarmente preoccupante. Il radar della Cina è stato attivato dalla somma enorme – 7,6 miliardi di USDT – che è arrivata agli scambi offshore solo nell'ultimo anno.

Questa infatuazione delle piattaforme di gioco d'azzardo con le stablecoin è comprensibile. Tether offre un modo discreto per spostare denaro in aree dove il gioco d'azzardo è vietato, una situazione che la Cina conosce bene. È un gioco ad alto rischio, dove i giocatori usano criptovalute, non gettoni.

L'approfondimento di Bitrace in questo regno ha rivelato la presa estesa di USDT nelle imprese di scommesse online. Le campane d'allarme suonano più forte man mano che questa adozione può far finire sia i residenti che le piattaforme che accettano tali fondi in acque pericolose, dal punto di vista legale.

La rete oscura del riciclaggio di criptovalute nel gioco d'azzardo online

Il modus operandi è astuto e allo stesso tempo semplice: utilizzare i canali del gioco d'azzardo online per lavare criptovalute dalle origini sospette.

Le strutture che rendono possibile questo fenomeno sono i servizi di pagamento in criptovalute. Sebbene questi servizi prometano transazioni fluide per le piattaforme di gioco, la loro palese mancanza di supervisione sui rigorosi controlli Know Your Transaction/Anti-Money Laundering (conoscere il cliente/antiriciclaggio) permette ai fondi loschi di fluire indisturbati.

Ad esempio, l'indagine di Bitrace sulle transazioni di una piattaforma di pagamento in criptovalute ha mostrato che fondi per un totale di 666.000 USDT, accumulati tra la fine del 2022 e la metà del 2023, provenivano da indirizzi digitali sospetti collegati a truffe web e piattaforme di phishing.

Un'analisi più approfondita rivela numeri allarmanti: 41.400 USDT derivanti da furti, 36.400 USDT da traffici loschi e 15.000 USDT da altre fonti ad alto rischio. I luoghi di gioco d'azzardo online sono diventati, involontariamente o meno, delle lavanderie per criptovalute illecite.

Questi non sono casi isolati. I numeri urlano collusione. Un campione del 2023 ha rivelato che 20 indirizzi di pagamento, tipicamente utilizzati per le transazioni di gioco, hanno registrato transazioni per un impressionante totale di 848.080.725 USDT legate ad attività illegali.

Questo rappresenta quasi il 45% del loro reddito totale. È una chiara indicazione che queste piattaforme sono state integrate nella trama del riciclaggio di denaro da entità malintenzionate.

La macchia si estende agli indirizzi degli exchange

Gli exchange di criptovalute non sono immuni da questa contagione. Prendiamo l'esempio straziante della California nel 2022, dove una donna è stata truffata per quasi 980.000 dollari in criptovalute.

I fondi, a seguito di un'indagine, sono risultati essere confluiti in una piscina di gioco d'azzardo online. Di questi, 80.000 USDT sono stati prelevati da giocatori cinesi e iniettati in un noto exchange. Le conseguenze hanno visto i tribunali congelare il conto, definendo i fondi come ottenuti illegalmente.

I database indicano che questi non sono anomalie sporadiche. Il culmine dei Mondiali del 2022, ad esempio, ha coinciso con un massiccio afflusso di fondi nei portafogli degli exchange.

Il numero? Un incredibile 7,6 miliardi di USDT, con gli exchange più piccoli che hanno subito il peso maggiore a causa delle loro misure di mitigazione del rischio più lasche.

Questo diluvio di asset dubbi attraverso i canali del gioco d'azzardo online verso gli exchange di criptovalute è indiscutibile. È fondamentale che gli operatori degli exchange siano in allerta contro queste minacce alla conformità normativa.