중국, 해외 암호화폐 거래소 임원들 추적

중국에서 큰 파문이 일며 해외 암호화폐 거래소 주요 플레이어들의 행보에 주목하고 있습니다. 중국의 강력한 법체계가 단속을 강화하며 이들 거래소의 최고 경영진들을 연행하고 있습니다.

주요 쟁점은 무엇일까요? 온라인 도박 사이트와 관련된 대규모 거래를 용의했다는 고발입니다.

스테이블코인: 의심을 사는 거래를 위한 정통성의 가면

스테이블코인, 특히 테더 (USDT) 는 전통 화폐 대비 자율성과 유연성을 제공하여 많은 산업 분야에서 선택된 암호화폐로 자리 잡았습니다.

온라인 도박에서의 인기가 급부상하면서 특히 우려가 커지고 있습니다. 중국의 경계심은 지난 1년 동안 해외 거래소로 유입된 거대한 규모인 76 억 USDT 에 의해 촉발되었습니다.

도박 플랫폼의 스테이블코인에 대한 열광은 이해할 만합니다. 테더는 도박이 금지된 지역에서 자금을 이체할 수 있는 은밀한 방법을 제공하며, 중국은 이를 누구보다 잘 알고 있습니다. 이는 칩이 아닌 암호화폐를 사용하는 고위험 게임입니다.

Bitrace 의 심층 분석을 통해 온라인 베팅 사업에서 USDT 가 얼마나 광범위하게 자리 잡고 있는지 드러났습니다. 이러한 채택이 주민들과 해당 자금을 수용하는 플랫폼 모두를 법적 측면에서 위험한 상황으로 몰아넣을 수 있다는 경보음이 더욱 크게 울립니다.

온라인 도박 내 암호화 자금 세탁의 어두운 네트워크

수행 방식은 교묘하면서도 단순합니다: 온라인 도박 채널을 이용해 기원이 의심스러운 암호화폐를 세척하는 것입니다.

이를 가능하게 하는 구조는 암호화 결제 서비스입니다. 이러한 서비스는 도박 플랫폼에 원활한 거래를 약속하지만, 엄격한 '거래자 확인/자금세탁방지' 검사를 명백히 소홀히 함으로써 불순한 자금이 통제 없이 유입되도록 방치하고 있습니다.

예를 들어, Bitrace의 암호화폐 결제 플랫폼 거래 조사 결과 2022 년 말부터 2023 년 중반까지 누적된 총 666,000 USDT 가 웹 스캠 및 피싱 플랫폼과 연결된 의심스러운 디지털 주소에서 유래한 것으로 확인되었습니다.

세밀한 검토는 경각심을 불러일으키는 수치를 드러냅니다: 절도로부터 발생한 41,400 USDT, 불분명한 거래로 인한 36,400 USDT, 기타 위험 요소가 있는 출처에서 온 15,000 USDT 입니다. 온라인 도박 사이트는 고의든 비고의든 불법 암호화폐의 세탁소 역할을 하고 있습니다.

이것은 고립된 사건이 아닙니다. 이 수치들은 공모를 방증합니다. 2023 년 표본 분석 결과, 일반적으로 도박 정산에 사용되는 20 개의 결제 주소가 불법 활동과 관련된 충격적인 금액인 848,080,725 USDT 의 거래를 기록한 것으로 나타났습니다.

이는 해당 플랫폼 총 수익의 거의 45% 를 차지합니다. 이는 이러한 플랫폼들이 악의적 주체들에 의해 자금 세탁 네트워크에 깊게 관여하고 있음을 명확히 시사합니다.

오염은 거래소 주소로도 확산됩니다

암호화폐 거래소도 이 전염병으로부터 안전하지 않습니다. 2022 년 캘리포니아에서 한 여성이 거의 980,000 달러 상당의 암호화폐를 사기당한 가슴 아픈 사례가 그 예입니다.

조사 결과 해당 자금이 온라인 도박 풀로 유입된 것으로 확인되었습니다. 이 중 80,000 USDT가 중국인 도박꾼들에 의해 인출되어 주요 거래소에 주입되었으며, 이후 법원은 해당 계좌를 동결하고 자금을 불법적으로 취득된 자금으로 규정했습니다.

데이터베이스에 따르면 이러한 현상은 우연한 사례가 아닙니다. 예를 들어 2022 년 월드컵 결승 당시에도 거래소 지갑으로 막대한 규모의 자금이 유입되었습니다.

그 규모는 놀라울 정도로 76 억 USDT에 달하며, 상대적으로 위험 관리 조치가 느슨한 중소형 거래소가 가장 큰 타격을 입었습니다.

온라인 도박 경로를 통해 의심스러운 자산이 암호화폐 거래소로 대거 유입되는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 따라서 거래소 운영자는 이러한 규제 위협에 대해 각별한 경계 태세를 갖춰야 합니다.