China persigue a los ejecutivos de intercambios de criptomonedas offshore
China persigue a los ejecutivos de intercambios de criptomonedas offshore
- China está endureciendo la represión contra ejecutivos de exchanges de criptomonedas offshore vinculados a transacciones de juego en línea.
- Las stablecoins, como Tether, son la moneda preferida para el juego en línea, lo que presenta riesgos legales.
- Los canales de juego en línea se están utilizando para lavar criptomonedas obtenidas ilícitamente.
China ha levantado una tormenta, volviendo su atención hacia los principales actores en el ámbito de los intercambios de criptomonedas offshore. Una fuerza formidable, el sistema legal de China está aplicando una dura represión, llevando a los altos ejecutivos de estos intercambios.
¿El principal punto de controversia? Acusaciones de permitir transacciones masivas relacionadas con sitios de juegos de azar en línea.
Stablecoins: Un velo de legitimidad para tratos dudosos
Las stablecoins, principalmente Tether (USDT), se han ganado un nicho como la criptomoneda de elección para muchas industrias debido a la autonomía y flexibilidad que ofrecen sobre las monedas tradicionales.
Su creciente popularidad en los juegos de azar en línea es particularmente preocupante. El radar de China se ha activado por la suma gigantesca de 7.6 mil millones de USDT que llegó a los intercambios offshore solo en el último año.
Esta fascinación de las plataformas de juegos de azar con las stablecoins es comprensible. Tether ofrece una forma discreta de mover dinero en áreas donde el juego está prohibido, una situación que China conoce muy bien. Es un juego de alto riesgo, donde los jugadores usan criptomonedas, no fichas.
La inmersión de Bitrace en este ámbito ha revelado el amplio control de USDT en los negocios de apuestas en línea. Las alarmas suenan más fuerte a medida que esta adopción puede llevar tanto a residentes como a plataformas que aceptan tales fondos a aguas traicioneras, en términos legales.
La red sombría del lavado de criptomonedas en los juegos de azar en línea
El modus operandi es tanto astuto como sencillo: usar canales de juegos de azar en línea para blanquear criptomonedas que tienen orígenes sospechosos.
Las estructuras que permiten esto son los servicios de pago de criptomonedas. Aunque estos servicios prometen transacciones sin problemas para las plataformas de juegos de azar, su supervisión flagrante de las estrictas verificaciones de Conozca a Su Transacción/Lavado de Dinero permite que los fondos turbios inunden sin obstáculos.
Por ejemplo, la investigación de Bitrace sobre las transacciones de una plataforma de pago de criptomonedas mostró que fondos por valor de 666,000 USDT, acumulados entre finales de 2022 y mediados de 2023, provenían de direcciones digitales sospechosas vinculadas a estafas web y plataformas de phishing.
Un escrutinio más cercano revela números alarmantes: 41,400 USDT de robos, 36,400 USDT de tratos turbios y 15,000 USDT de otras fuentes conllevadoras de riesgos. Los venues de juegos de azar en línea se han convertido, involuntaria o no, en lavanderías para criptomonedas ilícitas.
Estos no son incidentes aislados. Los números gritan colusión. Una muestra de 2023 reveló que 20 direcciones de pago, típicamente utilizadas para liquidaciones de juegos de azar, registraron transacciones por un asombroso 848,080,725 USDT vinculadas a actividades ilegales.
Esto representa casi el 45% de sus ingresos totales. Es una indicación clara de que estas plataformas han sido tejidas en el tapiz del lavado de dinero por entidades nefastas.
La mancha se extiende a las direcciones de los intercambios
Los intercambios de criptomonedas no están aislados de esta contaminación. Tomemos el desgarrador incidente de California en 2022, donde una mujer fue estafada con casi $980,000 en criptomonedas.
Los fondos, al investigar, se encontraron que se habían filtrado en un pool de juegos de azar en línea. De esto, 80,000 USDT fueron extraídos por jugadores chinos e inyectados en un notable intercambio. El resultado vio a los tribunales congelar la cuenta, calificando los fondos como obtenidos ilegalmente.
Las bases de datos indican que estos no son anomalías esporádicas. El clímax de la Copa del Mundo en 2022, por ejemplo, coincidió con una afluencia masiva de fondos a las billeteras de los intercambios.
¿El número? Un asombroso 7.6 mil millones de USDT, con los intercambios más pequeños soportando la mayor parte debido a sus medidas de mitigación de riesgos más laxas.
Esta avalancha de activos dudosos a través de los canales de juegos de azar en línea hacia los intercambios de criptomonedas es indiscutible. Es primordial que los operadores de los intercambios estén en alta alerta contra estas amenazas de cumplimiento.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
