الصين تستهدف مدراء تنفيذيين في تبادل العملات الرقمية الخارجية

أثارت الصين عاصفة، محولة انتباهها إلى اللاعبين الكبار في سوق تبادل العملات الرقمية الخارجية. قوة هائلة، النظام القانوني الصيني يشن حملة قاسية، جالباً التنفيذيين البارزين لهذه التبادلات.

العظم الرئيسي للنزاع؟ اتهامات بتسهيل معاملات ضخمة تتعلق بمواقع القمار عبر الإنترنت.

العملات المستقرة: ستار من الشرعية للمعاملات المشبوهة

العملات المستقرة، ولا سيما Tether (USDT)، وجدت لنفسها مكانة كعملة رقمية مفضلة للعديد من الصناعات بسبب الاستقلالية والمرونة التي تقدمها مقارنة بالعملات التقليدية.

إن شعبيتها المتزايدة في القمار عبر الإنترنت مثيرة للقلق بشكل خاص. تم ضبط رادار الصين على المبلغ الضخم – 7.6 مليار USDT – الذي دخل إلى التبادلات الخارجية في العام الماضي وحده.

هذا الانجذاب للعملات المستقرة من قبل منصات القمار مفهوم. يوفر Tether طريقة سرية لنقل الأموال في المناطق التي يكون فيها القمار غير قانوني، وهو وضع تعرفه الصين جيداً. إنها لعبة عالية المخاطر، حيث يستخدم اللاعبون العملات الرقمية، وليس الرقائق.

كشف الغوص العميق لـ Bitrace في هذا المجال عن السيطرة الواسعة لـ USDT في مشاريع المراهنات عبر الإنترنت. تزداد أجراس الإنذار صخباً مع هذا الاعتماد الذي قد يؤدي بكل من السكان والمنصات التي تقبل مثل هذه الأموال إلى مياه خطرة من الناحية القانونية.

الشبكة المظلمة لغسيل العملات الرقمية في القمار عبر الإنترنت

الطريقة المستخدمة في هذا العمل هي كل من ذكية وبسيطة: استخدام قنوات القمار عبر الإنترنت لتبييض العملات الرقمية ذات الأصول المشبوهة.

الهياكل التي تتيح ذلك هي خدمات الدفع بالعملات الرقمية. بينما تعد هذه الخدمات بمعاملات سلسة لمنصات القمار، فإن إهمالها الصارخ لفحوصات صارمة للتعرف على العميل/مكافحة غسل الأموال يسمح للأموال المشبوهة بالتدفق دون عوائق.

على سبيل المثال، أظهرت تحقيق Bitrace في معاملات منصة دفع للعملات الرقمية أن الأموال التي بلغت 666,000 USDT، المتراكمة بين أواخر 2022 ومنتصف 2023، كانت مصدرها عناوين رقمية مشبوهة مرتبطة بمواقع الاحتيال عبر الإنترنت ومنصات التصيد.

يكشف الفحص الدقيق عن أرقام مثيرة للقلق: 41,400 USDT من السرقات، و36,400 USDT من المعاملات المشبوهة، و15,000 USDT من مصادر أخرى محفوفة بالمخاطر. أصبحت مواقع القمار عبر الإنترنت، عن غير قصد أو عمداً، غسالات للأموال المشبوهة.

هذه ليست حوادث معزولة. الأرقام تصرخ بالتواطؤ. عينة من عام 2023 كشفت أن 20 عنوان دفع، تُستخدم عادةً لتسويات القمار، سجلت معاملات بقيمة مذهلة قدرها 848,080,725 USDT مرتبطة بأنشطة غير قانونية.

يمثل هذا ما يقرب من 45% من إجمالي دخلهم. إنه مؤشر واضح على أن هذه المنصات قد تم نسجها في نسيج غسل الأموال من قبل كيانات خبيثة.

البقعة تنتشر إلى عناوين التبادل

لا تكون منصات تداول العملات المشفرة محصنة ضد هذا الوباء. خذ المثال المؤلم من كاليفورنيا في عام 2022، حيث تم الاحتيال على امرأة بفقدان ما يقرب من 980,000 دولار في العملات المشفرة.

أظهرت التحقيقات أن الأموال قد زحفت إلى صندوق مقامرة عبر الإنترنت. ومن هذا الصندوق، استخرج المقامرون الصينيون 80,000 دولار من USDT وأدخلوها إلى منصة تبادل بارزة. وشهدت العواقب تجميد المحكمة للحساب، واصفة الأموال بأنها تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

تشير قواعد البيانات إلى أن هذه ليست شذوذات متفرقة. فمثلاً، ذروة كأس العالم في عام 2022 تزامنت مع تدفق هائل للأموال إلى محافظ المنصات.

الرقم؟ 7.6 مليار USDT مذهلة للعقل، حيث تحمل المنصات الأصغر العبء الأكبر بسبب تدابير التخفيف من المخاطر الأكثر تساهلاً لديها.

هذا الفيضان من الأصول المشبوهة عبر قنوات المقامرة عبر الإنترنت إلى منصات العملات المشفرة أمر لا يمكن إنكاره. من الأهمية بمكان أن يكون مشغلو المنصات في حالة تأهب عالي ضد هذه التهديدات الامتثالية.