China geht gegen Offshore-Krypto-Börsen-Executives vor
China geht gegen Offshore-Krypto-Börsen-Executives vor
- China legt die Härte an und verfolgt Führungskräfte von Offshore-Kryptobörsen, die mit Online-Glücksspieltransaktionen in Verbindung stehen.
- Stablecoins wie Tether sind die bevorzugte Währung für Online-Glücksspiel und bergen rechtliche Risiken.
- Online-Glücksspielkanäle werden genutzt, um illegal erworbene Kryptowährungen zu waschen.
China hat einen Sturm ausgelöst und seine Aufmerksamkeit auf die großen Akteure im Bereich der Offshore-Kryptowährungsbörsen gerichtet. Eine formidable Kraft, Chinas Rechtssystem geht hart vor und zieht die Top-Executives dieser Börsen zur Verantwortung.
Der Hauptstreitpunkt? Vorwürfe, riesige Transaktionen im Zusammenhang mit Online-Glücksspiel-Seiten zu ermöglichen.
Stablecoins: Ein Schleier der Legitimität für zweifelhafte Geschäfte
Stablecoins, vor allem Tether (USDT), haben sich aufgrund der Autonomie und Flexibilität, die sie im Vergleich zu traditionellen Währungen bieten, als Kryptowährung der Wahl für viele Branchen etabliert.
Ihre steigende Beliebtheit im Online-Glücksspiel ist besonders besorgniserregend. Chinas Radar wurde durch die gigantische Summe von 7,6 Milliarden USDT ausgelöst, die im vergangenen Jahr allein auf Offshore-Börsen floss.
Diese Faszination von Glücksspielplattformen für Stablecoins ist verständlich. Tether bietet eine diskrete Möglichkeit, Geld in Gebieten zu bewegen, in denen Glücksspiel verboten ist, eine Situation, die China nur zu gut kennt. Es ist ein Hochrisikospiel, bei dem Spieler Krypto statt Chips verwenden.
Bitrace’s tiefergehende Untersuchung in diesem Bereich hat die umfassende Kontrolle von USDT in Online-Wettgeschäften offengelegt. Die Alarmglocken läuten lauter, da diese Adoption sowohl Bewohner als auch Plattformen, die solche Mittel akzeptieren, rechtlich in gefährliche Gewässer führen kann.
Das schattenhafte Netz des Krypto-Waschens im Online-Glücksspiel
Die Modus Operandi ist sowohl schlau als auch einfach: Online-Glücksspielkanäle nutzen, um Kryptowährungen mit verdächtigen Ursprüngen zu waschen.
Die Strukturen, die dies ermöglichen, sind Krypto-Zahlungsdienste. Während diese Dienste nahtlose Transaktionen für Glücksspielplattformen versprechen, erlaubt ihre offensichtliche Missachtung strenger Know-Your-Transaction/Anti-Geldwäsche-Prüfungen, dass schmutziges Geld ungehindert einströmt.
Zum Beispiel zeigte Bitrace’s Untersuchung der Transaktionen einer Krypto-Zahlungsplattform, dass Mittel in Höhe von 666.000 USDT, die zwischen Ende 2022 und Mitte 2023 angesammelt wurden, aus verdächtigen digitalen Adressen stammten, die mit Web-Betrugs- und Phishing-Plattformen verbunden waren.
Eine genauere Prüfung deckt alarmierende Zahlen auf: 41.400 USDT aus Diebstählen, 36.400 USDT aus dubiosen Geschäften und 15.000 USDT aus anderen risikobehafteten Quellen. Online-Glücksspielplattformen sind unbewusst oder nicht unbewusst zu Wäschereien für illegale Kryptowährungen geworden.
Dies sind keine isolierten Vorfälle. Die Zahlen schreien nach Absprache. Eine Stichprobe aus dem Jahr 2023 ergab, dass 20 Zahlungsadressen, die typischerweise für Glücksspielabrechnungen verwendet werden, Transaktionen in Höhe von erschreckenden 848.080.725 USDT im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten verzeichneten.
Dies entspricht fast 45 % ihres gesamten Einkommens. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass diese Plattformen von üblen Akteuren in das Geflecht der Geldwäsche eingebunden wurden.
Der Fleck breitet sich auf Börsenadressen aus
Kryptowährungsbörsen sind vor dieser Ansteckung nicht gefeit. Nehmen wir das erschütternde Beispiel aus Kalifornien im Jahr 2022, bei dem eine Frau um fast 980.000 US Dollar an Kryptowährungen betrogen wurde.
Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Gelder in einen Online-Glücksspiel-Pool geflossen waren. Davon wurden 80.000 USDT von chinesischen Glücksspielern abgehoben und in eine bekannte Börse eingespeist. In der Folge ließen die Gerichte das Konto einfrieren und stempelten die Gelder als rechtswidrig erlangt.
Datenbanken zeigen, dass dies keine sporadischen Ausreißer sind. Der Höhepunkt der Weltmeisterschaft 2022 fiel beispielsweise mit einem massiven Zustrom von Geldern in Börsen-Wallets zusammen.
Die Zahl? Ein verblüffender Betrag von 7,6 Milliarden USDT, wobei kleinere Börsen den Hauptlasttrugen, da sie über lockerere Risikomanagement-Maßnahmen verfügten.
Dieser Dammbruch dubioser Vermögenswerte über Online-Glücksspielkanäle hin zu Kryptowährungsbörsen ist unbestreitbar. Es ist von größter Bedeutung, dass die Betreiber von Börsen bei diesen Compliance-Bedrohungen auf der Hut sind.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
