- 中国正严厉打击与在线赌博交易有关的离岸加密货币交易所高管。
- 稳定币（如泰达币）是网络赌博的首选货币，存在法律风险。
- 网络赌博渠道被用于清洗非法获取的加密货币。
中国掀起了一场风暴，将注意力转向离岸加密货币交易所领域的主要参与者。作为一个强大的力量，中国的法律体系正在严厉打击，将这些交易所的高管绳之以法。
主要的争议点是什么？被指控协助进行与在线赌博网站相关的巨额交易。
稳定币：可疑交易的合法化面纱
稳定币，主要是泰达币（USDT），因其相对于传统货币提供的自主性和灵活性，已在许多行业中确立了作为首选加密货币的地位。
它们在在线赌博中日益流行的趋势尤其令人担忧。中国雷达已发出警报，因为仅在过去一年中，就有高达76亿美元的USDT流入离岸交易所。
赌博平台对稳定币的这种痴迷是可以理解的。泰达币提供了一种在赌博被禁止的地区隐蔽转移资金的方式，而中国对此再熟悉不过。这是一场高风险的游戏，玩家使用的是加密货币而非筹码。
Bitrace对此领域的深入调查揭示了USDT在在线博彩业务中的广泛影响力。随着这种采用可能使居民和接受此类资金的平台在法律上陷入险境，警报声变得更加响亮。
在线赌博中加密货币洗钱的阴暗网络
其作案手法既狡猾又简单：利用在线赌博渠道来清洗来源可疑的加密货币。
实现这一点的结构是加密货币支付服务。虽然这些服务承诺为赌博平台提供无缝交易，但它们对严格的“了解你的交易”/反洗钱检查的明显疏忽，使得可疑资金得以源源不断地涌入。
例如，Bitrace对一家加密货币支付平台交易的调查显示，2022年底至2023年中期积累的666,000 USDT资金，来源于与网络诈骗和钓鱼平台相关的可疑数字地址。
更仔细的检查揭示了令人震惊的数字：来自盗窃的41,400 USDT，来自可疑交易的36,400 USDT，以及其他风险来源的15,000 USDT。在线赌博场所已无意中成为非法加密货币的洗钱场。
这些并非孤立事件。数字表明存在勾结。2023年的一个样本显示，20个通常用于赌博结算的支付地址记录了与非法活动相关的交易，金额高达848,080,725 USDT。
这占其总收入的近45%。这清楚地表明，这些平台已被恶意实体编织进洗钱网络中。
污点蔓延至交易所地址
加密货币交易所并未免受这种传染的影响。以2022年加利福尼亚州一起令人心碎的案例为例，一名女子被骗走了近98万美元的加密货币。
经调查，这些资金流入了一个在线赌博池。其中，80,000 USDT被中国赌客提取并注入一家知名交易所。事后，法院冻结了该账户，认定这些资金为非法获取。
数据库表明，这些并非偶发的异常现象。例如，2022年世界杯的高潮时期，恰好与大量资金流入交易所钱包的时间相吻合。
这个数字是多少？令人难以置信的76亿USDT，由于风险缓解措施更为宽松，小型交易所承受了大部分冲击。
通过在线赌博渠道将可疑资产涌入加密货币交易所这一洪流是无可否认的。交易所运营商必须高度警惕这些合规威胁。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
