La Chine s'en prend aux dirigeants des échanges de cryptomonnaies offshore
La Chine s'en prend aux dirigeants des échanges de cryptomonnaies offshore
- La Chine intensifie sa répression contre les dirigeants d'échanges de crypto-monnaies offshore liés à des transactions de jeux d'argent en ligne.
- Les stablecoins, comme Tether, sont la monnaie privilégiée pour les jeux d'argent en ligne, ce qui présente des risques juridiques.
- Des canaux de jeux d'argent en ligne sont utilisés pour blanchir des crypto-monnaies obtenues illicitement.
La Chine a créé la polémique, tournant son attention vers les acteurs majeurs du secteur des échanges de cryptomonnaies offshore. Une force redoutable, le système juridique de la Chine s'attaque durement, traînant devant les tribunaux les hauts dirigeants de ces échanges.
Le principal point de friction ? Les accusations de faciliter d'immenses transactions liées à des sites de jeux en ligne.
Les stablecoins : un voile de légitimité pour des transactions douteuses
Les stablecoins, principalement Tether (USDT), se sont taillé une place de choix en tant que devise de choix pour de nombreuses industries en raison de l'autonomie et de la flexibilité qu'ils offrent par rapport aux devises traditionnelles.
Leur popularité croissante dans les jeux en ligne est particulièrement préoccupante. Le radar de la Chine a été activé par la somme colossale de 7,6 milliards d'USDT qui a transité vers des échanges offshore au cours de la seule année dernière.
Cette fascination des plateformes de jeux pour les stablecoins est compréhensible. Tether offre un moyen discret de transférer de l'argent dans des zones où le jeu est interdit, une situation que la Chine connaît bien. Il s'agit d'un jeu à hauts enjeux, où les joueurs utilisent des cryptomonnaies plutôt que des jetons.
L'analyse approfondie de Bitrace dans ce domaine a révélé l'emprise étendue de l'USDT dans les entreprises de paris en ligne. Les cloches d'alarme sonnent plus fort car cette adoption pourrait entraîner tant les résidents que les plateformes acceptant ces fonds dans des eaux troubles sur le plan juridique.
Le réseau sombre du blanchiment de cryptomonnaies dans les jeux en ligne
Le modus operandi est à la fois rusé et simple : utiliser les canaux de jeux en ligne pour blanchir des cryptomonnaies d'origine suspecte.
Les structures qui permettent cela sont les services de paiement par cryptomonnaie. Bien que ces services promettent des transactions fluides pour les plateformes de jeux, leur négligence flagrante des vérifications strictes de Connaissance du Client/Lutte contre le Blanchiment d'Argent (KYC/AML) permet aux fonds douteux de s'engouffrer sans entrave.
Par exemple, l'enquête de Bitrace sur les transactions d'une plateforme de paiement crypto a montré que des fonds s'élevant à 666 000 USDT, accumulés entre la fin 2022 et le milieu 2023, provenaient d'adresses numériques suspectes liées à des arnaques web et à des plateformes de hameçonnage.
Un examen plus approfondi révèle des chiffres alarmants : 41 400 USDT issus de vols, 36 400 USDT de transactions douteuses et 15 000 USDT d'autres sources à risque. Les lieux de jeux en ligne sont devenus, involontairement ou non, des laveries pour des cryptomonnaies illicites.
Il ne s'agit pas d'incidents isolés. Les chiffres crient à la collusion. Un échantillon de 2023 a révélé que 20 adresses de paiement, généralement utilisées pour les règlements de jeux, ont enregistré des transactions s'élevant à un stupéfiant 848 080 725 USDT liés à des activités illégales.
Cela représente près de 45 % de leurs revenus totaux. C'est une indication claire que ces plateformes ont été intégrées dans le tissu du blanchiment d'argent par des entités malveillantes.
La tache s'étend aux adresses des échanges
Les échanges de cryptomonnaies ne sont pas isolés de cette contagion. Prenons l'exemple poignant de Californie en 2022, où une femme s'est fait escroquer de près de 980 000 $ en cryptomonnaies.
Les fonds, après enquête, se sont avérés s'être glissés dans un pool de jeux en ligne. Sur ce montant, 80 000 USDT ont été extraits par des joueurs chinois et injectés dans un échange notable. L'après-coup a vu les tribunaux geler le compte, qualifiant les fonds de procurés illégalement.
Les bases de données indiquent qu'il ne s'agit pas d'anomalies sporadiques. Le climax de la Coupe du Monde en 2022, par exemple, a coïncidé avec un afflux massif de fonds vers les portefeuilles des échanges.
Le chiffre ? Un stupéfiant 7,6 milliards d'USDT, les petits échanges portant le poids principal en raison de leurs mesures d'atténuation des risques plus laxistes.
Ce déluge d'actifs douteux via les canaux de jeux en ligne vers les échanges de cryptomonnaies est indéniable. Il est primordial que les opérateurs d'échanges restent en alerte maximale contre ces menaces de conformité.
Les esprits les plus brillants du secteur crypto lisent déjà notre newsletter. Vous aussi ? Rejoignez-les.
Avertissement : Les informations fournies ne constituent pas des conseils de trading. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité quant aux investissements réalisés sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons vivement de mener des recherches indépendantes et/ou de consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d'investissement.
Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
