中国がオフショア暗号通貨取引所のエグゼクティブを追跡

中国は大きな波紋を巻き起こし、オフショア暗号通貨取引所の主要プレイヤーに注目しています。中国の法制度という強力な力が、これらの取引所のトップエグゼクティブを厳しく取り締まり、逮捕しています。

主な争点は何でしょうか？オンラインギャンブルサイトに関連する巨額の取引を可能にしたという容疑です。

ステーブルコイン：疑わしい取引の正当性のベール

ステーブルコイン、主にTether（USDT）は、伝統的な通貨よりも自律性と柔軟性を提供するため、多くの業界で暗号通貨の選択肢として地位を確立しています。

オンラインギャンブルにおけるその人気の高まりは特に懸念されます。中国のレーダーは、過去1年だけでオフショア取引所に送られた76億USDTという巨大な金額によって引き起こされました。

ギャンブルプラットフォームによるステーブルコインへの熱狂は理解できます。Tetherは、ギャンブルが違法な地域で資金を移動する discreet な方法を提供します。これは、中国が熟知している状況です。これはチップではなく暗号通貨を使用する、ハイリスクなゲームです。

Bitraceのこの分野への深入りは、オンラインベッティング事業におけるUSDTの広範な支配力を明らかにしました。この採用により、住民およびそのような資金を受け入れるプラットフォームの両方が、法的に危険な水域に陥る可能性があるため、警報はさらに鳴り響いています。

オンラインギャンブルにおける暗号通貨洗浄の闇の網

その手口は巧妙かつ単純明快です：オンラインギャンブルのチャネルを利用して、疑わしい起源を持つ暗号通貨を洗浄します。

これを実現する構造は暗号通貨決済サービスです。これらのサービスはギャンブルプラットフォームにとってシームレスな取引を保証する一方で、厳格な取引届出/マネーロンダリング対策（AML）チェックの明らかな監督不足により、不審な資金が遮二無二流入しています。

例えば、Bitraceが暗号通貨決済プラットフォームの取引を調査したところ、2022年後半から2023年半ばにかけて蓄積された66万6,000 USDTの資金が、ウェブ詐欺やフィッシングプラットフォームと関連する疑わしいデジタルアドレスから出所していることが示されました。

より詳細な調査では、恐ろしい数字が明らかになりました：窃盗由来の4万1,400 USDT、不審な取引由来の3万6,400 USDT、その他のリスクの高い源泉からの1万5,000 USDTです。オンラインギャンブルの場は、意図的か否かにかかわらず、違法な暗号通貨の洗浄場となっています。

これらは孤立した事件ではありません。数字は共謀を物語っています。2023年のサンプルでは、通常ギャンブルの決済に使用される20の決済アドレスが、違法活動と関連する合計8億4,808万0,725 USDTという驚くべき額の取引を記録していました。

これは彼らの総収入のほぼ45%を占めています。これらのプラットフォームが悪意のある実体によってマネーロンダリングの織物に組み込まれていることを示す明確な指標です。

この汚名は取引所アドレスにも広がります

暗号通貨取引所もこの感染から免れていません。2022年、カリフォルニアで起きた胸が締め付けられるような事例をご覧ください。ある女性が暗号通貨でほぼ98万ドルを詐欺で奪われました。

調査の結果、その資金はオンラインギャンブルプールに流れ込んだことが判明しました。そのうち8万USDTが中国人ギャンブラーによって引き出され、主要な取引所に注入されました。その結果、裁判所は口座を凍結し、その資金を違法に取得されたものと認定しました。

データベースは、これらが偶発的な異常値ではないことを示しています。例えば、2022年のワールドカップのクライマックスは、取引所ウォレットへの巨額の資金流入と一致しました。

その金額は？ 76億USDTという驚異的な額で、より緩やかなリスク緩和措置により、小規模な取引所がその重圧を最も受けました。

オンラインギャンブルの経路を介した疑わしい資産の暗号通貨取引所への流入は疑いようがありません。取引所運営者は、これらのコンプライアンス脅威に対して高い警戒態勢を維持することが不可欠です。