I progetti di truffa probabilmente hanno avuto un anno record nel 2024, poiché la catena porta più prove di fondi rubati e riciclati nel suo ultimo rapporto. Mentre gli hack sono rallentati, altri vettori di attacco hanno preso di mira gli utenti finali, l'extracdella criptola con promesse di guadagni, posti di lavoro o altre richieste di truffa.
La catena della catena stimata che almeno $ 9,9 miliardi sono stati prelevati da truffatori per tutto l'anno, sebbene un conteggio più dettagliato possa far emergere la somma a $ 12,4 miliardi.
Oltre il 50% del ricavato proveniva da truffe ad alto rendimento, attirando gli utenti con promesse di guadagni elevati. Un altro 33,2% degli exploit mirati agli utenti finali tramite tutti i dati trapelati disponibili, chiedendo fondi direttamente o azioni che potrebbero mettere in pericolo i portafogli.
Le truffe ad alto rendimento, tuttavia, sembrano aver raggiunto il picco quando gli utenti sono diventati più scettici. Tuttavia, la truffa Smart Business Corp. è ancora in giro dopo anni di avvertimenti. Questo schema ad alto rendimento ha già ottenuto $ 1,5 miliardi in catena, diffondendo i fondi a più portafogli e scambi centralizzati.
Anche i truffatori si muovevano più rapidamente, abbandonando lunghi contro e truffe romantiche. Invece, hanno usato offerte da lavoro da casa e altre truffe sull'occupazione, che hanno portato a un numero maggiore di piccoli exploit. In media, la catena della catena rileva una crescita del 24% dell'attività della truffa, aspettandosi di rientrare nel totale del 2024 anni al range più elevato.
La garanzia Huione offre strumenti di truffa, funge da servizio di miscelazione
Sulla base delle ultime scoperte, di tutti i fondi rubati nel 2024, almeno $ 379,5 milioni sono stati riciclati attraverso il mercato delle garanzie Huione. Il mercato, che consente pagamenti peer-to-peer in StableCoins, è uno strumento ideale per nascondere i movimenti USDT e renderli estremamente difficili da trac.
Dal 2021 ad oggi, la garanzia Huione ha gestito oltre $ 70 miliardi in pagamenti di criptovalute, un mix di vendite legittime e miscelazione di fondi. Il mercato ha aumentato la sua quota di afflussi dalle truffe, mentre altri Crypto Hauls sono stati riciclati attraverso DeFi.
La catena tracdiversi venditori di alto profilo che erano interconnessi, che si inviavano criptovalute. Molto probabilmente quei venditori stavano usando i reciproci servizi per riciclare fondi di truffa. I venditori si sono anche forniti servizi tra loro e hanno lavorato come rete per supportare operazioni più truffe.
I venditori di servizi AI commercializzano una crescita del 1.900% di entrate, non solo per i fondi di riciclaggio, ma per i robot di chat addestrati e il software di travestimento vocale per facilitare più truffe. Il software AI è ampiamente utilizzato per la costruzione di profili dall'aspetto legittimo. I venditori di AI sono stati contrassegnati quando hanno ricevuto criptovalute da portafogli che hanno contrassegnato la catena per essere una possibile parte di una rete di truffa.
Anche i fornitori di infrastrutture, la gestione dei dati e i fornitori di servizi di social media erano tra i più attivi sulla piattaforma. I venditori di Huione sono stati fondamentali per la costruzione di siti dall'aspetto legittimo per le truffe, diffondendo il peso dei social media, mentre i fornitori di dati hanno venduto dati utente e hodentle informazioni ifubibili per scoprire più obiettivi.
Le truffe di lavoro si espandono e prendono di mira il Nord America ed Europa
Un tipo di truffa crittografica che si è ampliata nel 2024 era la piattaforma di lavoro con tariffe di pagamento irrealisticamente elevate. Questo tipo di truffa ha realizzato circa l'1% circa dei davi per le vittime, prendendo di mira il Nord America e l'Europa.
Le truffe di lavoro di solito chiedono all'obiettivo di creare un account e completare una serie di posti di lavoro su una piattaforma. Per sbloccare guadagni, l'obiettivo deve quindi depositare più cripto. La truffa include una persona dell'assistenza clienti o un mentore, che rassicura la vittima che alla fine riceveranno i loro fondi.
Le truffe di lavoro sono cresciute relativamente lentamente, ha osservato Eric Heinz, analista globale di IJM. L'aibilità tracdi Crypto significa che i portafogli dei truffatori sono facilmente contrassegnati e i fondi possono essere congelati, poiché le truffe di lavoro spesso usano le stablecoin.
Le truffe di solito provengono da gruppi organizzati, con posizioni nel sud -est asiatico e in Africa. I composti di truffa rendono l'operazione più efficiente, spesso con molteplici campagne provenienti da un composto.
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