Chainalysis: il 2024 è stato un anno record per i truffatori, con tattiche più sofisticate

I progetti di truffa hanno probabilmente registrato un anno record nel 2024, poiché Chainalysis fornisce ulteriori prove di fondi rubati e riciclati nel suo ultimo rapporto. Mentre gli attacchi informatici rallentavano, altri vettori di attacco hanno preso di mira gli utenti finali,traccriptovalute con promesse di guadagni, posti di lavoro o altre richieste fraudolente. 

Chainalysis ha stimato che i truffatori hanno rubato almeno 9,9 miliardi di dollari durante l'intero anno, anche se un conteggio più dettagliato potrebbe portare la somma a 12,4 miliardi di dollari.

Oltre il 50% dei proventi proveniva da truffe ad alto rendimento, che attiravano gli utenti con promesse di guadagni elevati. Un altro 33,2% degli exploit prendeva di mira gli utenti finali attraverso qualsiasi dato trapelato disponibile, chiedendo fondi direttamente o azioni che avrebbero potuto mettere a repentaglio i portafogli. 

Le truffe ad alto rendimento, tuttavia, sembrano aver raggiunto il picco con il crescente scetticismo degli utenti. Tuttavia, la truffa di Smart Business Corp. è ancora in circolazione dopo anni di avvertimenti. Questo schema ad alto rendimento ha già attirato 1,5 miliardi di dollari on-chain, distribuendo i fondi su più wallet ed exchange centralizzati. 

I truffatori si sono mossi anche più rapidamente, abbandonando le truffe lunghe e le truffe sentimentali. Hanno invece utilizzato offerte di lavoro da casa e altre truffe di impiego, il che ha portato a un numero maggiore di piccole truffe. In media, Chainalysis rileva una crescita del 24% delle attività di truffa, prevedendo di rivalutare il totale del 2024 a un livello superiore.

La garanzia Huione offre strumenti truffaldini e funge da servizio di mixaggio

Secondo le ultime scoperte, di tutti i fondi rubati nel 2024, almeno 379,5 milioni di dollari sono stati riciclati attraverso il mercato di garanzia Huione. Il mercato, che consente pagamenti peer-to-peer in stablecoin, è uno strumento ideale per nascondere i movimenti di USDT e renderli estremamente difficili da trac.

Dal 2021 a oggi, Huione Guarantee ha gestito oltre 70 miliardi di dollari in pagamenti in criptovalute, un mix di vendite legittime e fund mixing. Il mercato ha aumentato la sua quota di afflussi derivanti da truffe, mentre altri crypto-trail sono stati riciclati tramite DeFi.

Chainalysis tracdiversi venditori di alto profilo che erano interconnessi e si scambiavano criptovalute. Questi venditori, molto probabilmente, utilizzavano i servizi reciproci per riciclare fondi fraudolenti. I venditori si fornivano anche servizi a vicenda e lavoravano come una rete per supportare ulteriori operazioni fraudolente.

I fornitori di servizi di intelligenza artificiale (IA) registrano una crescita del fatturato del 1.900%, non solo per il riciclaggio di denaro, ma anche per chatbot addestrati e software di camuffamento vocale che facilitano ulteriori truffe. Il software di IA è ampiamente utilizzato per creare profili dall'aspetto legittimo. I fornitori di IA sono stati segnalati perché ricevevano criptovalute da wallet che Chainalysis aveva segnalato come possibile parte di una rete di truffe.

Anche i fornitori di infrastrutture, di servizi di gestione dati e di social media sono stati tra i più attivi sulla piattaforma. I fornitori di Huione sono stati fondamentali per la creazione di siti dall'aspetto legittimo per le truffe, diffondendo influenza sui social media, mentre i fornitori di dati hanno venduto dati degli utenti e informazionidentper individuare nuovi obiettivi.

Le truffe sul lavoro si espandono e prendono di mira il Nord America e l'Europa

Un tipo di truffa basata sulle criptovalute che si è diffusa nel 2024 è stata la piattaforma di lavoro con tassi di pagamento irrealisticamente elevati. Questo tipo di truffa ha generato solo circa l'1% dei profitti delle vittime, prendendo di mira il Nord America e l'Europa. 

Le truffe di lavoro di solito chiedono alla vittima di creare un account e completare una serie di lavori su una piattaforma. Per sbloccare i guadagni, la vittima deve poi depositare più criptovalute. La truffa prevede la presenza di un addetto all'assistenza clienti o di un mentore, che rassicura la vittima sul fatto che alla fine riceverà i fondi. 

Le truffe legate al lavoro sono cresciute relativamente lentamente, ha osservato Eric Heinz, analista globale di IJM. La tracdelle criptovalute fa sì che i portafogli dei truffatori siano facilmente individuabili e i fondi possano essere congelati, poiché le truffe legate al lavoro spesso utilizzano stablecoin. 

Le truffe solitamente provengono da gruppi organizzati, con sedi nel Sud-est asiatico e in Africa. I complessi di truffe rendono l'operazione più efficiente, spesso con più campagne che partono da un unico complesso.