Chainalysis: Il 2024 è stato un anno record per i truffatori, con tattiche più sofisticate

I progetti truffaldini probabilmente hanno avuto un anno record nel 2024, poiché Chainalysis porta più prove di fondi rubati e riciclati nel suo ultimo rapporto. Sebbene gli hacker siano diminuiti, altri vettori di attacco hanno preso di mira gli utenti finali, estraendo criptovalute con promesse di guadagni, lavori o altre richieste truffaldine. 

Chainalysis ha stimato almeno 9,9 miliardi di dollari sono stati presi dai truffatori per tutto l'anno, sebbene un conteggio più dettagliato possa portare la somma a 12,4 miliardi di dollari.

Oltre il 50% dei proventi proveniva da truffe ad alto rendimento, che attiravano gli utenti con promesse di alti guadagni. Un altro 33,2% degli exploit ha preso di mira gli utenti finali attraverso qualsiasi dato trapelato disponibile, chiedendo fondi direttamente o azioni che potrebbero mettere a rischio i portafogli. 

Le truffe ad alto rendimento, tuttavia, sembrano aver raggiunto il picco poiché gli utenti sono diventati più scettici. Tuttavia, la truffa Smart Business Corp. è ancora attiva dopo anni di avvertimenti. Questo schema ad alto rendimento ha già attirato 1,5 miliardi di dollari on-chain, distribuendo i fondi su più portafogli e exchange centralizzati. 

I truffatori si sono anche mossi più velocemente, abbandonando le lunghe truffe e le truffe romantiche. Invece, hanno utilizzato offerte di lavoro da casa e altre truffe sull'occupazione, che hanno risultatoin un numero maggiore di piccoli exploit. In media, Chainalysis nota una crescita del 24% dell'attività truffaldina, prevedendo di ricalcolare il totale dell'anno 2024 verso l'intervallo superiore.

Huione Guarantee offre strumenti truffaldini, funge da servizio di mixing

Sulla base delle ultime scoperte, di tutti i fondi rubati nel 2024, almeno 379,5 milioni di dollari sono stati riciclati attraverso il mercato Huione Guarantee. Il mercato, che permette pagamenti peer-to-peer in stablecoin, è uno strumento ideale per nascondere i movimenti di USDT e renderli estremamente difficili da tracciare.

Dal 2021 a oggi, Huione Guarantee ha gestito oltre 70 miliardi di dollari in pagamenti crypto, una miscela di vendite legittime e mixing di fondi. Il mercato ha aumentato la sua quota di afflussi da truffe, mentre altri furti crypto sono stati riciclati attraverso DeFi.

Chainalysis ha tracciato diversi venditori di alto profilo che erano interconnessi, inviando crypto l'uno all'altro. Quei venditori stavano probabilmente usando i servizi l'uno dell'altro per riciclare fondi truffaldini. I venditori fornivano anche servizi l'uno all'altro e lavoravano come una rete per supportare più operazioni truffaldine.

I venditori di servizi AI pubblicizzano una crescita del 1.900% dei ricavi, non solo per riciclare fondi, ma per chat bot addestrati e software di mascheramento vocale per facilitare più truffe. Il software AI è ampiamente utilizzato per creare profili che sembrano legittimi. I venditori di AI sono stati segnalati poiché hanno ricevuto crypto da portafogli che Chainalysis ha segnalato come possibili parte di una rete truffaldina.

I venditori di infrastrutture, servizi di gestione dei dati e servizi social media erano anche tra i più attivi sulla piattaforma. I venditori di Huione erano fondamentali per costruire siti che sembrano legittimi per le truffe, diffondendo popolarità sui social media, mentre i venditori di dati vendevano dati degli utenti e informazioni identificabili per scoprire più bersagli.

Le truffe sui lavori si espandono e prendono di mira Nord America ed Europa

Un tipo di truffa crypto che si è espansa nel 2024 è stata la piattaforma di lavoro con tassi di pagamento irrealisticamente alti. Questo tipo di truffa ha rappresentato solo circa l'1% dei furti alle vittime, prendendo di mira Nord America ed Europa. 

Le truffe sui lavori di solito chiedono al bersaglio di creare un account e completare una serie di lavori su una piattaforma. Per sbloccare i guadagni, il bersaglio deve poi depositare più crypto. La truffa include una persona del servizio clienti o un mentore, che rassicura la vittima che riceverà eventualmente i propri fondi. 

Le truffe sui lavori sono cresciute relativamente lentamente, ha notato Eric Heinz, analista globale presso IJM. La tracciabilità della crypto significa che i portafogli dei truffatori sono facilmente segnalati e i fondi possono essere congelati, poiché le truffe sui lavori spesso utilizzano stablecoin. 

Le truffe di solito originano da gruppi organizzati, con sedi in Asia sud-orientale e Africa. I complessi truffaldini rendono l'operazione più efficiente, spesso con più campagne che originano da un unico complesso.