تشيناليسيس: كان عام 2024 عامًا قياسيًا بالنسبة للمحتالين، حيث استخدموا أساليب أكثر تطورًا

ربما شهدت مشاريع الاحتيال عامًا قياسيًا في 2024، حيث قدم تقرير Chainalysis الأخير مزيدًا من الأدلة على الأموال المسروقة والمغسولة. وبينما تراجعت عمليات الاختراق، استهدفت أساليب هجوم أخرى المستخدمين النهائيين، حيثtracعلى العملات المشفرة بوعود مكاسب ووظائف أو طلبات احتيالية أخرى. 

شركة Chainalysis وقدّرت المحتالين استولوا على ما لا يقل عن 9.9 مليار دولار طوال العام، على الرغم من أن عملية إحصاء أكثر تفصيلاً قد ترفع المبلغ إلى 12.4 مليار دولار.

أكثر من 50% من العائدات جاءت من عمليات احتيال ذات عوائد عالية، تغري المستخدمين بوعود أرباح طائلة. كما استهدفت 33.2% أخرى من عمليات الاستغلال المستخدمين النهائيين من خلال أي بيانات مسربة متاحة، مطالبةً بأموال مباشرة أو باتخاذ إجراءات قد تُعرّض محافظهم الإلكترونية للخطر. 

مع ذلك، يبدو أن عمليات الاحتيال ذات العائد المرتفع قد بلغت ذروتها مع ازدياد شكوك المستخدمين. لكن عملية الاحتيال التي تقوم بها شركة "سمارت بيزنس كورب" لا تزال قائمة رغم سنوات من التحذيرات. وقد اجتذبت هذه الخطة الاحتيالية ذات العائد المرتفع بالفعل 1.5 مليار دولار أمريكي على البلوك تشين، موزعة على محافظ متعددة ومنصات تداول مركزية. 

كما تحرك المحتالون بسرعة أكبر، متخلين عن عمليات الاحتيال طويلة الأمد وعمليات النصب العاطفية. وبدلاً من ذلك، استخدموا عروض العمل من المنزل وغيرها من عمليات الاحتيال المتعلقة بالتوظيف، مما أدى إلى زيادة عدد عمليات النصب الصغيرة. وتشير شركة Chainalysis إلى نمو نشاط الاحتيال بنسبة 24% في المتوسط، متوقعةً إعادة تقدير إجمالي عام 2024 إلى النطاق الأعلى.

تقدم شركة Huione Guarantee أدوات احتيال، وتعمل كخدمة خلط

استنادًا إلى أحدث الاكتشافات، من بين جميع الأموال المسروقة في عام 2024، تم تبييض ما لا يقل عن 379.5 مليون دولار أمريكي عبر سوق ضمانات هيون. يُعد هذا السوق، الذي يسمح بالمدفوعات المباشرة بين الأفراد باستخدام العملات المستقرة، أداة مثالية لإخفاء تحركات عملة USDT وجعل tracفي غاية الصعوبة.

منذ عام 2021 وحتى الآن، تعاملت منصة Huione Guarantee مع مدفوعات عملات مشفرة تتجاوز قيمتها 70 مليار دولار، وهي مزيج من عمليات بيع مشروعة وخلط الأموال. وقد زادت حصة السوق من التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات الاحتيال، بينما تم غسل أموال أخرى من العملات المشفرة عبر DeFi.

tracشركة Chainalysis العديد من البائعين البارزين الذين تربطهم علاقات فيما بينهم، حيث كانوا يتبادلون العملات الرقمية. ويُرجّح أن هؤلاء البائعين كانوا يستخدمون خدمات بعضهم البعض لغسل أموال الاحتيال. كما قدم البائعون خدمات لبعضهم البعض، وعملوا كشبكة لدعم المزيد من عمليات الاحتيال.

تُسوّق شركات خدمات الذكاء الاصطناعي نموًا في الإيرادات بنسبة 1900%، ليس فقط لغسل الأموال، بل أيضًا لبرامج الدردشة الآلية المُدرّبة وبرامج تغيير الصوت لتسهيل المزيد من عمليات الاحتيال. يُستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لبناء ملفات تعريف تبدو شرعية. وقد تمّ رصد شركات الذكاء الاصطناعي بعد أن تلقت عملات مشفرة من محافظ صنّفتها شركة Chainalysis على أنها جزء محتمل من شبكة احتيال.

كان مزودو خدمات البنية التحتية، وإدارة البيانات، ووسائل التواصل الاجتماعي من بين أكثر الجهات نشاطًا على المنصة. ولعب مزودو خدمات Huione دورًا محوريًا في بناء مواقع تبدو شرعية لعمليات الاحتيال، ونشر نفوذهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما باع مزودو البيانات بيانات المستخدمينdentالشخصية لاكتشاف المزيد من الأهداف.

تتوسع عمليات الاحتيال الوظيفي وتستهدف أمريكا الشمالية وأوروبا

من بين أنواع الاحتيال في مجال العملات الرقمية التي انتشرت في عام 2024، منصات التوظيف التي تقدم رواتب عالية بشكل غير واقعي. لم تتجاوز نسبة الغنائم التي حصل عليها ضحايا هذا النوع من الاحتيال 1%، واستهدفت هذه المنصات أمريكا الشمالية وأوروبا. 

عادةً ما تطلب عمليات الاحتيال الوظيفي من الضحية إنشاء حساب وإكمال سلسلة من المهام على منصة معينة. وللحصول على الأرباح، يُطلب من الضحية إيداع المزيد من العملات الرقمية. تتضمن عملية الاحتيال موظف دعم عملاء أو مرشدًا، يُطمئن الضحية بأنه سيستلم أمواله في النهاية. 

أشار إريك هاينز، المحلل العالمي في شركة IJM، إلى أن عمليات الاحتيال الوظيفي نمت ببطء نسبيًا. وتتيح إمكانية tracالعملات المشفرة سهولة تحديد محافظ المحتالين وتجميد أموالهم، نظرًا لأن عمليات الاحتيال الوظيفي غالبًا ما تستخدم العملات المستقرة. 

عادةً ما تنشأ عمليات الاحتيال من جماعات منظمة، تتخذ من جنوب شرق آسيا وأفريقيا مقراً لها. وتساهم هذه الجماعات المنظمة في جعل عمليات الاحتيال أكثر فعالية، حيث غالباً ما تنطلق حملات متعددة من جماعة واحدة.