من المحتمل أن يكون لمشاريع الاحتيال سنة قياسية في عام 2024 ، حيث يقدم Chainalysis المزيد من الأدلة على الأموال المسروقة والغسيل في تقريرها الأخير. بينما تباطأت الاختراقات ، استهدفت ناقلات الهجوم الأخرى المستخدمين النهائيين ، أو السابقين فيtracمع وعود بالمكاسب أو الوظائف أو طلبات الاحتيال الأخرى.
التقدير التقديري لما يقدر ما لا يقل عن 9.9 مليار دولار من قبل المحتالين للعام بأكمله ، على الرغم من أن رصيدًا أكثر تفصيلاً قد يصل المبلغ إلى 12.4 مليار دولار.
أكثر من 50 ٪ من العائدات جاءت من عمليات الاحتيال عالية الغلة ، مما يغري المستخدمين بوعود بأرباح عالية. يستهدف 33.2 ٪ من المآثر المستهدفة للمستخدمين النهائيين من خلال أي بيانات متوفرة متوفرة ، وطلب الأموال مباشرة أو عن الإجراءات التي قد تعرض محافظ للخطر.
ومع ذلك ، يبدو أن عمليات الاحتيال عالية الغلة قد بلغت ذروتها حيث أصبح المستخدمون أكثر تشككًا. ومع ذلك ، فإن عملية احتيال الأعمال الذكية لا تزال موجودة بعد سنوات من التحذيرات. لقد رسم مخطط العائد المرتفع هذا بالفعل 1.5 مليار دولار في السلسلة ، حيث نشر الأموال على محافظ متعددة وتبادلات مركزية.
كما تحرك المحتالون بسرعة أكبر ، وتتخلى عن السلبيات الطويلة والاحتيال الرومانسي. بدلاً من ذلك ، استخدموا عروض العمل من المنزل وغيرها من عمليات الاحتيال العمالة ، مما أدى إلى عدد أكبر من المآثر الصغيرة. في المتوسط ، يلاحظ Chainalysis نموًا بنسبة 24 ٪ من نشاط الاحتيال ، متوقعًا إعادة تقدير إجمالي 2024 عامًا إلى النطاق الأعلى.
يوفر Huione ضمان أدوات الاحتيال ، ويعمل كخدمة خلط
استنادًا إلى أحدث الاكتشافات ، من بين جميع الأموال المسروقة في عام 2024 ، تم غسل 379.5 مليون دولار على الأقل من خلال سوق ضمان Huione. يعد السوق ، الذي يسمح للمدفوعات من الأقران في StableCoins ، أداة مثالية لإخفاء حركات USDT وجعلها من الصعب للغاية trac.
من عام 2021 حتى الآن ، تعاملت Huione Luructee مع أكثر من 70 مليار دولار من مدفوعات التشفير ، ومزيج من المبيعات المشروعة وخلط الأموال. زاد السوق من نصيبه من التدفقات من عمليات الاحتيال ، في حين تم غسل عمليات تشفير أخرى من خلال DeFi.
tracفي سلسلة من البائعين البارزين الذين كانوا مترابطين ، وإرسال التشفير إلى بعضهم البعض. على الأرجح ، كان هؤلاء البائعون يستخدمون خدمات بعضهم البعض لغسل صناديق الاحتيال. كما قدم البائعون خدمات لبعضهم البعض وعملوا كشبكة لدعم المزيد من عمليات الاحتيال.
يقوم بائعي خدمة الذكاء الاصطناعى بتسويق نمو بنسبة 1900 ٪ من الإيرادات ، ليس فقط لغسل الأموال ، ولكن بالنسبة إلى برامج الروبوتات المدربة للدردشة وبرامج تمويه الصوت لتسهيل المزيد من عمليات الاحتيال. يستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لبناء ملفات تعريف ذات مظهر شرعي. تم وضع علامة على بائعي الذكاء الاصطناعى لأنهم تلقوا تشفيرًا من محافظ تم وضع علامة على سلسلة التحليل لكونهم جزءًا ممكنًا من شبكة الاحتيال.
كان بائعي البنية التحتية وإدارة البيانات وخدمات التواصل الاجتماعي أيضًا من بين أكثرهم نشاطًا على المنصة. كان بائعو Huione أساسيًا لبناء مواقع ذات مظهر شرعي للاحتيال ، ونشروا نفوذ وسائل التواصل الاجتماعي ، في حين أن بائعي البيانات باعوا بيانات المستخدمdentمعلومات غير قابلة لاكتشاف المزيد من الأهداف.
تتوسع عمليات الاحتيال الوظيفية وتستهدف أمريكا الشمالية وأوروبا
كان نوع واحد من عمليات احتيال التشفير التي توسعت في عام 2024 هي منصة الوظائف مع معدلات دفع عالية بشكل غير واقعي. جعل هذا النوع من الاحتيال حوالي 1 ٪ من عمليات التحفيز للضحايا ، واستهداف أمريكا الشمالية وأوروبا.
عادةً ما تطلب عمليات الاحتيال الوظيفية من الهدف إنشاء حساب وإكمال سلسلة من الوظائف على النظام الأساسي. لفتح المكاسب ، يجب أن يقوم الهدف بعد ذلك بإيداع المزيد من التشفير. يتضمن عملية الاحتيال شخصًا دعم العملاء أو معلمه ، يطمئن الضحية التي سيتلقونها في النهاية أموالهم.
وأشار إريك هاينز ، المحلل العالمي في IJM إلى أن عمليات الاحتيال الوظيفية نمت ببطء نسبيًا. إن tracللتشفير يعني أن محافظ المحتالين يتم وضع علامة عليها بسهولة ويمكن تجميد الأموال ، حيث أن عمليات الاحتيال في الوظائف تستخدم غالبًا stablecoins.
عادة ما تنشأ عمليات الاحتيال من مجموعات منظمة ، مع مواقع في جنوب شرق آسيا وأفريقيا. تجعل مركبات الاحتيال العملية أكثر كفاءة ، وغالبًا ما تنشأ حملات متعددة من مركب واحد.
أكاديمية Cryptopolitan: تعبت من تقلبات السوق؟ تعلم كيف يمكن أن تساعدك DeFi سجل الآن
