تشيناليسيس: كان عام 2024 عامًا قياسيًا للمحتالين، مع تكتيكات أكثر تعقيدًا

ربما كان لدى مشاريع الاحتيال سنة قياسية في عام 2024، حيث تقدم Chainalysis المزيد من الأدلة على الأموال المسروقة والمغسلة في تقريرها الأخير. على الرغم من تباطؤ الهجمات، استهدفت متجهات هجوم أخرى المستخدمين النهائيين، مستخرجة العملات المشفرة بوعود بالأرباح أو الوظائف أو طلبات احتيال أخرى. 

Chainalysis تقديري تم أخذ ما لا يقل عن 9.9 مليار دولار من قبل المحتالين طوال العام، على الرغم من أن تعداداً أكثر تفصيلاً قد يرفع المبلغ إلى 12.4 مليار دولار.

جاء أكثر من 50% من العائدات من عمليات احتيال عالية العائد، مغرية المستخدمين بوعود بأرباح عالية. استهدف آخر 33.2% من الاستغلالات المستخدمين النهائيين من خلال أي بيانات مسربة متاحة، مطلقة للأموال مباشرة أو لإجراءات يمكن أن تعرض المحافظ للخطر. 

ومع ذلك، يبدو أن عمليات الاحتيال عالية العائد قد بلغت ذروتها حيث أصبح المستخدمون أكثر تشككاً. ومع ذلك، لا تزال عملية احتيال Smart Business Corp. موجودة بعد سنوات من التحذيرات. جذبت هذه المخطط عالي العائد بالفعل 1.5 مليار دولار على السلسلة، ونشرت الأموال عبر محافظ متعددة ومنصات مركزية. 

تحرك المحتالون أيضاً بشكل أسرع، متخلين عن المؤامرات الطويلة واحتيال المواعدة. بدلاً من ذلك، استخدموا عروض العمل من المنزل واحتيال التوظيف الأخرى، مما أدى إلى عدد أكبر من الاستغلالات الصغيرة. وتشير Chainalysis في المتوسط إلى نمو بنسبة 24% في نشاط الاحتيال، متوقعة إعادة تقدير إجمالي عام 2024 إلى النطاق الأعلى.

Huione Guarantee تقدم أدوات احتيال، وتعمل كخدمة خلط

بناءً على أحدث الاكتشافات، من جميع الأموال المسروقة في عام 2024، تم غسل ما لا يقل عن 379.5 مليون دولار من خلال سوق Huione Guarantee. السوق، الذي يسمح بالمدفوعات من نظير إلى نظير بالعملات المستقرة، هو أداة مثالية لإخفاء تحركات USDT وجعلها صعبة التتبع للغاية.

من عام 2021 حتى الآن، تعاملت Huione Guarantee مع أكثر من 70 مليار دولار من مدفوعات العملات المشفرة، وهي مزيج من المبيعات المشروعة وخلط الأموال. زاد السوق من حصته من التدفقات الداخلة من عمليات الاحتيال، بينما تم غسل مغانم العملات المشفرة الأخرى من خلال DeFi.

تتبعت شركة Chainalysis عدة بائعين بارزين كانوا متداخلين، يرسلون العملات المشفرة إلى بعضهم البعض. ومن المرجح أن هؤلاء البائعين كانوا يستخدمون خدمات بعضهم البعض لغسل أموال الاحتيال. كما قدم البائعون خدمات لبعضهم البعض وعملوا كشبكة لدعم عمليات احتيال أكثر.

تسوق بائعو خدمات الذكاء الاصطناعي لنمو في الإيرادات بنسبة 1900٪، ليس فقط لغسل الأموال، ولكن لبرامج الدردشة المدربة وبرامج تشويه الصوت لتسهيل المزيد من عمليات الاحتيال. يُستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لبناء ملفات تعريف تبدو شرعية. تم وضع بائعي الذكاء الاصطناعي تحت المراقبة بعد تلقيهم عملات مشفرة من محافظ أشارت Chainalysis إلى أنها قد تكون جزءًا من شبكة احتيال.

كان بائعو البنية التحتية، وإدارة البيانات، وخدمات وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا من أكثر الفاعلين نشاطًا على المنصة. كان بائعو Huione أساسيين في بناء مواقع تبدو شرعية للاحتيال، ونشر النفوذ على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما باع بائعو البيانات بيانات المستخدمين والمعلومات القابلة للتحديد لاكتشاف المزيد من الأهداف.

تتوسع عمليات الاحتيال الوظيفية وتستهدف أمريكا الشمالية وأوروبا

كانت إحدى أنواع احتيال العملات المشفرة التي توسعت في عام 2024 هي منصة الوظائف ذات معدلات الدفع غير الواقعية. شكلت هذه النوعية من الاحتيال حوالي 1٪ فقط من الغنائم المستهدفة لضحاياها، مع التركيز على أمريكا الشمالية وأوروبا. 

تطلب عمليات الاحتيال الوظيفية عادةً من الهدف إنشاء حساب وإكمال سلسلة من الوظائف على المنصة. لفتح الأرباح، يجب على الهدف بعد ذلك إيداع المزيد من العملات المشفرة. يتضمن الاحتيال شخص دعم العملاء أو مرشدًا، يطمئن الضحية إلى أنها ستستعيد أموالها في النهاية. 

نمت عمليات الاحتيال الوظيفية ببطء نسبيًا، كما لاحظ إريك هاينز، المحلل العالمي في IJM. إن إمكانية تتبع العملات المشفرة تعني أن محافظ المحتالين يتم تحديدها بسهولة ويمكن تجميد الأموال، نظرًا لأن عمليات الاحتيال الوظيفية غالبًا ما تستخدم العملات المستقرة. 

عادةً ما تنبع عمليات الاحتيال من مجموعات منظمة، لها مواقع في جنوب شرق آسيا وأفريقيا. تجعل مجمعات الاحتيال العملية أكثر كفاءة، وغالبًا ما تنطلق حملات متعددة من مجمع واحد.