Les projets d'escroquerie ont probablement connu une année record en 2024, car la chaîneysis apporte plus de preuves de fonds volés et blanchis dans son dernier rapport. Alors que les hacks ont ralenti, d'autres vecteurs d'attaque ciblaient les utilisateurs finaux, extraccrypto avec des promesses de gains, de travaux ou d'autres demandes d'arnaque.
Chainalysis a estimé qu'au moins 9,9 milliards de dollars ont été pris par des escrocs pendant toute l'année, bien qu'un décompte plus détaillé puisse porter la somme à 12,4 milliards de dollars.
Plus de 50% du produit est venu d'escroqueries à haut rendement, les utilisateurs séduisants ayant des promesses de revenus élevés. 33,2% supplémentaires des exploits ont ciblé les utilisateurs finaux via toutes les données divulguées disponibles, demandant des fonds directement ou des actions qui pourraient mettre en danger les portefeuilles.
Les escroqueries à haut rendement semblent cependant avoir atteint un sommet à mesure que les utilisateurs sont devenus plus sceptiques. Cependant, l'escroquerie Smart Business Corp. est toujours là après des années d'avertissements. Ce schéma à haut rendement a déjà attiré 1,5 milliard de dollars sur la chaîne, répartissant les fonds à plusieurs portefeuilles et échanges centralisés.
Les escrocs se sont également déplacés plus rapidement, abandonnant de longs inconvénients et des escroqueries romantiques. Au lieu de cela, ils ont utilisé des offres de travail à domicile et d'autres escroqueries d'emploi, ce qui a abouti à un plus grand nombre d'exploits. En moyenne, la chaîne-analyse note une croissance de 24% de l'activité de l'escroquerie, s'attendant à réestimer le total de 2024 ans à la plage plus élevée.
La garantie Huiione propose des outils d'arnaque, sert de service de mixage
Sur la base des dernières découvertes, de tous les fonds volés en 2024, au moins 379,5 millions de dollars ont été blanchis via le marché de la garantie Huione. Le marché, qui permet des paiements entre pairs dans les stablecoins, est un outil idéal pour masquer les mouvements de l'USDT et les rendre extrêmement difficiles à trac.
À partir de 2021 à ce jour, la garantie Huiione a géré plus de 70 milliards de dollars en paiements cryptographiques, un mélange de ventes légitimes et de mélange de fonds. Le marché a augmenté sa part des entrées des escroqueries, tandis que d'autres traits cryptographiques ont été blanchis par DeFi.
La tracanalyse a érigé plusieurs vendeurs de haut niveau qui étaient interconnectés, envoyant la crypto les uns aux autres. Ces vendeurs utilisaient probablement les services de chacun pour blanchir les fonds d'arnaque. Les fournisseurs ont également fourni des services les uns aux autres et ont travaillé comme réseau pour prendre en charge davantage d'opérations d'arnaque.
Les fournisseurs de services d'IA commercialisent une croissance de 1 900% des revenus, non seulement pour le blanchiment de fonds, mais pour les robots de chat formés et les logiciels de déguisement vocal pour faciliter plus d'escroqueries. Le logiciel AI est le plus largement utilisé pour construire des profils d'aspect légitime. Les vendeurs d'IA ont été signalés lorsqu'ils ont reçu la crypto de portefeuilles que la chaîneysis a signalé pour être une partie possible d'un réseau d'escroquerie.
Les fournisseurs d'infrastructures, la gestion des données et les fournisseurs de services de médias sociaux étaient également parmi les plus actifs sur la plate-forme. Les vendeurs de Huione étaient essentiels pour construire des sites d'aspect légitime pour les escroqueries, la diffusion de l'influence sur les réseaux sociaux, tandis que les fournisseurs de données ont vendu des données utilisateur et jedentà découvrir plus d'informations pour découvrir plus de cibles.
Les escroqueries à l'emploi développent et ciblent l'Amérique du Nord et l'Europe
Un type d'arnaque cryptographique qui s'est développé en 2024 était la plate-forme d'emploi avec des taux de paiement irréalistes. Ce type d'escroquerie a fait environ 1% des traits pour les victimes, ciblant l'Amérique du Nord et l'Europe.
Les escroqueries de l'emploi demandent généralement à la cible de créer un compte et de terminer une série d'emplois sur une plate-forme. Pour déverrouiller les gains, la cible doit ensuite déposer plus de crypto. L'escroquerie comprend une personne de support client ou un mentor, qui rassure la victime qu'elle finira par recevoir ses fonds.
Les escroqueries ont augmenté relativement lentement, a noté Eric Heinz, analyste mondial chez IJM. L'âge de tracde la crypto signifie que les portefeuilles des escrocs sont facilement signalés et que les fonds peuvent être congelés, car les escroqueries utilisent souvent des stablecoins.
Les escroqueries proviennent généralement de groupes organisés, avec des emplacements en Asie du Sud-Est et en Afrique. Les composés d'escroquerie rendent l'opération plus efficace, souvent avec plusieurs campagnes provenant d'un composé.
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