Betrugsprojekte hatten wahrscheinlich 2024 ein Rekordjahr, da Chainalysis in seinem neuesten Bericht mehr Beweise für gestohlene und gewaschene Gelder vorlegt. Während Hacks nachließen, zielten andere Angriffsvektoren auf Endbenutzer ab, die Krypto mit Versprechungen von Gewinnen, Jobs oder anderen Betrugsanfragen extrahierten.
- Chainalysis stellte fest, dass Betrugsprojekte je nach endgültigen Schätzungen zwischen 9,9 Mrd. und 12,4 Mrd. USD eingenommen haben.
- Huione Guarantee diente sowohl als Landing-Page-Hub als auch als Quelle für Software zur Unterstützung von Betrugsaktionen.
- Jobbetrug machte nur 1 % des Gesamtbetrags aus, war aber 2024 aktiver und zielte auf Nordamerika und Europa ab.
im ganzen Jahr wurden mindestens 9,9 Mrd. $ von Betrügern genommen, obwohl eine detailliertere Zählung die Summe auf 12,4 Mrd. $ bringen könnte.
Chainalysis schätzte Über 50 % der Erlöse stammten aus High-Yield-Betrugsfällen, die Benutzer mit Versprechungen hoher Gewinne lockten. Weitere 33,2 % der Exploits richteten sich über jegliche verfügbaren geleakten Daten an Endbenutzer und forderten Gelder direkt oder für Handlungen, die Wallets gefährden könnten.
High-Yield-Betrugsfälle scheinen jedoch ihren Höhepunkt erreicht zu haben, da Benutzer skeptischer wurden. Der Smart Business Corp.-Betrug ist jedoch nach Jahren von Warnungen immer noch vorhanden. Dieser High-Yield-Scheme hat bereits 1,5 Mrd. $ on-chain angezogen, die auf mehrere Wallets und zentralisierte Börsen verteilt wurden.
Betrüger bewegten sich auch schneller, gaben lange Konspirationen und romantische Betrügereien auf. Stattdessen nutzten sie Angebote zur Heimarbeit und andere Beschäftigungsbetrügereien, was zu einer größeren Anzahl kleiner Exploits führte. Chainalysis verzeichnet durchschnittlich ein Wachstum der Betrugsaktivität um 24 % und erwartet, die Gesamtsumme des Jahres 2024 auf die höhere Spanne neu zu schätzen.
Huione Guarantee bietet Betrugstools, dient als Mixing-Service
Basierend auf den neuesten Entdeckungen wurden von allen 2024 gestohlenen Geldern mindestens 379,5 Mio. $ über den Huione Guarantee-Markt gewaschen. Der Markt, der Peer-to-Peer-Zahlungen in Stablecoins ermöglicht, ist ein ideales Werkzeug, um USDT-Bewegungen zu verbergen und sie extrem schwer nachverfolgbar zu machen.
Von 2021 bis heute hat Huione Guarantee über 70 Mrd. $ an Krypto-Zahlungen abgewickelt, eine Mischung aus legitimen Verkäufen und Fund-Mixing. Der Markt erhöhte seinen Anteil an Zuflüssen aus Betrug, während andere Krypto-Beute über DeFi gewaschen wurde.
Chainalysis verfolgte mehrere hochkarätige Anbieter, die miteinander verbunden waren und Krypto aneinander sendeten. Diese Anbieter nutzten wahrscheinlich die Dienste des anderen, um Betrugsfonds zu waschen. Die Anbieter stellten auch Dienste für einander bereit und arbeiteten als Netzwerk, um mehr Betrugsoperationen zu unterstützen.
AI-Dienstleister verzeichnen ein Umsatzwachstum von 1.900 %, nicht nur zum Waschen von Geldern, sondern für trainierte Chatbots und Stimmverfälschungssoftware, um mehr Betrug zu erleichtern. AI-Software wird am weitesten verbreitet für den Aufbau legitimer Profile verwendet. AI-Anbieter wurden markiert, da sie Krypto von Wallets erhielten, die Chainalysis als möglichen Teil eines Betrugsnetzwerks markierte.
Infrastruktur-Anbieter, Datenmanagement- und Social-Media-Dienstleister-Anbieter waren ebenfalls unter den aktivsten auf der Plattform. Huione-Anbieter waren entscheidend für den Aufbau legitimer-looking-Sites für den Betrug, die Verbreitung von Social-Media-Klout, während Datenanbieter Benutzerdaten und identifizierbare Informationen verkauften, um mehr Ziele zu entdecken.
Job-Betrug expandiert und zielt auf Nordamerika und Europa ab
Eine Art von Krypto-Betrug, die 2024 expandierte, war die Jobplattform mit unrealistisch hohen Zahlungsraten. Diese Art von Betrug machte nur etwa 1 % der Beute für Opfer aus und zielte auf Nordamerika und Europa ab.
Job-Betrug bittet das Ziel normalerweise, ein Konto zu erstellen und eine Reihe von Jobs auf einer Plattform abzuschließen. Um Gewinne freizuschalten, muss das Ziel dann mehr Krypto einzahlen. Der Betrug umfasst eine Kundensupport-Person oder einen Mentor, der das Opfer beruhigt, dass sie schließlich ihre Gelder erhalten werden.
Job-Betrug ist relativ langsam gewachsen, bemerkte Eric Heinz, globaler Analyst bei IJM. Die Nachverfolgbarkeit von Krypto bedeutet, dass die Wallets der Betrüger leicht markiert werden und Gelder eingefroren werden können, da Job-Betrug oft Stablecoins verwendet.
Betrug geht normalerweise von organisierten Gruppen aus, mit Standorten in Südostasien und Afrika. Betrugskomplexe machen die Operation effizienter, oft mit mehreren Kampagnen, die von einem Komplex ausgehen.
Betrüger waren 2024 aktiver und landeten bei einer geschätzten Beute zwischen 9,9 Mrd. $ und 12,4 Mrd. $. Chainalysis entdeckte, dass High-Yield-Betrugsfälle die aktivsten waren, gefolgt von personalisierten Vertrauens- oder Job-Betrugsfällen.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
