Chainalysis: 2024 war ein Rekordjahr für Betrüger, die mit immer ausgefeilteren Taktiken vorgingen

Betrügerische Projekte dürften 2024 ein Rekordjahr erlebt haben, wie Chainalysis in seinem jüngsten Bericht mit weiteren Beweisen für gestohlene und gewaschene Gelder belegt. Während Hackerangriffe zurückgingen, zielten andere Angriffsmethoden auf Endnutzer ab, die Kryptowährungen mit Versprechungen von Gewinnen, Jobs oder anderen betrügerischen Angebotentrac. 

Chainalysis schätzte, dass Betrüger im gesamten Jahr mindestens 9,9 Milliarden Dollar erbeutet haben, wobei eine detailliertere Berechnung die Summe auf 12,4 Milliarden Dollar erhöhen könnte.

Über 50 % der Erlöse stammten aus Betrugsmaschen mit hohen Renditeversprechen, bei denen Nutzer mit solchen Versprechungen geködert wurden. Weitere 33,2 % der Angriffe zielten auf Endnutzer ab, indem sie über verfügbare, geleakte Daten Gelder direkt forderten oder zu Handlungen aufforderten, die deren Wallets gefährden könnten. 

Betrugsmaschen mit hohen Renditen scheinen ihren Höhepunkt erreicht zu haben, da die Nutzer zunehmend skeptisch geworden sind. Der Betrug der Smart Business Corp. ist jedoch trotz jahrelanger Warnungen weiterhin aktiv. Dieses System mit hohen Renditen hat bereits 1,5 Milliarden US-Dollar in die Blockchain eingesammelt und die Gelder auf zahlreiche Wallets und zentralisierte Börsen verteilt. 

Betrüger agierten zudem schneller und verzichteten auf langwierige Betrugsmaschen und Liebesbetrug. Stattdessen nutzten sie Angebote für Heimarbeit und andere Betrugsmaschen im Zusammenhang mit Stellenangeboten, was zu einer größeren Anzahl kleinerer Fälle führte. Chainalysis verzeichnet im Durchschnitt ein Wachstum der Betrugsaktivitäten um 24 % und rechnet damit, die Gesamtzahl für das Jahr 2024 nach oben korrigieren zu müssen.

Huione Guarantee bietet Betrugswerkzeuge an und dient als Mixing-Service

Nach den jüngsten Erkenntnissen wurden von allen im Jahr 2024 gestohlenen Geldern mindestens 379,5 Millionen US-Dollar über den Huione Guarantee-Markt gewaschen. Dieser Markt, der Peer-to-Peer-Zahlungen in Stablecoins ermöglicht, ist ein ideales Instrument, um USDT-Transaktionen zu verschleiern und ihre tracextrem zu erschweren.

Seit 2021 hat Huione Guarantee Kryptozahlungen im Wert von über 70 Milliarden US-Dollar abgewickelt, eine Mischung aus legitimen Verkäufen und Geldwäsche. Der Anteil betrügerischer Zuflüsse stieg, während andere Kryptobeträge über DeFigewaschen wurden.

Chainalysis tracmehrere namhafte Händler, die miteinander vernetzt waren und Kryptowährungen untereinander austauschten. Diese Händler nutzten höchstwahrscheinlich die Dienste der jeweils anderen, um Betrugsgelder zu waschen. Sie boten sich auch gegenseitig Dienstleistungen an und bildeten ein Netzwerk, um weitere Betrugsoperationen zu unterstützen.

Anbieter von KI-Dienstleistungen verzeichnen ein Umsatzwachstum von 1.900 %, nicht nur im Bereich Geldwäsche, sondern auch durch trainierte Chatbots und Software zur Stimmverfremdung, die Betrugsmaschen erleichtern sollen. KI-Software wird am häufigsten zur Erstellung legitim wirkender Profile eingesetzt. KI-Anbieter gerieten in Verdacht, Kryptowährungen von Wallets zu erhalten, die Chainalysis als mögliche Bestandteile eines Betrugsnetzwerks identifiziert hatte.

Infrastrukturanbieter, Datenmanagement- und Social-Media-Dienstleister zählten ebenfalls zu den aktivsten Akteuren auf der Plattform. Huione-Anbieter spielten eine Schlüsselrolle beim Aufbau seriös wirkender Webseiten für die Betrugsmaschen und beim Ausbau ihrer Reichweite in den sozialen Medien, während Datenanbieter Nutzerdaten unddentInformationen verkauften, um weitere Opfer zu finden.

Jobbetrug breitet sich aus und zielt auf Nordamerika und Europa ab

Eine im Jahr 2024 verbreitete Betrugsmasche im Kryptobereich waren Jobplattformen mit unrealistisch hohen Vergütungen. Diese Betrugsart brachte den Opfern nur etwa 1 % der gesamten Beute ein und zielte auf Nordamerika und Europa ab. 

Bei Jobbetrugsmaschen werden Opfer üblicherweise dazu aufgefordert, ein Konto auf einer Plattform zu erstellen und verschiedene Aufgaben zu erledigen. Um die versprochenen Gewinne freizuschalten, müssen sie anschließend weitere Kryptowährung einzahlen. Die Masche beinhaltet einen Kundendienstmitarbeiter oder einen vermeintlichen Mentor, der dem Opfer versichert, dass es seine Gelder schließlich erhalten wird. 

Jobbetrug hat vergleichsweise langsam zugenommen, bemerkte Eric Heinz, globaler Analyst bei IJM. Die tracvon Kryptowährungen ermöglicht es, die Wallets von Betrügern leicht zu identifizieren und Gelder einzufrieren, da bei Jobbetrug häufig Stablecoins verwendet werden. 

Betrugsmaschen gehen in der Regel von organisierten Gruppen aus, die in Südostasien und Afrika ansässig sind. Betrügerische Netzwerke erleichtern die Operationen, da oft mehrere Betrugskampagnen von einem einzigen Netzwerk aus gestartet werden.