Chainalysis: 2024 foi um ano recorde para golpistas, com táticas mais sofisticadas
- A Chainalysis descobriu que projetos fraudulentos receberam entre US$ 9,9 bilhões e até US$ 12,4 bilhões, dependendo das estimativas finais.
- A Huione Guarantee foi usada tanto como um hub de landing quanto como fonte de software para facilitar golpes.
- Os golpes de emprego representaram 1% do total, mas tornaram-se mais ativos em 2024, direcionando-se à América do Norte e à Europa.
Projetos de golpe provavelmente tiveram um ano recorde em 2024, já que a Chainalysis traz mais evidências de fundos roubados e lavados em seu último relatório. Embora os hacks tenham diminuído, outros vetores de ataque visaram usuários finais, extraindo criptomoedas com promessas de ganhos, empregos ou outros pedidos de golpe.
Chainalysis estimou pelo menos US$ 9,9 bilhões foram levados pelos golpistas durante todo o ano, embora uma contagem mais detalhada possa elevar a soma para US$ 12,4 bilhões.
Mais de 50% dos lucros vieram de golpes de alto rendimento, atraindo usuários com promessas de altos ganhos. Outros 33,2% das explorações visaram usuários finais por meio de quaisquer dados vazados disponíveis, pedindo fundos diretamente ou ações que poderiam colocar as carteiras em perigo.
Golpes de alto rendimento, no entanto, parecem ter atingido o pico à medida que os usuários se tornaram mais céticos. No entanto, o golpe da Smart Business Corp. ainda está por aí após anos de avisos. Esse esquema de alto rendimento já atraiu US$ 1,5 bilhão on-chain, espalhando os fundos para várias carteiras e exchanges centralizadas.
Os golpistas também se moveram mais rapidamente, abandonando golpes longos e golpes românticos. Em vez disso, usaram ofertas de trabalho em casa e outros golpes de emprego, o que resultou em um maior número de pequenas explorações. Em média, a Chainalysis observa um crescimento de 24% na atividade de golpes, esperando reestimar o total do ano de 2024 para a faixa mais alta.
Huione Guarantee oferece ferramentas de golpe, serve como serviço de mistura
Com base nas descobertas mais recentes, de todos os fundos roubados em 2024, pelo menos US$ 379,5 milhões foram lavados através do mercado Huione Guarantee. O mercado, que permite pagamentos peer-to-peer em stablecoins, é uma ferramenta ideal para ocultar movimentos de USDT e torná-los extremamente difíceis de rastrear.
De 2021 até o momento, a Huione Guarantee processou mais de US$ 70 bilhões em pagamentos de criptomoedas, uma mistura de vendas legítimas e mistura de fundos. O mercado aumentou sua participação nos fluxos de entrada de golpes, enquanto outros saques de criptomoedas foram lavados por meio de DeFi.
A Chainalysis rastreou vários vendedores de alto perfil que estavam interconectados, enviando criptomoedas uns aos outros. Esses vendedores provavelmente estavam usando os serviços uns dos outros para lavar fundos de golpes. Os vendedores também prestaram serviços uns aos outros e trabalharam como uma rede para apoiar mais operações de golpe.
Vendedores de serviços de IA anunciam um crescimento de 1.900% nas receitas, não apenas para lavar fundos, mas para chatbots treinados e softwares de disfarce de voz para facilitar mais golpes. O software de IA é mais amplamente usado para criar perfis com aparência legítima. Vendedores de IA foram sinalizados por receberem criptomoedas de carteiras que a Chainalysis sinalizou como possível parte de uma rede de golpes.
Vendedores de infraestrutura, gerenciamento de dados e serviços de mídia social também estavam entre os mais ativos na plataforma. Vendedores da Huione foram fundamentais para construir sites com aparência legítima para os golpes, espalhando influência nas redes sociais, enquanto vendedores de dados vendiam dados de usuários e informações identificáveis para descobrir mais alvos.
Golpes de emprego se expandem e visam a América do Norte e a Europa
Um tipo de golpe de criptomoeda que se expandiu em 2024 foi a plataforma de emprego com taxas de pagamento irrealistas. Esse tipo de golpe representou apenas cerca de 1% dos saques para as vítimas, visando a América do Norte e a Europa.
Golpes de emprego geralmente pedem ao alvo que crie uma conta e complete uma série de trabalhos em uma plataforma. Para desbloquear ganhos, o alvo deve então depositar mais criptomoedas. O golpe inclui uma pessoa de suporte ao cliente ou um mentor, que tranquiliza a vítima de que ela eventualmente receberá seus fundos.
Golpes de emprego cresceram relativamente devagar, observou Eric Heinz, analista global da IJM. A rastreabilidade das criptomoedas significa que as carteiras dos golpistas são facilmente sinalizadas e os fundos podem ser congelados, já que os golpes de emprego frequentemente usam stablecoins.
Golpes geralmente se originam de grupos organizados, com localizações no Sudeste da Ásia e na África. Complexos de golpes tornam a operação mais eficiente, frequentemente com múltiplas campanhas originadas de um único complexo.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
