Chainalysis: 2024 foi um ano recorde para golpistas, com táticas mais sofisticadas
- A Chainalysis descobriu que projetos fraudulentos arrecadaram entre US$ 9,9 bilhões e US$ 12,4 bilhões, dependendo das estimativas finais.
- A Huione Guarantee foi usada tanto como um hub de aterrissagem quanto como uma fonte de software para facilitar golpes.
- Os golpes de emprego representaram 1% do total arrecadado, mas tornaram-se mais ativos em 2024, visando a América do Norte e a Europa.
Provavelmente, 2024 foi um ano recorde para projetos fraudulentos, conforme apontado pelo relatório mais recente da Chainalysis, que traz mais evidências de fundos roubados e lavados. Embora os ataques cibernéticos tenham diminuído, outros vetores de ataque visaram os usuários finais,traccriptomoedas com promessas de ganhos, empregos ou outras solicitações fraudulentas.
A Chainalysis estimou que pelo menos US$ 9,9 bilhões foram desviados por golpistas durante todo o ano, embora um levantamento mais detalhado possa elevar o valor para US$ 12,4 bilhões.
Mais de 50% dos lucros vieram de golpes de alto rendimento, que atraíam usuários com promessas de altos ganhos. Outros 33,2% dos golpes visavam usuários finais por meio de quaisquer dados vazados disponíveis, solicitando fundos diretamente ou ações que poderiam colocar suas carteiras em risco.
Os golpes de alto rendimento, no entanto, parecem ter atingido o pico à medida que os usuários se tornaram mais céticos. Contudo, o golpe da Smart Business Corp. ainda persiste mesmo após anos de alertas. Esse esquema de alto rendimento já arrecadou US$ 1,5 bilhão na blockchain, distribuindo os fundos para diversas carteiras e corretoras centralizadas.
Os golpistas também se adaptaram mais rapidamente, abandonando golpes elaborados e golpes românticos. Em vez disso, passaram a usar ofertas de trabalho remoto e outros golpes de emprego, o que resultou em um número maior de pequenos golpes. Em média, a Chainalysis observa um crescimento de 24% na atividade de golpes, prevendo reestimar o total para o ano de 2024 para um valor ainda maior.
A Huione Guarantee oferece ferramentas anti-golpe e funciona como um serviço de mixagem
Com base nas últimas descobertas, de todos os fundos roubados em 2024, pelo menos US$ 379,5 milhões foram lavados por meio do mercado Huione Guarantee. Esse mercado, que permite pagamentos ponto a ponto em stablecoins, é uma ferramenta ideal para ocultar movimentações de USDT e torná-las extremamente difíceis de trac.
De 2021 até o momento, a Huione Guarantee processou mais de US$ 70 bilhões em pagamentos em criptomoedas, uma combinação de vendas legítimas e mistura de fundos. O mercado aumentou sua participação em fluxos provenientes de golpes, enquanto outros valores em criptomoedas foram lavados por meio DeFi.
A Chainalysis tracdiversos fornecedores de alto perfil que estavam interconectados, enviando criptomoedas uns aos outros. Esses fornecedores provavelmente utilizavam os serviços uns dos outros para lavar dinheiro proveniente de golpes. Os fornecedores também prestavam serviços uns aos outros e atuavam como uma rede para dar suporte a mais operações fraudulentas.
Os fornecedores de serviços de IA anunciam um crescimento de 1.900% nas receitas, não apenas para lavagem de dinheiro, mas também para chatbots treinados e softwares de disfarce de voz para facilitar mais golpes. O software de IA é mais amplamente utilizado para criar perfis com aparência legítima. Os fornecedores de IA foram sinalizados por receberem criptomoedas de carteiras que a Chainalysis identificou como possíveis integrantes de uma rede de golpes.
Fornecedores de infraestrutura, gerenciamento de dados e serviços de mídia social também estavam entre os mais ativos na plataforma. Os fornecedores da Huione foram essenciais para a criação de sites com aparência legítima para os golpes, disseminando influência nas mídias sociais, enquanto os fornecedores de dados vendiam dados de usuários e informaçõesdentpara descobrir mais alvos.
Golpes de emprego se expandem e atingem a América do Norte e a Europa
Um tipo de golpe com criptomoedas que se expandiu em 2024 foi o da plataforma de empregos com taxas de pagamento irrealisticamente altas. Esse tipo de golpe representou apenas cerca de 1% dos lucros das vítimas, tendo como alvo a América do Norte e a Europa.
Golpes de emprego geralmente pedem à vítima que crie uma conta e complete uma série de tarefas em uma plataforma. Para desbloquear os ganhos, a vítima deve depositar mais criptomoedas. O golpe inclui um atendente ou mentor que garante à vítima que ela receberá seus fundos eventualmente.
Os golpes de emprego têm crescido relativamente devagar, observou Eric Heinz, analista global da IJM. A tracdas criptomoedas significa que as carteiras dos golpistas são facilmente identificadas e os fundos podem ser congelados, já que os golpes de emprego costumam usar stablecoins.
Os golpes geralmente têm origem em grupos organizados, com escritórios no Sudeste Asiático e na África. A atuação conjunta desses grupos torna-se mais eficiente, frequentemente com múltiplas campanhas originadas de um único núcleo.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva é especialista em DeFi, negócios e notícias econômicas. Ela se formou na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir uma graduação de quatro anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação Social. Trabalhou para um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é colunista do Cryptopolitan.
