SCAM Projects, вероятно, имел рекордный год в 2024 году, так как в своем последнем отчете цепной анализ приносит больше доказательств украденных и отмытых средств. В то время как взломы замедлились, другие векторы атаки нацелены на конечных пользователей,tracкриптографию с обещаниями прибыли, задания или других запросов на мошенничество.
По оценкам мошенники были взяты не менее 9,9 млрд. Долл. США в течение всего года, хотя более подробный подсчет может увеличить сумму до 12,4 млрд долларов.
Более 50% доходов поступили от высокодоходных мошенничества, заманчивая пользователей обещаниями высоких доходов. Еще 33,2% эксплойтов нацелены на конечных пользователей с помощью любых доступных просочившихся данных, запрашивая средства напрямую или о действиях, которые могут подвергать опасности кошельки.
Высокодоходные мошенничества, однако, похоже, достигли пика, поскольку пользователи стали более скептически настроенными. Тем не менее, мошенничество Smart Business Corp. все еще существует после многих лет предупреждений. Эта высокодоходная схема уже потратила 1,5 млрд долларов на цепочку, распространяя средства на несколько кошельков и централизованные биржи.
Мошенники также двигались быстрее, оставив длинные минусы и романтические мошенничества. Вместо этого они использовали предложения на работу от дома и другие мошенничества с трудоустройством, что привело к большему количеству небольших эксплойтов. В среднем, цепной анализ отмечает 24% рост мошеннической активности, ожидая переоценки 2024-летнего общего числа до более высокого диапазона.
Huione Ganagese предлагает мошеннические инструменты, служит услугами микширования
Основываясь на последних открытиях всех фондов, украденных в 2024 году, не менее 379,5 млн. Долл. США были отмыты на рынке гарантийных гарантий Huione. Рынок, который разрешает одноранговые платежи в стаблеках, является идеальным инструментом для скрытия движений USDT и чрезвычайно трудным для trac.
С 2021 года Huione Ganagese обработала более 70 миллиардов долларов в виде крипто -платежей, сочетание законных продаж и смешивания средств. Рынок увеличил свою долю притоков от мошенничества, в то время как другие криптоотрахи были отмыты через DeFi.
Цепольный tracоказал несколько высокопоставленных поставщиков, которые были взаимосвязаны, посылая криптографию друг другу. Эти поставщики, скорее всего, использовали услуги друг друга для отмывания мошеннических средств. Поставщики также предоставляли услуги друг другу и работали в качестве сети для поддержки большего количества мошеннических операций.
Поставщики услуг искусственного интеллекта на рынок на 1 900% рост доходов не только для отмывания средств, но и для обученных ботов в чате и программного обеспечения для голосовой маскировки для облегчения мошенничества. Программное обеспечение для искусственного интеллекта наиболее широко используется для создания законных профилей. Продавцы ИИ были помечены, когда они получали криптоодацию от кошельков, которые цепнолизировали, чтобы стать возможной частью мошеннической сети.
Поставщики инфраструктуры, управление данными и поставщики услуг социальных сетей также были одними из наиболее активных на платформе. Поставщики Huione были ключевыми для создания юридически выглядящих сайтов для мошенничества, распространяя влияние в социальных сетях, в то время как поставщики данных продавали пользовательские данные, и яdentинформацию, чтобы обнаружить больше целей.
Рассматриваемые мошенничество расширяются и нацелены на Северную Америку и Европу
Одним из типов крипто -мошенничества, которая расширилась в 2024 году, была платформа работы с нереально высокими ставками оплаты. Этот тип мошенничества сделал около 1% от Hauls для жертв, нацелившись на Северную Америку и Европу.
Мошенничество с заданиями обычно просят цель создать учетную запись и выполнить серию заданий на платформе. Чтобы разблокировать прибыль, цель должна внести больше крипто. В мошенничество включает в себя человека поддержки клиентов или наставника, который заверяет жертву, что в конечном итоге получит свои средства.
Мошенничество на работу выросли относительно медленно, отметил Эрика Хайнца, глобального аналитика в IJM. tracсожаление крипто означает, что кошельки мошенников легко помечены, а средства могут быть заморожены, так как мошенничество с заданиями часто используют стаблеки.
Мошенничество обычно происходят из организованных групп, с расположением в Юго -Восточной Азии и Африке. Соединения мошенничества делают операцию более эффективной, часто с несколькими кампаниями, происходящими из одного соединения.
Криптополитическая академия: устал от рыночных колебаний? Узнайте, как DeFi может помочь вам получить стабильный пассивный доход. Зарегистрироваться сейчас
