Chainalysis: 2024 год стал рекордным для мошенников с более изощренными тактиками

Мошеннические проекты, вероятно, провели рекордный год в 2024 году, так как Chainalysis предоставляет больше доказательств украденных и отмытых средств в своем последнем отчете. Хотя количество взломов замедлилось, другие векторы атак были направлены на конечных пользователей, извлекая криптовалюту под обещаниями прибыли, рабочих мест или других мошеннических запросов. 

Chainalysis оценил по меньшей мере 9,9 млрд долларов были украдены мошенниками за весь год, хотя более детальный подсчет может увеличить эту сумму до 12,4 млрд долларов.

Более 50% доходов поступило от схем с высокой доходностью, заманивающих пользователей обещаниями высоких заработков. Еще 33,2% эксплойтов были направлены на конечных пользователей через любые утечки данных, требуя прямых переводов средств или действий, которые могли бы поставить под угрозу кошельки. 

Схемы с высокой доходностью, однако, похоже, достигли пика, поскольку пользователи стали более скептически относиться к ним. Однако мошенничество Smart Business Corp. все еще существует после многолетних предупреждений. Эта схема с высокой доходностью уже привлекла 1,5 млрд долларов в блокчейне, распределяя средства по нескольким кошелькам и централизованным биржам. 

Мошенники также действовали быстрее, отказываясь от долгих схем и романтических афер. Вместо этого они использовали предложения о работе из дома и другие схемы трудоустройства, что привело к большему количеству мелких эксплойтов. По словам Chainalysis, активность мошенников в среднем выросла на 24%, и ожидается пересмотр итоговой суммы за 2024 год в сторону увеличения.

Huione Guarantee предлагает инструменты для мошенников и служит сервисом микширования

Согласно последним данным, из всех средств, украденных в 2024 году, по меньшей мере 379,5 млн долларов были отмыты через рынок Huione Guarantee. Этот рынок, позволяющий осуществлять платежи между пользователями в стейблкоинах, является идеальным инструментом для сокрытия движения USDT и делает их крайне трудными для отслеживания.

С 2021 года Huione Guarantee обработала более 70 млрд долларов крипто-платежей, представляющих собой смесь легальных продаж и микширования средств. Доля рынка в притоке средств от мошенничества увеличилась, в то время как другие крипто-добычи были отмыты через DeFi.

Chainalysis отследила несколько высокопоставленных продавцов, которые были связаны между собой и отправляли криптовалюту друг другу. Эти продавцы, вероятно, использовали услуги друг друга для отмывания средств от мошенничества. Продавцы также предоставляли услуги друг другу и работали как сеть для поддержки большего количества мошеннических операций.

Продавцы ИИ-сервисов сообщают о росте выручки на 1900%, не только для отмывания средств, но и для обученных чат-ботов и программного обеспечения для маскировки голоса, чтобы облегчить больше мошенничеств. ИИ-программное обеспечение наиболее широко используется для создания правдоподобных профилей. Продавцы ИИ были отмечены, так как они получали криптовалюту с кошельков, которые Chainalysis пометила как возможную часть мошеннической сети.

Продавцы инфраструктуры, управления данными и социальных медиа также были одними из самых активных на платформе. Продавцы Huione были ключевыми для создания правдоподобных сайтов для мошенничества, распространения влияния в социальных сетях, в то время как продавцы данных продавали пользовательские данные и идентифицируемую информацию для поиска новых целей.

Мошенничество с трудоустройством расширяется и нацелено на Северную Америку и Европу

Одним из типов крипто-мошенничества, расширившимся в 2024 году, стала платформа с нереалистично высокими ставками оплаты. Этот тип мошенничества составил около 1% от общей суммы ущерба для жертв, нацеливаясь на Северную Америку и Европу. 

Мошенничество с трудоустройством обычно просит цель создать учетную запись и выполнить серию заданий на платформе. Чтобы разблокировать прибыль, цель должна затем внести больше криптовалюты. Мошенничество включает сотрудника службы поддержки или наставника, который успокаивает жертву, что она в конечном итоге получит свои средства. 

Мошенничество с трудоустройством росло относительно медленно, отметил Эрик Хайнц, глобальный аналитик IJM. Отслеживаемость криптовалюты означает, что кошельки мошенников легко помечаются, а средства могут быть заморожены, так как мошенничество с трудоустройством часто использует стейблкоины. 

Мошенничество обычно исходит от организованных групп, расположенных в Юго-Восточной Азии и Африке. Мошеннические комплексы делают операцию более эффективной, часто с несколькими кампаниями, исходящими из одного комплекса.