Chainalysis: 2024 год стал рекордным для мошенников, использовавших более изощренные тактики

Вероятно, 2024 год стал рекордным для мошеннических проектов, поскольку Chainalysis в своем последнем отчете приводит новые доказательства кражи и отмывания средств. Хотя количество хакерских атак снизилось, другие векторы атак были направлены на конечных пользователей,tracкриптовалюту под обещания прибыли, работы или других мошеннических запросов. 

По оценкам Chainalysis , за весь год мошенники похитили как минимум 9,9 млрд долларов, хотя более подробный подсчет может увеличить эту сумму до 12,4 млрд долларов.

Более 50% доходов поступило от мошеннических схем с высокой доходностью, заманивающих пользователей обещаниями больших заработков. Еще 33,2% атак были направлены на конечных пользователей с использованием любых доступных утечек данных, с требованием прямых средств или действий, которые могли поставить под угрозу кошельки. 

Однако, похоже, пик мошенничества с высокодоходными инвестициями пришелся на период, когда пользователи стали более скептически относиться к таким схемам. Тем не менее, афера Smart Business Corp. все еще существует, несмотря на многолетние предупреждения. Эта схема с высокодоходными инвестициями уже привлекла 1,5 миллиарда долларов в блокчейн, распределив средства по множеству кошельков и централизованных бирж. 

Мошенники также стали действовать быстрее, отказавшись от длительных афер и романтических мошенничеств. Вместо этого они стали использовать предложения работы на дому и другие мошеннические схемы, связанные с трудоустройством, что привело к увеличению числа мелких мошеннических схем. В среднем, по данным Chainalysis, наблюдается рост мошеннической активности на 24%, и ожидается, что в 2024 году этот показатель будет выше.

Huione Guarantee предлагает мошеннические инструменты и выступает в роли сервиса по смешиванию музыки

Согласно последним данным, из всех средств, украденных в 2024 году, по меньшей мере 379,5 млн долларов были отмыты через рынок гарантий Huione. Этот рынок, позволяющий осуществлять платежи между физическими лицами в стейблкоинах, является идеальным инструментом для сокрытия перемещений USDT и делает их крайне сложными для trac.

С 2021 года по настоящее время Huione Guarantee обработала криптовалютные платежи на сумму более 70 миллиардов долларов, включая как законные продажи, так и смешивание средств. На рынке увеличилась доля поступлений от мошеннических схем, в то время как другие криптовалютные средства отмывались через DeFi.

Компания Chainalysis tracнесколько известных поставщиков, которые были взаимосвязаны и отправляли друг другу криптовалюту. Вероятнее всего, эти поставщики использовали услуги друг друга для отмывания мошеннических средств. Они также предоставляли друг другу услуги и работали как сеть для поддержки новых мошеннических операций.

Поставщики услуг в сфере ИИ демонстрируют рост доходов на 1900%, причем не только за счет отмывания денег, но и за счет обученных чат-ботов и программного обеспечения для маскировки голоса, что способствует распространению мошеннических схем. Программное обеспечение на основе ИИ наиболее широко используется для создания профилей, выглядящих вполне законно. Поставщики услуг ИИ были замечены в связи с тем, что получали криптовалюту с кошельков, которые Chainalysis посчитала возможными участниками мошеннической сети.

Поставщики инфраструктурных услуг, услуг по управлению данными и услуг для социальных сетей также были одними из самых активных участников платформы. Поставщики Huione играли ключевую роль в создании сайтов, выглядящих вполне легитимно, для мошеннических схем, распространяя своё влияние в социальных сетях, в то время как поставщики данных продавали пользовательские данные иdentинформацию для выявления новых жертв.

Мошенничество при трудоустройстве расширяется и теперь нацелено на Северную Америку и Европу

Один из видов криптомошенничества, получивший распространение в 2024 году, — это платформы для поиска работы с нереально высокими ставками оплаты. Этот вид мошенничества приносил жертвам всего около 1% от украденного, ориентируясь на Северную Америку и Европу. 

Мошеннические схемы с поиском работы обычно требуют от жертвы создания аккаунта и выполнения ряда заданий на платформе. Для получения прибыли жертва должна затем внести дополнительную криптовалюту. В схеме фигурирует сотрудник службы поддержки или наставник, который уверяет жертву, что в конечном итоге она получит свои средства. 

Как отметил Эрик Хайнц, глобальный аналитик IJM, мошенничество с трудоустройством распространяется относительно медленно. tracкриптовалюты позволяет легко выявлять кошельки мошенников и замораживать средства, поскольку в мошеннических схемах с трудоустройством часто используются стейблкоины. 

Мошеннические схемы обычно инициируются организованными группами, базирующимися в Юго-Восточной Азии и Африке. Создание мошеннических площадок повышает эффективность операций, часто позволяя проводить несколько кампаний одновременно с одной площадки.