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- Chainalysis 发现，诈骗项目骗取了 99 亿美元至 124 亿美元，具体金额取决于最终估算。.
- Huione Guarantee 既被用作着陆页中心，也被用作提供诈骗软件的来源。.
- 求职诈骗案占总金额的 1%，但从 2024 年开始变得更加活跃，主要目标瞄准北美和欧洲。.
Chainalysis 最新报告显示，诈骗项目在 2024 年可能创下了纪录，更多证据表明资金被盗和洗钱。虽然黑客攻击有所减少，但其他攻击手段却瞄准了终端用户，以收益、工作或其他诈骗手段为诱饵，trac加密货币。.
Chainalysis 估计， 诈骗分子全年至少骗取了 99 亿美元，但更详细的统计可能会将总额提高到 124 亿美元。
超过50%的赃款来自高收益诈骗，这些诈骗以高额收益为诱饵吸引用户。另有33.2%的诈骗活动利用泄露的数据攻击终端用户，直接索要资金或诱导用户进行可能危及钱包安全的操作。.
然而，随着用户警惕性的提高，高收益骗局似乎已经达到顶峰。尽管多年来一直有警告，但Smart Business Corp.骗局依然存在。这个高收益骗局已经在链上骗取了15亿美元，并将资金分散到多个钱包和中心化交易所。.
诈骗分子也加快了作案速度，放弃了冗长的骗局和爱情骗局。取而代之的是，他们利用在家工作机会和其他求职骗局，导致小型诈骗案件数量激增。Chainalysis 指出，诈骗活动平均增长了 24%，预计 2024 年的诈骗总数将上调。.
Huione Guarantee 提供诈骗工具，并作为混音服务。
根据最新发现，2024年所有被盗资金中，至少有3.795亿美元通过Huione Guarantee市场洗钱。该市场允许使用稳定币进行点对点支付，是隐藏USDT流动并使其极难 trac的理想工具。.
自 2021 年至今，Huione Guarantee 已处理超过 700 亿美元的加密货币支付，其中包括合法交易和资金洗钱。市场中来自诈骗的资金流入比例有所上升，而其他加密货币则通过 DeFi进行洗钱。.
Chainalysis trac到几家关联度很高的加密货币供应商，他们之间互相转账。这些供应商很可能利用彼此的服务来洗钱。他们还互相提供服务，并组成网络支持更多的诈骗活动。.
人工智能服务供应商宣称收入增长了1900%，这不仅用于洗钱，还用于训练聊天机器人和语音伪装软件，以协助实施更多诈骗活动。人工智能软件最广泛的用途是构建看似合法的个人资料。一些人工智能供应商因从Chainalysis标记为可能属于诈骗网络的钱包接收加密货币而被标记。.
基础设施供应商、数据管理和社交媒体服务供应商也是该平台上最活跃的群体之一。Huione供应商在构建看似合法的诈骗网站、扩大社交媒体影响力方面发挥了关键作用，而数据供应商则出售用户数据和dent识别信息，以寻找更多目标。.
求职骗局日益猖獗，目标遍及北美和欧洲。
2024年兴起的一种加密货币骗局是提供高得离谱报酬的工作平台。这类骗局仅占受害者损失总额的1%左右，主要针对北美和欧洲地区。.
求职骗局通常会要求受害者在平台上创建账户并完成一系列任务。为了解锁收益，受害者必须存入更多加密货币。骗局中通常会安排客服人员或导师，向受害者保证他们最终会收到资金。.
IJM全球分析师埃里克·海因茨指出，求职诈骗的增长速度相对较慢。加密货币的 trac性意味着诈骗者的钱包很容易被标记出来，资金也可以被冻结，因为求职诈骗通常使用稳定币。.
诈骗活动通常源于有组织的团伙，其据点位于东南亚和非洲。诈骗团伙的聚集地使作案效率更高，往往一个团伙会发起多起诈骗活动。.
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赫里斯蒂娜·瓦西列娃
赫里斯蒂娜·瓦西列娃专注于 DeFi、商业和经济新闻。她毕业于索非亚大学，获得哲学硕士学位，此前曾获得工商管理、新闻学和大众传播学士学位（四年制）。她曾就职于索非亚一家主流报纸，负责报道大宗商品和企业业绩。目前，赫里斯蒂娜是 Cryptopolitan的特约撰稿人。.
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