Chainalysis：2024 年是骗子的创纪录之年，手段更加复杂

Chainalysis 在其最新报告中提供了更多被盗和洗钱资金的证据，表明诈骗项目在 2024 年可能度过了创纪录的一年。虽然黑客攻击减少，但其他攻击途径针对最终用户，以收益、工作或其他诈骗请求为诱饵提取加密货币。 

Chainalysis 估计 全年至少有 99 亿美元被骗子卷走，尽管更详细的统计可能会将总额提高到 124 亿美元。

超过 50% 的收益来自高收益骗局，以高收益承诺诱惑用户。另外 33.2% 的漏洞利用通过任何可用的泄露数据针对最终用户，直接要求资金或要求执行可能危及钱包的操作。 

然而，随着用户变得更加怀疑，高收益骗局似乎已达到顶峰。但是，Smart Business Corp. 骗局在多年警告后仍然存在。这种高收益计划已在链上吸引了 15 亿美元，并将资金分散到多个钱包和中心化交易所。 

骗子行动也更快了，放弃了长期诈骗和浪漫骗局。相反，他们使用居家办公优惠和其他就业骗局，导致大量小型漏洞利用。据 Chainalysis 指出，平均而言，诈骗活动增长了 24%，预计将重新估算 2024 年总数至较高范围。

Huione Guarantee 提供诈骗工具，充当混币服务

根据最新发现，2024 年所有被盗资金中，至少有 3.795 亿美元通过 Huione Guarantee 市场洗钱。该市场允许稳定币点对点支付，是隐藏 USDT 流动并使其极难追踪的理想工具。

从 2021 年至今，Huione Guarantee 处理了超过 700 亿美元的加密货币支付，包括合法销售和资金混币。该市场增加了来自骗局的流入份额，而其他加密货币收益则通过 DeFi 洗钱。

Chainalysis 追踪了几位相互关联的高知名度供应商，他们互相发送加密货币。这些供应商很可能使用彼此的服务来洗钱诈骗资金。这些供应商还互相提供服务，并作为一个网络支持更多的诈骗活动。

AI 服务供应商市场收入增长 1,900%，不仅用于洗钱，还用于训练聊天机器人和声音伪装软件以促进更多诈骗。AI 软件最广泛用于构建看似合法的个人资料。AI 供应商被标记，因为他们从 Chainalysis 标记为可能属于诈骗网络的钱包接收加密货币。

基础设施供应商、数据管理和社交媒体服务供应商也是平台上最活跃的。Huione 供应商对于构建看似合法的诈骗网站、传播社交媒体影响力至关重要，而数据供应商出售用户数据和可识别信息以发现更多目标。

就业骗局扩大并针对北美和欧洲

2024 年扩展的一种加密货币骗局是提供不切实际高支付率的就业平台。这种骗局仅占受害者收益的约 1%，主要针对北美和欧洲。 

就业骗局通常要求目标用户在平台上创建账户并完成一系列工作。为了解锁收益，目标用户必须存入更多加密货币。骗局包括一名客服或导师，他们向受害者保证他们最终会收到资金。 

IJM 全球分析师 Eric Heinz 指出，就业骗局增长相对缓慢。加密货币的可追溯性意味着骗子的钱包很容易被标记，资金可以被冻结，因为就业骗局通常使用稳定币。 

骗局通常起源于有组织的团体，地点在东南亚和非洲。诈骗集团使运营更加高效，通常一个集团发起多个活动。