- Chainalysis에 따르면 사기 프로젝트는 최종 추산에 따라 99 억 달러에서 최대 124 억 달러를 벌어들였습니다.
- 후이온 보증(Huione Guarantee)은 랜딩 페이지 허브이자 사기를 용이하게 하는 소프트웨어의 원천으로 활용되었습니다.
- 구직 사기는 전체 금액의 1% 를 차지했지만, 2024 년에는 북미와 유럽을 대상으로 활동이 더욱 활발해졌습니다.
사기 프로젝트들은 2024년에 기록적인 한 해를 보냈을 가능성이 높습니다. 체인alysis(Chainalysis)의 최신 보고서에서 도난 및 세탁된 자금에 대한 증거가 더 많이 드러났기 때문입니다. 해킹은 둔화되었지만, 다른 공격 벡터는 최종 사용자를 겨냥하여 수익, 일자리 또는 기타 사기 요청을 약속하며 암호화폐를 빼앗았습니다.
사용자 획득, 온체인 성장 전략, 성과 마케팅, 분석 추정 일년 내내 사기꾼들이 최소 99억 달러를 가로챘으며, 더 상세한 집계에서는 이 금액이 124억 달러로 늘어날 수 있습니다.
수익의 50% 이상은 높은 수익을 약속하여 사용자를 유혹하는 고수익 사기에서 나왔습니다. 나머지 33.2%의 공격은 이용 가능한 모든 유출 데이터를 통해 최종 사용자를 겨냥하여 직접 자금을 요구하거나 지갑을 위험에 빠뜨릴 수 있는 행동을 요구했습니다.
그러나 고수익 사기는 사용자가 더 이상 회의론적으로 변하면서 정점을 찍은 것으로 보입니다. 그러나 스마트 비즈니스 코orp. 사기는 수년간의 경고에도 여전히 존재합니다. 이 고수익 사기 계획은 이미 온체인에서 15억 달러를 끌어모아 자금을 여러 지갑과 중앙화 거래소로 분산시켰습니다.
사기꾼들도 더 빠르게 움직이며 장기적인 사기나 로맨스 사기를 포기했습니다. 대신 재택근무 제안 및 기타 고용 사기를 사용했으며, 이는 더 많은 소규모 공격으로 이어졌습니다. 체인alysis는 사기 활동이 평균 24% 증가했으며, 2024년 연간 총계를 더 높은 범위로 재추산할 것으로 예상하고 있습니다.
Huione Guarantee는 사기 도구를 제공하고 믹싱 서비스 역할을 합니다.
최신 발견에 따르면, 2024년에 도난당한 자금 중 최소 3억 7,950만 달러가 Huione Guarantee 시장을 통해 세탁되었습니다. 스테이블코인으로 피어투피어 결제를 허용하는 이 시장은 USDT의 이동을 숨기고 추적하기 어렵게 만드는 이상적인 도구입니다.
2021년부터 현재까지 Huione Guarantee는 합법적인 판매와 자금 믹싱이 혼합된 700억 달러 이상의 암호화폐 결제를 처리했습니다. 이 시장은 사기에서 유입된 자금의 점유율을 늘렸으며, 다른 암호화폐 탈취물은 DeFi를 통해 세탁되었습니다.
체인alysis는 서로 연결되어 있으며 서로에게 암호화폐를 보내는 몇몇 유명 판매자들을 추적했습니다. 해당 판매자들은 사기 자금 세탁을 위해 서로의 서비스를 사용하고 있었을 가능성이 높습니다. 또한 판매자들은 서로에게 서비스를 제공하며 더 많은 사기 활동을 지원하기 위해 네트워크로 작동했습니다.
AI 서비스 판매자들은 자금 세탁뿐만 아니라 훈련된 챗봇 및 음성 변조 소프트웨어를 통해 더 많은 사기를 용이하게 하기 위해 수익이 1,900% 성장했다고 홍보합니다. AI 소프트웨어는 합법적으로 보이는 프로필 구축에 가장 널리 사용됩니다. 체인alysis가 사기 네트워크의 일부일 가능성이 있다고 표시한 지갑에서 암호화폐를 받았기 때문에 AI 판매자들은 경계 대상이 되었습니다.
인프라 판매자, 데이터 관리 및 소셜 미디어 서비스 판매자들도 플랫폼에서 가장 활발한 활동 중 하나였습니다. Huione 판매자들은 사기를 위한 합법적으로 보이는 사이트 구축과 소셜 미디어 영향력 확산에 핵심적인 역할을 했으며, 데이터 판매자들은 더 많은 표적을 찾기 위해 사용자 데이터와 식별 가능한 정보를 판매했습니다.
고용 사기가 확대되어 북미와 유럽을 겨냥합니다
2024년에 확대된 암호화폐 사기 유형 중 하나는 비현실적으로 높은 지급률을 제시하는 고용 플랫폼이었습니다. 이 유형의 사기는 피해자 자금의 약 1%를 차지했으며, 북미와 유럽을 겨냥했습니다.
고용 사기는 일반적으로 표적에게 계정을 생성하고 플랫폼에서 일련의 작업을 완료하도록 요청합니다. 수익을 해제하려면 표적은 추가 암호화폐를 입금해야 합니다. 이 사기에는 고객 지원 담당자 또는 멘토가 포함되어 피해자가 결국 자금을 받을 것이라고 안심시킵니다.
IJM의 글로벌 분석가인 에릭 헤인츠(Eric Heinz)는 고용 사기가 상대적으로 느리게 성장했다고 지적했습니다. 암호화폐의 추적 가능성으로 인해 사기꾼의 지갑은 쉽게 식별되며, 고용 사기는 종종 스테이블코인을 사용하므로 자금을 동결할 수 있습니다.
사기는 주로 동남아시아와 아프리카에 거점을 둔 조직화된 그룹에서 기원합니다. 사기 단지는 여러 캠페인이 하나의 단지에서 기원하는 경우가 많아 운영을 더 효율적으로 만듭니다.
이 글을 읽고 계신다면, 이미 앞서 나가고 있습니다. 뉴스레터로 그 위치를 유지하세요.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가의 상담을 강력히 권장합니다.
히리스티나 바실레바
Hristina Vasileva는 DeFi, 비즈니스 및 경제 뉴스를 전문으로 합니다. 그녀는 소피아 대학교에서 철학 석사 학위를 취득하기 전에 4 년간 경영학, 저널리즘 및 대중 커뮤니케이션 학사 과정을 수료했습니다. 그녀는 국내 유수 신문 중 하나에서 상품 및 기업 실적 보도를 담당하며 경력을 쌓았습니다. 현재 Hristina 는 Cryptopolitan 의 기여 뉴스 작가로 활동하고 있습니다.
