Chainalysis: 2024년은 사기꾼들에게 기록적인 한 해였으며, 더욱 정교한 수법이 사용되었습니다

최근 체이나리시스(Chainalysis) 보고서에서 도난 및 자금 세탁에 대한 추가 증거가 제시됨에 따라, 사기 프로젝트는 2024년에 기록적인 한 해를 보냈을 가능성이 높습니다. 해킹 공격은 다소 둔화되었지만, 다른 공격 방식들이 최종 사용자를 대상으로 암호화폐를trac하며 수익, 일자리 또는 기타 사기성 요구를 속이는 사례가 늘고 있습니다. 

Chainalysis는 추정했지만 사기꾼들이 한 해 동안 최소 99억 달러를 앗아간 것으로

수익금의 50% 이상은 높은 수익을 약속하며 사용자를 유인하는 고수익 사기에서 발생했습니다. 또 다른 33.2%의 공격은 유출된 데이터를 악용하여 최종 사용자를 대상으로 직접 자금을 요구하거나 지갑을 위험에 빠뜨릴 수 있는 행동을 유도했습니다. 

하지만 고수익 사기는 사용자들의 회의적인 시각이 커지면서 정점을 찍은 것으로 보입니다. 그럼에도 불구하고, 수년간 경고에도 불구하고 스마트 비즈니스(Smart Business Corp.) 사기는 여전히 기승을 부리고 있습니다. 이 고수익 사기 수법은 이미 블록체인 상에서 15억 달러를 끌어들여 여러 지갑과 중앙 집중식 거래소에 자금을 분산시켰습니다. 

사기꾼들은 또한 더욱 신속하게 움직이며 장기적인 사기 수법이나 연애 사기를 버리고, 재택근무 제안이나 기타 고용 사기를 이용해 더 많은 소규모 피해를 입혔습니다. 체인애널리시스는 사기 활동이 평균 24% 증가했다고 분석하며, 2024년 전체 사기 발생 건수를 이보다 더 높게 추정할 것으로 예상합니다.

Huione Guarantee는 사기 도구를 제공하고 혼합 서비스 역할을 합니다

최근 조사 결과에 따르면 2024년에 도난당한 자금 중 최소 3억 7,950만 달러가 휴이온 개런티(Huione Guarantee) 시장을 통해 자금 세탁된 것으로 나타났습니다. 스테이블코인을 이용한 개인 간 결제를 가능하게 하는 이 시장은 USDT 자금의 이동을 숨기고 trac을 극도로 어렵게 만드는 데 이상적인 도구입니다.

2021년부터 현재까지 Huione Guarantee는 합법적인 판매와 자금 세탁을 포함하여 700억 달러 이상의 암호화폐 결제를 처리했습니다. 이 시장에는 사기성 유입액이 증가했으며, 다른 암호화폐 자금은 DeFi통해 자금 세탁되었습니다.

Chainalysis는 서로 연결되어 암호화폐를 주고받는 여러 유명 업체를 trac했습니다. 이 업체들은 사기 자금을 세탁하기 위해 서로의 서비스를 이용했을 가능성이 높습니다. 또한, 이들은 서로에게 서비스를 제공하고 네트워크를 형성하여 더 많은 사기 행각을 지원했습니다.

AI 서비스 제공업체들은 자금 세탁뿐만 아니라 사기 행위를 더욱 용이하게 하는 챗봇 및 음성 변조 소프트웨어 학습을 통해 매출이 1,900% 증가했다고 홍보하고 있습니다. AI 소프트웨어는 합법적으로 보이는 프로필을 만드는 데 가장 널리 사용됩니다. AI 제공업체들은 체이나리시스(Chainalysis)가 사기 네트워크의 일부일 가능성이 있다고 지적한 지갑으로부터 암호화폐를 받은 사실이 확인되어 위험 신호로 지목되었습니다.

인프라 공급업체, 데이터 관리 및 소셜 미디어 서비스 공급업체 또한 플랫폼에서 가장 활발하게 활동했습니다. Huione 공급업체는 사기 행위를 위한 합법적으로 보이는 사이트를 구축하고 소셜 미디어 영향력을 확산하는 데 핵심적인 역할을 했으며, 데이터 공급업체는 사용자 데이터와dent가능한 정보를 판매하여 더 많은 공격 대상을 발굴했습니다.

취업 사기가 확산되어 북미와 유럽을 겨냥하고 있습니다

2024년에 확산된 암호화폐 사기 유형 중 하나는 비현실적으로 높은 급여를 제시하는 구인 플랫폼 사기였습니다. 이러한 유형의 사기는 전체 피해자들의 피해액 중 약 1%를 차지했으며, 주로 북미와 유럽 지역을 대상으로 했습니다. 

취업 사기는 보통 피해자에게 계정을 만들고 플랫폼에서 일련의 작업을 완료하도록 요구합니다. 수익을 얻으려면 더 많은 암호화폐를 입금해야 합니다. 사기에는 고객 지원 담당자나 멘토를 사칭하는 사람이 등장하여 피해자에게 결국에는 자금을 받을 수 있을 것이라고 안심시킵니다. 

취업 사기는 비교적 천천히 증가해 왔다고 IJM의 글로벌 분석가인 에릭 하인즈는 지적했습니다. 암호화폐의 trac가능성 덕분에 사기꾼들의 지갑을 쉽게 식별하고 자금을 동결할 수 있는데, 취업 사기에는 스테이블코인이 자주 사용되기 때문입니다. 

사기 행각은 대개 동남아시아와 아프리카에 근거지를 둔 조직적인 범죄 집단에 의해 시작됩니다. 사기 집단은 여러 개의 사기 행각을 한 곳에서 동시에 진행하는 등 효율적인 운영 체계를 갖추고 있습니다.