- Chainalysis の調査によると、詐欺プロジェクトは最終見積もりにより99億ドルから124億ドルを不正に入手したとされています。
- Huione Guarantee は、ランディングページとしてのハブ機能と、詐欺を助長するソフトウェアの供給源の両方として利用されました。
- 求人情報詐欺は総額の1%を占めましたが、2024 年には活動が活発化し、北米と欧州を標的としています。
Chainalysis在其最新报告中提供了更多被盗和洗钱资金的证据，表明2024年骗局项目可能创下了纪录。虽然黑客攻击有所减少，但其他攻击途径针对最终用户，以收益、工作或其他骗局请求为诱饵提取加密货币。
Chainalysis は 全年至少有99亿美元被骗子卷走，尽管更详细的统计可能会将这一数字提高到124亿美元。
超过50%的收益来自高收益骗局，以高收益的承诺吸引用户。另外33.2%的攻击利用任何可用的泄露数据针对最终用户，直接要求资金或要求执行可能危及钱包的操作。
然而，随着用户变得更加怀疑，高收益骗局似乎已达到顶峰。然而，Smart Business Corp.骗局在多年警告后仍然存在。这个高收益计划已经在链上吸引了15亿美元，并将资金分散到多个钱包和中心化交易所。
骗子行动也更快了，放弃了长期的骗局和浪漫骗局。相反，他们使用居家工作机会和其他就业骗局，导致更多小规模攻击。Chainalysis指出，平均而言，骗局活动增长了24%，预计将重新评估2024年的总数至较高范围。
Huione Guarantee提供骗局工具，充当混币服务
根据最新发现，2024年被盗资金中，至少有3.795亿美元通过Huione Guarantee市场进行了洗钱。该市场允许稳定币的点对点支付，是隐藏USDT流动并使其极难追踪的理想工具。
从2021年至今，Huione Guarantee处理了超过700亿美元的加密货币支付，包括合法销售和资金混币。该市场增加了来自骗局的流入份额，而其他加密货币赃款则通过DeFi进行洗钱。
Chainalysis追踪了几位相互关联的高知名度供应商，他们互相发送加密货币。这些供应商很可能使用彼此的服务来洗钱骗局资金。这些供应商还互相提供服务，并作为一个网络支持更多的骗局操作。
AI服务提供商的市场收入增长了1900%，不仅用于洗钱资金，还用于训练聊天机器人和声音伪装软件以促进更多骗局。AI软件最广泛用于构建看似合法的个人资料。AI供应商被标记，因为他们从Chainalysis标记为可能是骗局网络一部分的钱包接收加密货币。
基础设施供应商、数据管理和社交媒体服务供应商也是平台上最活跃的用户。Huione供应商对于构建看似合法的骗局网站、传播社交媒体影响力至关重要，而数据供应商出售用户数据和可识别信息以发现更多目标。
就业骗局扩大并针对北美和欧洲
2024年扩展的一种加密货币骗局类型是提供不切实际高支付率的就业平台。这种骗局在受害者赃款中仅占约1%，主要针对北美和欧洲。
就业骗局通常要求目标在平台上创建账户并完成一系列工作。为了解锁收益，目标必须存入更多加密货币。骗局包括一名客服支持人员或导师，他们向受害者保证他们最终会收到资金。
IJM全球分析师Eric Heinz指出，就业骗局增长相对缓慢。加密货币的可追溯性意味着骗子的钱包很容易被标记，资金可以被冻结，因为就业骗局通常使用稳定币。
骗局通常起源于有组织的团体，地点在东南亚和非洲。骗局营地使运营更加高效，通常一个营地发起多个活动。
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クリスティーナ・バシレワ
Hristina Vasileva氏は、DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で哲学の修士号を取得し、その前には経営学、ジャーナリズム、マスメディアの4年間の学士課程を修了しました。同国の主要新聞の一つで商品市場や企業業績を担当し、現在はCryptopolitanの寄稿記者を務めています。
