Chainalysis：2024年は詐欺師にとって記録的な年となり、より洗練された戦術が用いられた

Chainalysisが最新レポートで盗難・資金洗浄の証拠をさらに提示したことから、2024年は詐欺プロジェクトにとって記録的な年だったとみられます。ハッキングは減速したものの、エンドユーザーを標的とした攻撃は増加し、利益や仕事、その他の詐欺行為を約束して暗号資産をtracするケースが目立ちました。. 

Chainalysisは 推定している 、詐欺師によって年間を通じて少なくとも99億ドルが盗まれたと

収益の50%以上は、高額の利益を約束してユーザーを誘惑する、高収益詐欺によるものでした。さらに33.2%のエクスプロイトは、入手可能なあらゆる漏洩データを通じてエンドユーザーを標的とし、直接資金を要求したり、ウォレットを危険にさらす可能性のある行為を要求したりしていました。. 

しかし、ユーザーの懐疑心が強まるにつれ、高利回り詐欺はピークを迎えたようだ。しかし、Smart Business Corp.による詐欺は、長年の警告にもかかわらず、依然として存在し続けている。この高利回り詐欺は、すでに15億ドルをオンチェーンで調達し、資金を複数のウォレットや中央集権型取引所に分散させている。. 

詐欺師たちはより迅速に行動し、長期にわたる詐欺や恋愛詐欺を放棄しました。代わりに、在宅勤務のオファーやその他の雇用詐欺を利用するようになり、結果として小規模な不正行為が増加しました。Chainalysisは、詐欺活動が平均24%増加していると指摘しており、2024年の年間総数はさらに高い水準に再推計されると予想しています。.

Huione Guaranteeは詐欺ツールを提供し、ミキシングサービスとして機能している

最新の調査結果によると、2024年に盗難された資金のうち、少なくとも3億7,950万ドルがHuione Guarantee市場を通じてロンダリングされたことが分かりました。ステーブルコインによるピアツーピア決済を可能にするこの市場は、USDTの動きを隠蔽し、 tracを極めて困難にする理想的なツールです。.

2021年から現在までに、Huione Guaranteeは700億ドルを超える暗号資産決済を処理しており、これには合法的な取引とファンドミキシングが含まれます。市場への詐欺による流入の割合が増加した一方で、他の暗号資産は DeFiを通じてロンダリングされていました。.

Chainalysisは、相互に連携し、暗号資産を送金し合っていた複数の著名なベンダーを tracました。これらのベンダーは、詐欺資金のロンダリングに互いのサービスを利用していた可能性が高いです。また、ベンダー同士がサービスを提供し合い、ネットワークとして機能して、さらなる詐欺行為を支援していました。.

AIサービスベンダーは、資金洗浄だけでなく、詐欺を容易にするための訓練されたチャットボットや音声偽装ソフトウェアの収益が1,900%増加したと宣伝しています。AIソフトウェアは、合法的に見えるプロフィールの作成に最も広く利用されています。AIベンダーは、Chainalysisが詐欺ネットワークの一部である可能性があると警告したウォレットから暗号資産を受け取っていたため、警告を受けました。.

インフラベンダー、データ管理ベンダー、ソーシャルメディアサービスベンダーも、このプラットフォーム上で最も活発に活動していました。Huioneベンダーは、詐欺行為のために合法的に見えるサイトを構築し、ソーシャルメディアの影響力を拡大する上で重要な役割を果たしました。一方、データベンダーは、より多くのターゲットを発見するために、ユーザーデータやdent可能な情報を販売していました。.

求人詐欺が拡大し、北米とヨーロッパをターゲットに

2024年に拡大した暗号資産詐欺の一つは、非現実的なほど高い報酬率を提示する求人プラットフォームです。このタイプの詐欺は、北米とヨーロッパを標的とし、被害者の収益のわずか1%を占めました。. 

求人詐欺は通常、ターゲットにアカウントを作成し、プラットフォーム上で一連の仕事を完了するよう求めます。利益を得るには、ターゲットはさらに暗号資産を入金する必要があります。詐欺にはカスタマーサポート担当者やメンターが関与し、最終的には資金を受け取ると被害者を安心させます。. 

IJMのグローバルアナリスト、エリック・ハインツ氏は、求人詐欺の増加は比較的緩やかだと指摘する。仮想通貨は tracが容易であるため、詐欺師のウォレットは容易に特定でき、資金を凍結できる。求人詐欺ではステーブルコインが利用されることが多いからだ。. 

詐欺は通常、東南アジアやアフリカに拠点を置く組織化されたグループによって実行されます。詐欺の複合化により、複数のキャンペーンが一つの複合化によって開始され、より効率的に実行されます。.