Chainalysis: 2024 fue un año récord para los estafadores, con tácticas más sofisticadas

Los proyectos de estafa probablemente tuvieron un año récord en 2024, ya que Chainalysis presenta más evidencia de fondos robados y lavados en su último informe. Aunque los hackeos se ralentizaron, otros vectores de ataque apuntaron a los usuarios finales, extrayendo criptomonedas con promesas de ganancias, empleos u otras solicitudes de estafa. 

Chainalysis estimó al menos 9.900 millones de dólares fueron tomados por estafadores durante todo el año, aunque un recuento más detallado podría elevar la suma a 12.400 millones de dólares.

Más del 50 % de los ingresos provino de estafas de alto rendimiento, atrayendo a los usuarios con promesas de altas ganancias. Otro 33,2 % de las vulnerabilidades apuntaron a los usuarios finales a través de cualquier dato filtrado disponible, pidiendo fondos directamente o acciones que podrían poner en peligro las billeteras. 

Las estafas de alto rendimiento, sin embargo, parecen haber alcanzado su punto máximo a medida que los usuarios se volvieron más escépticos. Sin embargo, la estafa Smart Business Corp. sigue existiendo después de años de advertencias. Este esquema de alto rendimiento ya ha atraído 1.500 millones de dólares en la cadena, distribuyendo los fondos a múltiples billeteras y exchanges centralizados. 

Los estafadores también se movieron más rápido, abandonando estafas largas y estafas románticas. En cambio, utilizaron ofertas de trabajo desde casa y otras estafas de empleo, lo que resultó en un mayor número de vulnerabilidades pequeñas. En promedio, Chainalysis señala un crecimiento del 24 % en la actividad de estafa, esperando volver a estimar el total del año 2024 en el rango superior.

Huione Guarantee ofrece herramientas de estafa, sirve como servicio de mezcla

Basado en los últimos descubrimientos, de todos los fondos robados en 2024, al menos 379,5 millones de dólares fueron lavados a través del mercado Huione Guarantee. El mercado, que permite pagos peer-to-peer en stablecoins, es una herramienta ideal para ocultar los movimientos de USDT y hacerlos extremadamente difíciles de rastrear.

Desde 2021 hasta la fecha, Huione Guarantee ha manejado más de 70.000 millones de dólares en pagos de criptomonedas, una mezcla de ventas legítimas y mezcla de fondos. El mercado aumentó su participación en los ingresos procedentes de estafas, mientras que otros saqueos de criptomonedas fueron lavados a través de DeFi.

Chainalysis rastreó a varios vendedores de alto perfil que estaban interconectados, enviando criptomonedas entre sí. Esos vendedores probablemente estaban utilizando los servicios de los demás para lavar fondos de estafa. Los vendedores también proporcionaron servicios entre sí y trabajaron como una red para apoyar más operaciones de estafa.

Los proveedores de servicios de IA comercializan un crecimiento del 1.900% en los ingresos, no solo para el lavado de dinero, sino también para chatbots entrenados y software de disfraz de voz para facilitar más estafas. El software de IA se utiliza más ampliamente para crear perfiles que parecen legítimos. Se señaló a los proveedores de IA porque recibieron criptomonedas de billeteras que Chainalysis marcó como posibles partes de una red de estafas.

Los proveedores de infraestructura, servicios de gestión de datos y servicios de redes sociales también estuvieron entre los más activos en la plataforma. Los proveedores de Huione fueron clave para construir sitios que parecen legítimos para las estafas, difundiendo influencia en redes sociales, mientras que los proveedores de datos vendieron datos de usuarios e información identificable para descubrir más objetivos.

Las estafas laborales se expanden y apuntan a Norteamérica y Europa

Un tipo de estafa cripto que se expandió en 2024 fue la plataforma de empleo con tasas de pago irrealmente altas. Este tipo de estafa representó apenas alrededor del 1% de las ganancias para las víctimas, apuntando a Norteamérica y Europa. 

Las estafas laborales suelen pedir al objetivo que cree una cuenta y complete una serie de trabajos en una plataforma. Para desbloquear las ganancias, el objetivo debe depositar más criptomonedas. La estafa incluye a una persona de atención al cliente o un mentor, que tranquiliza a la víctima de que eventualmente recibirá sus fondos. 

Las estafas laborales han crecido relativamente lento, señaló Eric Heinz, analista global en IJM. La trazabilidad de las criptomonedas significa que las billeteras de los estafadores son fácilmente marcadas y los fondos pueden ser congelados, ya que las estafas laborales a menudo utilizan stablecoins. 

Las estafas suelen originarse en grupos organizados, con ubicaciones en el sudeste de Asia y África. Los complejos de estafa hacen que la operación sea más eficiente, a menudo con múltiples campañas que se originan en un solo complejo.