Chainalysis: 2024 fue un año récord para los estafadores, con tácticas más sofisticadas

Los proyectos fraudulentos probablemente tuvieron un año récord en 2024, ya que Chainalysis aporta más evidencia de fondos robados y blanqueados en su último informe. Si bien los ataques informáticos disminuyeron, otros vectores de ataque se dirigieron a los usuarios finales,traccriptomonedas con promesas de ganancias, empleos u otras solicitudes fraudulentas. 

Chainalysis estimó que los estafadores se llevaron al menos 9.900 millones de dólares durante todo el año, aunque un recuento más detallado podría elevar la suma a 12.400 millones de dólares.

Más del 50% de las ganancias provinieron de estafas de alto rendimiento, que atraían a los usuarios con promesas de grandes ganancias. Otro 33,2% de los exploits se dirigían a los usuarios finales a través de cualquier información filtrada disponible, solicitando fondos directamente o realizando acciones que podrían poner en riesgo sus billeteras. 

Sin embargo, las estafas de alto rendimiento parecen haber alcanzado su punto máximo a medida que los usuarios se volvieron más escépticos. No obstante, la estafa de Smart Business Corp. sigue vigente tras años de advertencias. Este esquema de alto rendimiento ya ha recaudado $1.5 mil millones en la cadena de bloques, distribuyendo los fondos entre múltiples billeteras y plataformas de intercambio centralizadas. 

Los estafadores también actuaron con mayor rapidez, abandonando las estafas a largo plazo y las estafas románticas. En su lugar, recurrieron a ofertas de teletrabajo y otras estafas laborales, lo que resultó en un mayor número de pequeñas explotaciones. En promedio, Chainalysis observa un crecimiento del 24 % en la actividad fraudulenta y prevé reestimar el total de 2024 a un rango superior.

La garantía de Huione ofrece herramientas fraudulentas y funciona como servicio de mezcla

Según los últimos descubrimientos, de todos los fondos robados en 2024, al menos 379,5 millones de dólares se blanquearon a través del mercado de garantía de Huione. Este mercado, que permite pagos entre pares en monedas estables, es una herramienta ideal para ocultar los movimientos de USDT y dificultar enormemente su trac.

Desde 2021 hasta la fecha, Huione Guarantee ha gestionado más de 70 000 millones de dólares en pagos de criptomonedas, una combinación de ventas legítimas y mezcla de fondos. El mercado aumentó su participación en las entradas provenientes de estafas, mientras que otros fondos de criptomonedas se blanquearon a través de DeFi.

Chainalysis traca varios proveedores de alto perfil que estaban interconectados y se enviaban criptomonedas entre sí. Es muy probable que estos proveedores utilizaran sus servicios para blanquear fondos fraudulentos. Además, se prestaban servicios entre sí y trabajaban en red para respaldar más operaciones fraudulentas.

Los proveedores de servicios de IA anuncian un crecimiento del 1900% en sus ingresos, no solo por el lavado de dinero, sino también por el uso de chatbots entrenados y software de enmascaramiento de voz para facilitar más estafas. El software de IA se utiliza principalmente para crear perfiles de apariencia legítima. Los proveedores de IA fueron detectados al recibir criptomonedas de billeteras que Chainalysis detectó como posible parte de una red fraudulenta.

Los proveedores de infraestructura, gestión de datos y servicios de redes sociales también estuvieron entre los más activos en la plataforma. Los proveedores de Huione fueron clave para crear sitios web aparentemente legítimos para las estafas, expandiendo su influencia en las redes sociales, mientras que los proveedores de datos vendieron datos de usuarios e informacióndentpara descubrir más objetivos.

Las estafas laborales se expanden y se dirigen a América del Norte y Europa

Un tipo de estafa de criptomonedas que se expandió en 2024 fue la plataforma de empleo con tasas de pago exageradamente altas. Este tipo de estafa generó solo alrededor del 1% de los ingresos para las víctimas, y se dirigió a Norteamérica y Europa. 

Las estafas laborales suelen pedirle a la víctima que cree una cuenta y complete una serie de tareas en una plataforma. Para obtener ganancias, debe depositar más criptomonedas. La estafa incluye a un asesor o mentor que le asegura a la víctima que eventualmente recibirá sus fondos. 

Las estafas laborales han crecido con relativa lentitud, señaló Eric Heinz, analista global de IJM. La tracde las criptomonedas permite detectar fácilmente las billeteras de los estafadores y congelar los fondos, ya que las estafas laborales suelen usar monedas estables. 

Las estafas suelen provenir de grupos organizados, con sedes en el Sudeste Asiático y África. Los compuestos fraudulentos hacen que la operación sea más eficiente, a menudo con múltiples campañas originadas en un mismo compuesto.