Il Canada richiederà la registrazione obbligatoria degli exchange di criptovalute entro giugno 2020

Il Canada sta adottando misure severe nei confronti degli exchange di criptovalute e, a partire dal 1° giugno 2020, tutti gli exchange di criptovalute del Paese saranno tenuti a registrarsi presso le autorità competenti come misura antiriciclaggio.

Una recente iniziativa del Centro di Analisi delle Transazioni e dei Rapporti Finanziari del Canada (FinTRAC) ha dimostrato che il Paese sta compiendo ogni sforzo possibile per contrastare il riciclaggio di denaro. La registrazione obbligatoria in Canada entrerà in vigore insieme ad altre normative finanziarie previste per il 2020.

Il Canada rafforza le sue leggi contro frodi e abusi

Le normative contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo erano attese da tempo e la recente azione del governo è untronpromemoria della tolleranza zero del Canada nei confronti dei reati finanziari.

Gli exchange saranno inoltre tenuti a rispettare le politiche Know Your Customer (KYC), che impongono l'autenticazione dell'identità dei clientidentla verifica delle transazioni. Inoltre, dovranno nominare un Compliance Officer per tutelarsi da qualsiasi attività finanziaria sospetta.

Nel tentativo di incoraggiare le banche canadesi a unire le forze per combattere le frodi finanziarie, Lori Stein, socia di un importante studio legale specializzato in diritto commerciale in Canada, osserva che l'approccio del governo impedirà in larga misura le pratiche fraudolente, dato il coinvolgimento di banche, piattaforme di scambio e altre istituzioni finanziarie nel monitoraggio accurato di ogni transazione.

Due lati di ogni storia

Tuttavia, come dice il proverbio, c'è sempre un rovescio della medaglia. Stein sottolinea che questa mossa potrebbe allontanare le organizzazioni di cambio internazionali che non sono disposte a partecipare. Potrebbe anche scoraggiare l'istituzione di nuovi servizi.

Moe Adham, CEO dell'azienda basata su blockchain Bitaccess, sottolinea la sua preoccupazione al Global and Mail, 

"Mi aspetto che diverse aziende si trasferiscano fuori dal Canada e che aziende internazionali limitino l'accesso ai canadesi."

La società canadese di exchange di criptovalute, Coinsquare, osserva che il Canada è stato finora considerato una delle nazioni più tolleranti nei confronti delle criptovalute. Politiche normative come queste non solo ne rovineranno l'immagine, ma impediranno anche ai clienti di fare affari con l'exchange. 

"I clienti che non vogliono rivelare le proprie informazioni alle piattaforme di scambio probabilmente effettueranno transazioni direttamente tra loro." 

Le nuove normative potrebbero presentare delle lacune; tuttavia, alla luce della gravità delle implicazioni che potrebbero derivare da pratiche fraudolente, saràdent per le aziende stabilire una cultura di equa conformità.