Il Canada richiederà la registrazione obbligatoria degli scambi di criptovalute entro giugno 2020

Il Canada si sta mostrando duro con gli scambi di criptovalute e a partire dal 1° giugno 2020 tutti gli scambi di criptovalute nel paese saranno tenuti a registrarsi con le autorità competenti come misura antiriciclaggio.

Una recente mossa da parte del Centro di Analisi delle Transazioni Finanziarie e Rapporti del Canada (FinTRAC) ha dimostrato che il paese sta facendo ogni sforzo possibile per contrastare il riciclaggio di denaro. La registrazione obbligatoria in Canada sarà messa in atto insieme ad altre regolamentazioni finanziarie pianificate per il 2020.

Il Canada potenzia le sue leggi contro le frodi e gli abusi

Le regolamentazioni contro le attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo erano da tempo necessarie, e la recente azione del governo arriva come un forte promemoria per la zero-tolleranza del Canada verso i crimini finanziari.

Gli scambi saranno anche tenuti a conformarsi alle politiche Know Your Customer (KYC), che impongono l'autenticazione delle identità dei clienti e la verifica delle transazioni. Inoltre, dovranno nominare un Responsabile della Conformità per salvaguardarsi contro qualsiasi attività finanziaria sospetta.

In una mossa per incoraggiare le banche canadesi a unirsi per combattere i misfatti finanziari, Lori Stein, un socio di una prominente società di diritto commerciale in Canada, osservazioni che l'approccio del governo impedirà le pratiche ingannevoli in larga misura, dato il coinvolgimento di banche, piattaforme di scambio e altre istituzioni finanziarie nel monitorare da vicino ogni transazione.

Due lati di ogni storia

Tuttavia, come dice il detto popolare, c'è un lato negativo di tutto. Stein indica che la mossa potrebbe allontanare le strutture di scambio internazionali che non sono disposte a imbarcarsi. Potrebbe anche scoraggiare l'istituzione di nuovi servizi.

Il CEO di Bitaccess, azienda basata su blockchain, Moe Adham, sottolinea ha espresso le sue preoccupazioni a Global e Mail, 

“Mi aspetto di vedere un certo numero di aziende trasferirsi fuori dal Canada, così come aziende internazionali che limitano l'accesso ai canadesi.”

L'azienda canadese di scambio di criptovalute, Coinsquare, osserva che il Canada è stato considerato finora una delle nazioni più tolleranti verso le criptovalute. Politiche regolamentari come queste non solo rovineranno l'immagine, ma impediranno anche ai clienti di fare affari con lo scambio. 

“I clienti che non vogliono rivelare le loro informazioni agli scambi probabilmente transatteranno direttamente tra loro.” 

Le nuove normative potrebbero presentare delle lacune; tuttavia, alla luce della gravità delle implicazioni che potrebbero derivare da pratiche fraudolente, sarà prudente per le aziende stabilire una cultura della conformità equa.