Канада потребует обязательной регистрации криптовалютных бирж к июню 2020 года

Канада ужесточает контроль над криптобиржами, и начиная с 1 июня 2020 года все криптобиржи в стране будут обязаны регистрироваться в соответствующих органах в качестве меры против отмывания денег.

Недавний шаг Центра анализа финансовых транзакций и отчетности Канады (FinTRAC) продемонстрировал, что страна прилагает все возможные усилия для борьбы с отмыванием денег. Обязательная регистрация в Канаде будет введена в действие вместе с другими финансовыми регуляциями, запланированными на 2020 год.

Канада усиливает законы о мошенничестве и злоупотреблениях

Регуляции против отмывания денег и финансирования терроризма давно назрели, и недавнее действие правительства служит сильным напоминанием о нулевой терпимости Канады к финансовым преступлениям.

Биржи также будут обязаны соблюдать политику «Знай своего клиента» (KYC), которая требует аутентификации идентификации клиентов и проверки транзакций. Более того, им потребуется назначить сотрудника по соблюдению требований (Compliance Officer) для защиты от любой подозрительной финансовой деятельности.

В рамках шага поощрения канадских банков к объединению усилий для борьбы с финансовыми правонарушениями, Лори Стейн, партнер в крупной фирме бизнес-права в Канаде, remarks что подход правительства в значительной степени предотвратит обманчивые практики, учитывая участие банков, обменных платформ и других финансовых учреждений в тщательном мониторинге каждой транзакции.

Две стороны каждой истории

Однако, как гласит популярная поговорка, у всего есть обратная сторона. Стейн указывает, что этот шаг может отпугнуть международные обменные структуры, которые не готовы присоединиться. Это также может препятствовать созданию новых услуг.

Генеральный директор компании на основе блокчейна Bitaccess, Мо Адхам, отмечает выразил свою обеспокоенность в Global and Mail, 

«Я ожидаю увидеть, как ряд компаний переедут за пределы Канады, а также международные компании ограничат доступ для канадцев».

Канадская криптобиржа Coinsquare отмечает, что Канада до сих пор считалась одной из самых толерантных к криптовалютам наций. Такие регуляторные политики не только испортят имидж, но и помешают клиентам вести бизнес с биржей. 

«Клиенты, которые не хотят раскрывать свою информацию биржам, скорее всего, просто будут совершать транзакции друг с другом напрямую». 

Новые регуляции могут иметь недостатки; однако, учитывая серьезность последствий, которые могут возникнуть из-за мошеннических практик, компаниям будет разумно создать справедливую культулу соблюдения требований.