Канада потребует обязательной регистрации криптовалютных бирж к июню 2020 года

Канада ужесточает контроль за криптовалютными биржами, и с 1 июня 2020 года все криптовалютные биржи в стране будут обязаны зарегистрироваться в соответствующих органах в качестве меры по борьбе с отмыванием денег.

Недавние действия Канадского центра анализа финансовых транзакций и отчетов (FinTRAC) продемонстрировали , что страна прилагает все возможные усилия для борьбы с отмыванием денег. Обязательная регистрация в Канаде будет введена в действие вместе с другими финансовыми нормативными актами, запланированными на 2020 год.

Канада ужесточает законы о мошенничестве и злоупотреблениях

Принятие мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма давно назрело, и недавние действия правительства служатtronнапоминанием о политике нулевой терпимости Канады к финансовым преступлениям.

Биржи также будут обязаны соблюдать политику «Знай своего клиента» (KYC), которая предусматривает проверку личности клиентовdentподтверждение транзакций. Кроме того, им потребуется назначить сотрудника по вопросам соблюдения нормативных требований для предотвращения любой подозрительной финансовой деятельности.

В попытке побудить канадские банки объединить усилия в борьбе с финансовыми махинациями, Лори Стейн, партнер известной канадской юридической фирмы, специализирующейся на коммерческом праве, отмечает , что подход правительства в значительной степени предотвратит мошеннические действия, учитывая участие банков, биржевых платформ и других финансовых учреждений в тщательном мониторинге каждой транзакции.

У каждой истории две стороны

Однако, как гласит известная поговорка, у всего есть обратная сторона. Штейн указывает, что этот шаг может отпугнуть международные обменные центры, которые не желают в этом участвовать. Это также может помешать созданию новых сервисов.

Генеральный директор компании Bitaccess, работающей в сфере блокчейна, Мо Адхам, в интервью изданию Global and Mail выразил свою обеспокоенность

«Я ожидаю, что ряд компаний переедут за пределы Канады, а международные фирмы ограничат доступ канадцев к своим предприятиям»

Канадская криптовалютная биржа Coinsquare отмечает, что Канада до сих пор считалась одной из стран с наиболее лояльным отношением к криптовалютам. Подобные нормативные акты не только испортят имидж, но и отпугнут клиентов от сотрудничества с биржей. 

«Клиенты, которые не хотят раскрывать свою информацию биржам, скорее всего, будут совершать сделки друг с другом напрямую» 

Новые правила могут иметь недостатки; однако, учитывая серьезность последствий, которые могут возникнуть в результате мошеннических действий, компаниям будетdent создать справедливую культуру соблюдения законодательства.