Canadá exigirá el registro obligatorio de exchanges de criptomonedas para junio de 2020

Canadá se está poniendo duro con los intercambios de criptomonedas y, a partir del 1 de junio de 2020, todos los intercambios de criptomonedas en el país deberán registrarse con las autoridades competentes como medida contra el lavado de dinero.

Una reciente medida del Centro de Análisis de Transacciones Financieras e Informes de Canadá (FinTRAC) ha demostrado que el país está haciendo todos los esfuerzos posibles para combatir el lavado de dinero. El registro obligatorio en Canadá entrará en vigor junto con otras regulaciones financieras planificadas para 2020.

Canadá refuerza sus leyes contra el fraude y el abuso

Las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo eran largamente necesarias, y la reciente acción del gobierno llega como un fuerte recordatorio del cero tolerancia de Canadá hacia los delitos financieros.

Los intercambios también deberán cumplir con las políticas de Conozca a Su Cliente (KYC), que exigen autenticar las identidades de los clientes y verificar las transacciones. Además, necesitarán nombrar un Oficial de Cumplimiento para salvaguardar contra cualquier actividad financiera sospechosa.

En un movimiento para alentar a los bancos canadienses a unirse para combatir los delitos financieros, Lori Stein, socia de una destacada firma de derecho empresarial en Canadá, fueron interpretadas como una señal de apoyo a recortes de tipos. Según datos de CME, el mercado de futuros pronosticó un 90% de probabilidad de un recorte de tipos a corto plazo. señaló que el enfoque del gobierno impedirá las prácticas engañosas en gran medida, dada la participación de bancos, plataformas de intercambio y otras instituciones financieras en monitorear de cerca cada transacción.

Dos caras de la misma historia

Sin embargo, como dice el dicho popular, todo tiene un lado negativo. Stein indica que la medida puede alejar a las estructuras de intercambio internacionales que no están dispuestas a sumarse. También puede disuadir el establecimiento de nuevos servicios.

El CEO de la empresa basada en blockchain Bitaccess, Moe Adham, señala expresó su preocupación a Global and Mail, 

“Espero ver a varias empresas reubicarse fuera de Canadá, así como a empresas internacionales limitando el acceso a los canadienses.”

La empresa canadiense de intercambio de criptomonedas, Coinsquare, comenta que Canadá ha sido vista como una de las naciones más tolerantes con las criptomonedas hasta ahora. Políticas regulatorias como estas no solo arruinarán la imagen, sino que también impedirán que los clientes hagan negocios con el intercambio. 

“Los clientes que no deseen revelar su información a los intercambios probablemente simplemente transacten directamente entre ellos.” 

Las nuevas regulaciones pueden tener defectos; sin embargo, a la luz de la gravedad de las implicaciones que pueden surgir debido a prácticas fraudulentas, será prudente que las empresas establezcan una cultura de cumplimiento justa.