Canadá exigirá el registro obligatorio de exchanges de criptomonedas para junio de 2020

Canadá está adoptando medidas estrictas contra los intercambios de criptomonedas y, a partir del 1 de junio de 2020, todos los intercambios de criptomonedas del país deberán registrarse ante las autoridades pertinentes como medida contra el lavado de dinero.

Una iniciativa reciente del Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FinTRACTRACha demostrado que el país está haciendo todo lo posible para frenar el blanqueo de capitales. El registro obligatorio en Canadá entrará en vigor junto con otras regulaciones financieras previstas para 2020.

Canadá refuerza sus leyes contra el fraude y el abuso

Las regulaciones contra el lavado de dinero y las actividades de financiamiento del terrorismo eran necesarias desde hace tiempo, y la reciente acción del gobierno constituye untronrecordatorio de la tolerancia cero de Canadá hacia los delitos financieros.

Las plataformas de intercambio también deberán cumplir con las políticas de Conozca a su Cliente (KYC), que exigen la autenticación de ladenty la verificación de las transacciones. Además, deberán designar un Oficial de Cumplimiento para protegerse contra cualquier actividad financiera sospechosa.

En un intento por alentar a los bancos canadienses a unir fuerzas para combatir las irregularidades financieras, Lori Stein, socia de un destacado bufete de abogados especializado en derecho empresarial en Canadá, señala que el enfoque del gobierno prevendrá en gran medida las prácticas engañosas, dada la participación de los bancos, las plataformas de intercambio y otras instituciones financieras en el seguimiento exhaustivo de cada transacción.

Dos caras de cada historia

Sin embargo, como dice el dicho popular, todo tiene su lado negativo. Stein indica que la medida podría ahuyentar a las empresas de intercambio internacionales que no estén dispuestas a sumarse. También podría disuadir el establecimiento de nuevos servicios.

El director ejecutivo de Bitaccess, empresa basada en blockchain, Moe Adham, señala su preocupación a Global y Mail, 

“Espero ver varias empresas reubicarse fuera de Canadá, así como empresas internacionales que limiten el acceso a los canadienses”

La empresa canadiense de intercambio de criptomonedas, Coinsquare, señala que Canadá se ha considerado uno de los países más tolerantes con las criptomonedas hasta la fecha. Políticas regulatorias como estas no solo arruinarán su imagen, sino que también impedirán que los clientes realicen operaciones con la plataforma. 

“Los clientes que no quieran revelar su información a las bolsas probablemente realizarán transacciones directamente entre ellos” 

Las nuevas regulaciones pueden tener fallas; sin embargo, en vista de la gravedad de las implicaciones que pueden surgir debido a prácticas fraudulentas, serádent que las empresas establezcan una cultura de cumplimiento justa.