Kanada verlangt obligatorische Registrierung von Kryptowährungsbörsen bis Juni 2020

Kanada geht hart gegen Kryptowährungsbörsen vor, und ab dem 1. Juni 2020 müssen alle Kryptowährungsbörsen im Land sich bei den zuständigen Behörden als Maßnahme zur Geldwäschebekämpfung registrieren lassen.

Eine jüngste Maßnahme des Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FinTRAC) hat gezeigt, dass das Land alle möglichen Anstrengungen unternimmt, um Geldwäsche einzudämmen. Die obligatorische Registrierung in Kanada wird zusammen mit anderen für 2020 geplanten Finanzvorschriften in Kraft gesetzt.

Kanada verschärft seine Betrugs- und Missbrauchsgesetze

Die Vorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung waren längst fällig, und die jüngste Maßnahme der Regierung ist eine starke Erinnerung an Kanadas Null-Toleranz gegenüber Finanzkriminalität.

Die Börsen sind zudem verpflichtet, die Richtlinien zur Kenntnis des Kunden (KYC) einzuhalten, die die Authentifizierung der Kundenidentitäten und die Überprüfung von Transaktionen vorschreiben. Darüber hinaus müssen sie einen Compliance-Beauftragten ernennen, um sich vor verdächtigen finanziellen Aktivitäten zu schützen.

Um kanadische Banken dazu zu ermutigen, gemeinsam gegen finanzielle Verfehlungen vorzugehen, erklärte Lori Stein, Partnerin einer führenden Wirtschaftskanzlei in Kanada, getroffene dass der Ansatz der Regierung betrügerische Praktiken in großem Umfang verhindern wird, da Banken, Börsenplattformen und andere Finanzinstitute jede Transaktion genau überwachen.

Zwei Seiten einer Geschichte

Doch wie das beliebte Sprichwort sagt, hat alles seine Schattenseite. Stein weist darauf hin, dass die Maßnahme internationale Börsen-Setups vertreiben könnte, die nicht mitmachen wollen. Sie könnte auch die Gründung neuer Dienstleistungen abschrecken.

Moe Adham, CEO des blockchain-basierten Unternehmens Bitaccess, weist darauf hin äußerte seine Bedenken gegenüber Global and Mail, 

„Ich erwarte, dass eine Reihe von Unternehmen ihren Sitz außerhalb Kanadas verlegen und internationale Firmen den Zugang für Kanadier einschränken.“

Das kanadische Krypto-Börsenunternehmen Coinsquare bemerkt, dass Kanada bisher als eines der krypto-freundlichsten Länder galt. Regulierungspolitiken dieser Art werden nicht nur das Image schädigen, sondern auch Kunden davon abhalten, Geschäfte mit der Börse zu tätigen. 

„Kunden, die ihre Informationen nicht an die Börsen weitergeben möchten, werden wahrscheinlich einfach direkt miteinander handeln.“ 

Die neuen Vorschriften können Mängel aufweisen; angesichts der Schwere der Folgen, die durch betrügerische Praktiken entstehen können, ist es jedoch ratsam für Unternehmen, eine faire Compliance-Kultur zu etablieren.