Kanada 3290310 1280Kanada geht hart gegen Kryptowährungsbörsen vor und ab dem 1. Juni 2020 müssen sich alle Kryptowährungsbörsen im Land bei den zuständigen Behörden registrieren lassen, um Geldwäsche zu bekämpfen.
Ein kürzlich erfolgter Schritt des kanadischen Zentrums für die Analyse von Finanztransaktionen und -meldungen (FinTRAC TRAC zeigt , dass das Land alle Anstrengungen unternimmt, um Geldwäsche einzudämmen. Die obligatorische Registrierung in Kanada soll zusammen mit anderen für 2020 geplanten Finanzvorschriften in Kraft treten.
Kanada verschärft seine Betrugs- und Missbrauchsgesetze
Die Regulierungen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung waren längst überfällig, und die jüngsten Maßnahmen der Regierung sind einetronErinnerung an Kanadas Nulltoleranz gegenüber Finanzkriminalität.
Die Börsen müssen zudem die Richtlinien zur Kundenidentifizierung (KYC) einhalten, die die Authentifizierung der Kundenidentitäten und die Überprüfung von Transaktionen vorschreiben dent Darüber hinaus müssen sie einen Compliance-Beauftragten ernennen, um verdächtige Finanzaktivitäten zu verhindern.
merkt Lori Stein, Partnerin einer prominenten Wirtschaftskanzlei in Kanada, , dass der Ansatz der Regierung betrügerische Praktiken weitgehend verhindern werde, da Banken, Börsenplattformen und andere Finanzinstitute jede Transaktion genau überwachen.
Jede Geschichte hat zwei Seiten
Wie das Sprichwort sagt, hat alles seine Schattenseiten. Stein weist darauf hin, dass diese Maßnahme internationale Wechselstuben, die nicht mitmachen wollen, abschrecken könnte. Auch die Gründung neuer Dienste könnte dadurch erschwert werden.
Moe Adham, CEO des Blockchain-Unternehmens Bitaccess, äußerte gegenüber Global and Mail seine Bedenken.
„Ich gehe davon aus, dass eine Reihe von Unternehmen ihren Sitz aus Kanada verlegen werden und dass internationale Unternehmen den Zugang für Kanadier einschränken werden.“
Das kanadische Kryptobörsenunternehmen Coinsquare merkt an, dass Kanada bisher als eines der kryptotolerantesten Länder galt. Regulierungsmaßnahmen wie diese würden nicht nur das Image schädigen, sondern auch Kunden davon abhalten, mit der Börse Geschäfte zu tätigen.
„Kunden, die ihre Daten nicht an Börsen weitergeben möchten, werden wahrscheinlich einfach direkt miteinander Geschäfte abwickeln.“
Die neuen Vorschriften mögen Mängel aufweisen; angesichts der Schwere der Folgen, die sich aus betrügerischen Praktiken ergeben können, ist es jedochdent , dass Unternehmen eine faire Compliance-Kultur etablieren.
