캐나다는 암호화폐 거래소에 대해 강경 조치를 취하고 있으며, 2020년 6월 1일부터 이 나라의 모든 암호화폐 거래소는 자금 세탁 방지 조치로 관련 당국에 등록해야 합니다.
캐나다 금융거래보고분석센터(FinTRAC)의 최근 조치는 이 나라가 자금 세탁을 근절하기 위해 가능한 모든 노력을 기울이고 있음을 보여주었습니다. 캐나다의 의무 등록은 2020년에 계획된 기타 금융 규제와 함께 시행될 예정입니다.
캐나다, 사기 및 남용 법 강화
자금 세탁 및 테러 자금 조달 활동에 대한 규제는 오랫동안 필요했으며, 정부의 최근 조치는 캐나다의 금융 범죄에 대한 zero-tolerance(무관용) 입장을 강력히 상기시켜 줍니다.
거래소는 고객 신원 확인 및 거래 검증을 의무화하는 고객 확인(KYC) 정책에도 준수해야 합니다. 또한, 그들은 모든 의심스러운 금융 활동으로부터 보호하기 위해 준수 담당자를 임명해야 합니다.
캐나다 은행들이 금융 부정을 퇴치하기 위해 힘을 합치도록 장려하기 위한 조치로, 캐나다의 저명한 비즈니스 법률 회사 파트너인 Lori Stein은 연설 이후 은행, 거래 플랫폼 및 기타 금융 기관이 모든 거래를 밀접하게 모니터링함에 따라 정부의 접근 방식이 사기성 관행을 크게 방지할 것이라고 밝혔습니다.
이야기의 양면
하지만 유명한 속담처럼 모든 것에는 이면이 있습니다. Stein은 이 조치가 기꺼이 동참하지 않는 국제 거래소 설치를 외면할 수 있다고 지적합니다. 새로운 서비스의 설립을 방해할 수도 있습니다.
블록체인 기반 기업 Bitaccess의 CEO Moe Adham은 지적한다 Global and Mail에 그의 우려를
“저는 많은 기업들이 캐나다 외부로 이전하고, 국제 기업들이 캐나다인 접근을 제한하는 것을 보게 될 것이라고 예상합니다.”
캐나다 암호화폐 거래소 회사 Coinsquare는 캐나다가 지금까지 가장 암호화폐 관용적인 국가 중 하나로 간주되어 왔다고 언급합니다. 이러한 규제 정책은 이미지를 훼손할 뿐만 아니라 고객이 거래소와 비즈니스를 수행하는 것을 방지할 것입니다.
“거래소에 자신의 정보를 공개하기를 원하지 않는 고객들은 아마도 서로 직접 거래할 것입니다.”
새로운 규제에는 결함이 있을 수 있지만, 사기성 관행으로 인해 발생할 수 있는 심각한 함의를 고려할 때, 기업들이 공정한 준수 문화를 확립하는 것이 현명할 것입니다.
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마나시 조시
열정적인 독서가와 작가인 마나시는 최근 프리랜서 작가를 선택하여 시간을 보내고 있습니다. 영어문학 학위와 행정, 인사, 재무, 문학, 창의성 및 혁신 분야에서의 경험을 바탕으로 그녀는 암호화폐 및 블록체인 대상자를 위한 매력적이고 설득력 있는 콘텐츠를 제작합니다.
