Canadá exigirá registro obrigatório de exchanges de criptomoedas até junho de 2020

O Canadá está sendo rigoroso com as exchanges de criptomoedas e, a partir de 1º de junho de 2020, todas as exchanges de criptomoedas no país serão obrigadas a se registrar nas autoridades relevantes como medida anti-lavagem de dinheiro.

Uma recente medida do Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FinTRAC) demonstrou que o país está fazendo todos os esforços possíveis para combater a lavagem de dinheiro. O registro obrigatório no Canadá será implementado junto com outras regulamentações financeiras planejadas para 2020.

Canadá reforça suas leis contra fraude e abuso

As regulamentações contra atividades de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo estavam há muito tempo pendentes, e a ação recente do governo serve como um forte lembrete da tolerância zero do Canadá em relação aos crimes financeiros.

As exchanges também serão obrigadas a cumprir as políticas de Conheça Seu Cliente (KYC), que exigem a autenticação das identidades dos clientes e a verificação das transações. Além disso, elas precisarão nomear um Oficial de Conformidade para proteger contra qualquer atividade financeira suspeita.

Em uma medida para incentivar os bancos canadenses a se unirem para combater más práticas financeiras, Lori Stein, sócia de uma importante firma de direito empresarial no Canadá, comentários que a abordagem do governo impedirá práticas enganosas em grande escala, dada a participação de bancos, plataformas de exchange e outras instituições financeiras na monitorização de perto de cada transação.

Dois lados de cada história

No entanto, como diz o ditado popular, há um lado negativo para tudo. Stein indica que a medida pode afastar configurações de câmbio internacionais que não estão dispostas a aderir. Também pode desencorajar o estabelecimento de novos serviços.

O CEO da empresa baseada em blockchain Bitaccess, Moe Adham, aponta sua preocupação à Global e Mail, 

“Espero ver um número de empresas se realocarem fora do Canadá, bem como empresas internacionais limitando o acesso aos canadenses.”

A empresa canadense de exchange de criptomoedas, Coinsquare, observa que o Canadá tem sido visto como uma das nações mais tolerantes com criptomoedas até agora. Políticas regulatórias como essas não apenas arruinarão a imagem, mas também impedirão os clientes de fazer negócios com a exchange. 

“Os clientes que não querem revelar suas informações às exchanges provavelmente apenas transacionarão diretamente entre si.” 

As novas regulamentações podem ter falhas; no entanto, à luz da gravidade das implicações que podem surgir devido a práticas fraudulentas, será prudente para as empresas estabelecerem uma cultura de conformidade justa.