カナダ、2020年6月までに暗号資産取引所の必須登録を要求

カナダは暗号資産取引所に対して厳格な措置を講じており、2020年6月1日から、マネーロンダリング対策として、国内のすべての暗号資産取引所が関連当局に登録することが義務付けられる。

カナダの金融取引・報告分析センター（FinTRAC）の最近の動きは、同国がマネーロンダリングを抑制するために可能な限りの努力を払っていることを示しています。カナダでの必須登録は、2020年に計画されている他の金融規制とともに実施されます。

カナダが詐欺および悪用防止法を強化

マネーロンダリングおよびテロ資金調達活動に対する規制は長らく待たれており、政府の最近の行動は、カナダの金融犯罪に対するゼロトレランス姿勢を強く思い出させるものとなった。

取引所はまた、顧客の身元を確認し、取引を検証することを義務付けるKnow Your Customer（KYC）ポリシーに準拠することも要求される。 さらに、不審な金融活動から守るためにコンプライアンスオフィサーを任命する必要がある。

カナダの銀行が金融不正行為と戦うために連携することを奨励する動きとして、カナダの著名なビジネス法務ファームのパートナーであるロリ・スタインは、 発言 銀行、取引プラットフォーム、その他の金融機関がすべての取引を密接に監視していることを考慮すると、政府のアプローチは詐欺的な慣行を大幅に防止すると述べた。

物語の両面

しかし、よく言われるように、すべてにデメリットがある。スタイン氏は、この動きが乗る気のない国際的な取引所設置を遠ざける可能性があることを示唆している。また、新しいサービスの設立を抑制する可能性もある。

ブロックチェーンベースの企業BitaccessのCEO、モエ・アダムは、 指摘しているのは Global and Mailに対して懸念を表明し、 

「カナダ国外への企業の移転、および国際企業がカナダ人へのアクセスを制限する動きが見られることを期待しています。」

カナダの暗号資産取引所企業、Coinsquareは、カナダはこれまで最も暗号資産に寛容な国の一つと見なされてきたと指摘している。このような規制政策は、イメージを損なうだけでなく、顧客が取引所とビジネスを行うのを防ぐだろう。 

「取引所に情報を開示したくない顧客は、おそらく互いに直接取引を行うだろう。」 

新しい規制には欠点があるかもしれないが、詐欺的な慣行によって生じる可能性のある深刻な影響を考慮すると、企業が公平なコンプライアンス文化を確立することは賢明である。