كندا ستطلب تسجيل تبادل العملات المشفرة الإلزامي بحلول يونيو 2020
ماناسي جوشي
2 دقائق قراءة
كندا 3290310 1280
تتخذ كندا إجراءات صارمة تجاه منصات تبادل العملات المشفرة، وبداية من 1 يونيو 2020، سيُطلب من جميع منصات تبادل العملات المشفرة في البلاد التسجيل لدى السلطات ذات الصلة كإجراء لمكافحة غسل الأموال.
أظهرت خطوة حديثة من مركز التحليل المالي والمالي الكندي (FinTRAC) أن البلاد تبذل كل جهد ممكن لقمع غسل الأموال. سيتم تنفيذ التسجيل الإلزامي في كندا جنباً إلى جنب مع لوائح مالية أخرى مخطط لها لعام 2020.
كندا تعزز قوانين الاحتيال والإساءة
كانت اللوائح ضد أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستحقة منذ فترة طويلة، وتأتي الإجراء الحكومي الأخير كتذكير قوي بعدم تسامح كندا مع الجرائم المالية.
سيُطلب أيضاً من المنصات الامتثال لسياسات "اعرف عميلك" (KYC)، والتي تفرض مصادقة هويات العملاء والتحقق من المعاملات. علاوة على ذلك، سيحتاجون إلى تعيين مسؤول امتثال لحماية أنفسهم من أي نشاط مالي مشبوه.
في خطوة لتشجيع البنوك الكندية على التعاون لمكافحة الأفعال المالية غير المشروعة، لوري شتاين، شريكة في شركة بارزة للقانون التجاري في كندا، ملاحظات أن نهج الحكومة سيمنع الممارسات الاحتيالية إلى حد كبير، نظراً لمشاركة البنوك ومنصات التبادل والمؤسسات المالية الأخرى في مراقبة كل معاملة عن كثب.
جوانب القصة
ومع ذلك، وكما يقول المثل الشائع، هناك جانب سلبي لكل شيء. يشير شتاين إلى أن الخطوة قد تدفع شركات الصرف الدولية بعيداً والتي لا ترغب في الانضمام. وقد يثني أيضاً عن إنشاء خدمات جديدة.
الرئيس التنفيذي لشركة Bitaccess القائمة على البلوكشين، موه أدهام، يوضح مخاوفه إلى Global and Mail،
"أتوقع أن أرى عدداً من الشركات تنتقل خارج كندا، وكذلك الشركات الدولية التي تحد من الوصول إلى الكنديين."
تقول شركة تبادل العملات المشفرة الكندية، Coinsquare، إن كندا كانت تُعتبر واحدة من أكثر الدول تسامحاً مع العملات المشفرة حتى الآن. لن تؤدي السياسات التنظيمية مثل هذه إلى الإضرار بالصورة فحسب، بل ستمنع العملاء أيضاً من القيام بالأعمال التجارية مع المنصة.
«العملاء الذين لا يريدون الكشف عن معلوماتهم للبورصات من المرجح أن يتعاملوا مباشرة مع بعضهم البعض.»
قد تحتوي اللوائح الجديدة على عيوب؛ ومع ذلك، وفي ضوء خطورة الآثار التي قد تنجم عن الممارسات الاحتيالية، سيكون من الحكمة للشركات إنشاء ثقافة امتثال عادلة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
ماناسي جوشي
قارئة شغوفة وكاتبة متحمسة، قررت ماناسي مؤخراً تكريس وقتها للعمل الحر كمكتبة مستقلة. وبفضل حصولها على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تقوم بصياغة محتوى جذاب ومقنع يوجهه لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.
