كندا ستطالب بتسجيل منصات تداول العملات المشفرة بشكل إلزامي بحلول يونيو 2020

تتخذ كندا إجراءات صارمة ضد منصات تداول العملات المشفرة، واعتبارًا من 1 يونيو 2020، سيُطلب من جميع منصات تداول العملات المشفرة في البلاد التسجيل لدى السلطات المختصة كإجراء لمكافحة غسل الأموال.

مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FinTRACTRACأظهرت خطوة حديثة من أن البلاد تبذل قصارى جهدها للحد من غسل الأموال. وسيتم تفعيل التسجيل الإلزامي في كندا بالتزامن مع لوائح مالية أخرى مُخطط لها في عام 2020.

كندا تعزز قوانينها المتعلقة بالاحتيال وسوء الاستخدام

لقد طال انتظار اللوائح المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي الإجراء الأخير من الحكومة بمثابة تذكيرtronبسياسة كندا التي لا تتسامح مطلقاً مع الجرائم المالية.

ستكون منصات التداول ملزمة أيضاً بالامتثال لسياسات "اعرف عميلك" (KYC)، والتي تنص على التحقق من هويات العملاءdentمن صحة المعاملات. علاوة على ذلك، سيتعين عليها تعيين مسؤول امتثال لحماية نفسها من أي نشاط مالي مشبوه.

في خطوة لتشجيع البنوك الكندية على توحيد الجهود لمكافحة المخالفات المالية، أشارت إلى أن نهج الحكومة سيمنع الممارسات الخادعة إلى حد كبير، نظراً لمشاركة البنوك ومنصات التداول والمؤسسات المالية الأخرى في مراقبة كل معاملة عن كثب.

لكل قصة وجهان

لكن كما يقول المثل الشائع، لكل شيء جانب سلبي. يشير شتاين إلى أن هذه الخطوة قد تُنَفِّر منصات التداول الدولية التي لا ترغب في الانضمام، وقد تُعيق أيضاً إنشاء خدمات جديدة.

أشار مو أدهم، الرئيس التنفيذي لشركة Bitaccess القائمة على تقنية البلوك تشين، إلى مخاوفه لصحيفة غلوبال آند ميل.

"أتوقع أن أرى عدداً من الشركات تنقل مقارها خارج كندا، بالإضافة إلى قيام الشركات الدولية بتقييد وصول الكنديين إليها."

أشارت شركة Coinsquare الكندية لتداول العملات الرقمية إلى أن كندا تُعتبر من أكثر الدول تسامحاً مع العملات الرقمية حتى الآن. وأضافت أن السياسات التنظيمية من هذا القبيل لن تُسيء إلى سمعة الشركة فحسب، بل ستمنع العملاء أيضاً من التعامل معها. 

"من المرجح أن يقوم العملاء الذين لا يرغبون في الكشف عن معلوماتهم للبورصات بإجراء معاملاتهم مع بعضهم البعض مباشرة." 

قد تحتوي اللوائح الجديدة على عيوب؛ ومع ذلك، في ضوء خطورة التداعيات التي قد تنشأ بسبب الممارسات الاحتيالية، سيكون منdent أن تقوم الشركات بإنشاء ثقافة امتثال عادلة.