Hacker di Bitfinex condannato a 60 mesi per riciclaggio di 4,5 miliardi di dollari in Bitcoin rubati

Ilya Lichtenstein, che si è dichiarato colpevole di furto e riciclaggio lo scorso anno, è stato condannato a 60 mesi di carcere per riciclaggio e furto di quasi 120.000 Bitcoin, attualmente valutati 10,5 miliardi di dollari, da Bitfinex, un exchange di criptovalute globale. 

L'hacker di Bitfinex ha riciclato le criptovalute rubate con l'aiuto della moglie

Nel 2016, Ilya Lichtenstein ha aggirato la sicurezza della rete Bitfinex, avviando oltre 2000 transazioni e reindirizzando 119.754 Bitcoin da Bitfinex al suo portafoglio personale. Al momento del furto, il valore dei Bitcoin rubati era di 71 milioni di dollari, ma era salito a 4,5 miliardi di dollari quando è stato arrestato nel 2022. Al prezzo attuale Bitcoin , il valore dei beni rubati supera i 10,5 miliardi di dollari.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dopo aver sottratto criptovalute dagli account Bitfinex, Lichtenstein si è impegnato a impedire che le forze dell'ordine scoprissero le sue azioni. Ha cancellato alcunedentdi accesso e file di registro dalla rete Bitfinex e in seguito ha riciclato le criptovalute rubate con l'aiuto della moglie, Heather Morgan. 

Lui e sua moglie, Morgan, hanno creato account online sotto falsedente hanno utilizzato programmi informatici per automatizzare le transazioni. Hanno trasferito i Bitcoin su altri account nei mercati del dark web e negli exchange di criptovalute, prelevando successivamente parte dei fondi e convertendo Bitcoin in altre forme di criptovaluta. 

Gli agenti dell'Internal Revenue Service hanno definito questi metodi di riciclaggio complessi. 

Nella nota di condanna, i procuratori hanno anche osservato:

"È diventato uno dei più grandi riciclatori di denaro che il governo abbia mai incontrato nel settore delle criptovalute. [...] Per oltre cinque anni, l'imputato ha utilizzato quelle che gli agenti dell'IRS hanno descritto come le tecniche di riciclaggio di denaro più complesse che avessero mai visto."

~Procuratori

Nell'agosto 2023, Lichtenstein si è dichiarato colpevole di tutte le accuse a suo carico, il che avrebbe potuto comportare una pena detentiva massima di 20 anni. Giovedì, il giudice Colleen Kollar-Kotelly, presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti a Washington, DC, ha concesso una pena detentiva di cinque anni con tre anni di libertà vigilata. Tuttavia, gli saranno riconosciuti i 29 mesi di custodia cautelare in carcere dal suo arresto, il che potrebbe tradursi nella sua scarcerazione in soli due anni.

Heather Morgan rischia una pena detentiva di 18 mesi

La moglie di Lichtenstein, Heather Morgan, sarà condannata lunedì 18 novembre per il suo coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno descritto Morgan come una "partecipante di basso livello" al sistema, chiedendo quindi una pena detentiva di soli 18 mesi.

TRM Labs, una blockchain , ha commentato il caso nel suo complesso, affermando che le forze dell'ordine dovrebbero migliorare gli strumenti e le tecniche che utilizzano per identificaredenttractrac tractractractrac tractraccrimini legati alle criptovalute, dato che questi continuano a evolversi.