L'hacker di Bitfinex condannato a 60 mesi per riciclaggio di 4,5 miliardi di dollari in Bitcoin rubati

Ilya Lichtenstein, che si è dichiarato colpevole di furto e riciclaggio lo scorso anno, è stato condannato a 60 mesi di prigione. È stato condannato per aver riciclato e rubato quasi 120.000 Bitcoin, attualmente valutati a 10,5 miliardi di dollari, da Bitfinex, un exchange crypto globale. 

L'hacker di Bitfinex ha riciclato la crypto rubata con l'aiuto di sua moglie

Nel 2016, Ilya Lichtenstein ha bypassato la sicurezza di rete di Bitfinex, avviando oltre 2000 transazioni e reindirizzando 119.754 Bitcoin da Bitfinex al suo portafoglio personale. Al momento del furto, i Bitcoin rubati valevano 71 milioni di dollari, ma sono saliti a 4,5 miliardi di dollari al momento del suo arresto nel 2022. Ai prezzi attuali del Bitcoin, le attività rubate valgono oltre 10,5 miliardi di dollari.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dopo che Lichtenstein ha drenato crypto dai conti di Bitfinex, ha fatto sforzi per impedire alle forze dell'ordine di scoprire le sue azioni. Ha eliminato alcune credenziali di accesso e file di log dalla rete di Bitfinex e successivamente ha riciclato la crypto rubata con l'aiuto di sua moglie, Heather Morgan. 

Lui e sua moglie, Morgan, hanno aperto conti online sotto false identità e utilizzato programmi per computer per automatizzare le transazioni. Hanno trasferito la Bitcoin rubata in altri mercati del dark web e exchange di criptovalute, prelevando successivamente alcuni dei fondi e convertendo Bitcoin in altre forme di criptovaluta. 

Gli agenti dell'Internal Revenue Service hanno caratterizzato questi metodi di riciclaggio come intricati. 

Nel loro memo di condanna, i procuratori hanno anche notato:

“È diventato uno dei più grandi riciclatori di denaro che il governo abbia incontrato nello spazio delle criptovalute. […] Per oltre mezzo decennio, l'imputato si è impegnato in quello che gli agenti IRS hanno descritto come le tecniche di riciclaggio di denaro più complicate che avessero mai visto.”

~Procuratori

Ad agosto 2023, Lichtenstein si è dichiarato colpevole di tutte le accuse contro di lui, che avrebbero potuto comportare una pena massima di 20 anni di prigione. Giovedì, il giudice Colleen Kollar-Kotelly, nella Corte Distrettuale degli Stati Uniti a Washington, D.C., conferito gli ha inflitto una pena di cinque anni di prigione con tre anni di libertà vigilata. Tuttavia, riceverà un credito per i 29 mesi che ha già scontato in custodia dal suo arresto, il che potrebbe tradursi nel suo rilascio tra soli due anni.

Heather Morgan potrebbe ricevere una pena detentiva di 18 mesi

La moglie di Lichtenstein, Heather Morgan, sarà condannata lunedì 18 novembre per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di denaro. I procuratori hanno descritto Morgan come una "partecipante di basso livello" nel piano, chiedendo quindi solo una pena detentiva di 18 mesi.

TRM Labs, un Ethereum piattaforma di intelligence, ha commentato il caso nel suo complesso, affermando che le forze dell'ordine dovrebbero migliorare gli strumenti e le tecniche utilizzati per identificare e tracciare i crimini legati alle criptovalute, dato che continuano a evolversi.