Le pirate de Bitfinex condamné à 60 mois de prison pour blanchiment de 4,5 milliards de dollars en Bitcoin volé
- Ilya Lichtenstein, un pirate de Bitfinex, a été condamné à cinq ans de prison pour vol de cryptomonnaies et blanchiment d'argent.
- Les agents du IRS considèrent les méthodes de blanchiment de Lichtenstein comme les tactiques les plus complexes qu'ils aient jamais rencontrées.
- Sa femme, Heather Morgan, risque également une peine de prison pouvant aller jusqu'à 18 mois pour son implication dans le schéma de blanchiment.
Ilya Lichtenstein, qui a plaidé coupable des chefs d'accusation de vol et de blanchiment l'année dernière, a été condamné à 60 mois de prison. Il a été condamné pour avoir blanchi et volé près de 120 000 Bitcoin, actuellement évalués à 10,5 milliards de dollars, à Bitfinex, une exchange crypto mondiale.
Le pirate de Bitfinex a blanchi la crypto volée avec l'aide de sa femme
En 2016, Ilya Lichtenstein a contourné la sécurité réseau de Bitfinex, initiant plus de 2000 transactions et redirigeant 119 754 Bitcoin de Bitfinex vers son portefeuille personnel. Au moment du vol, le Bitcoin volé valait 71 millions de dollars, mais il a atteint 4,5 milliards de dollars au moment de son arrestation en 2022. Aux prix actuels du Bitcoin, les actifs volés valent plus de 10,5 milliards de dollars.
Selon le département de la Justice des États-Unis, après avoir détourné des crypto-monnaies des comptes de Bitfinex, Lichtenstein a fait des efforts pour empêcher les forces de l'ordre de se rendre compte de ses actions. Il a supprimé certaines informations d'identification et fichiers journaux du réseau Bitfinex, puis a blanchi la crypto volée avec l'aide de sa femme, Heather Morgan.
Lui et sa femme, Morgan, ont ouvert des comptes en ligne sous de fausses identités et utilisé des programmes informatiques pour automatiser les transactions. Ils ont transféré le Bitcoin dans d'autres comptes sur les marchés du dark web et les exchanges de crypto-monnaies, retirant ensuite une partie des fonds et convertissant le Bitcoin en d'autres formes de crypto-monnaie.
Les agents du Service des impôts américain (IRS) ont qualifié ces méthodes de blanchiment d'intricées.
Dans leur mémoire de condamnation, les procureurs ont également noté :
« Il est devenu l'un des plus grands blanchisseurs d'argent que le gouvernement ait rencontrés dans l'espace des crypto-monnaies. […] Au cours de plus de cinq ans, le défendeur s'est livré à ce que les agents de l'IRS ont décrit comme les techniques de blanchiment d'argent les plus compliquées qu'ils aient jamais vues. »
~Procureurs
En août 2023, Lichtenstein a plaidé coupable de toutes les charges retenues contre lui, ce qui aurait pu lui valoir une peine maximale de 20 ans de prison. Jeudi, le juge Colleen Kollar-Kotelly, du tribunal de district des États-Unis à Washington, D.C., a accordé lui a infligé une peine de cinq ans de prison avec trois ans de libération sous surveillance. Cependant, il bénéficiera d'un crédit pour les 29 mois qu'il a passés en détention depuis son arrestation, ce qui pourrait se traduire par sa libération dans seulement deux ans.
Heather Morgan pourrait recevoir une peine de 18 mois de prison
La femme de Lichtenstein, Heather Morgan, sera condamnée le lundi 18 novembre pour son implication dans le blanchiment d'argent. Les procureurs ont décrit Morgan comme une « participante de niveau inférieur » dans le schéma, demandant donc seulement une peine de 18 mois de prison pour elle.
TRM Labs, une Ethereum plateforme de renseignement, a commenté l'affaire dans son ensemble, déclarant que les forces de l'ordre devraient améliorer les outils et techniques qu'elles utilisent pour identifier et suivre la criminalité crypto alors qu'elle continue d'évoluer.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
