Le pirate informatique de Bitfinex condamné à 60 mois de prison pour blanchiment de 4,5 milliards de dollars en Bitcoin volés

Ilya Lichtenstein, qui avait plaidé coupable de vol et de blanchiment d'argent l'an dernier, a été condamné à 60 mois de prison. Il était reconnu coupable d'avoir blanchi et volé près de 120 000 Bitcoin, d'une valeur actuelle de 10,5 milliards de dollars, sur Bitfinex, une plateforme d'échange de cryptomonnaies internationale. 

Le pirate de Bitfinex a blanchi les cryptomonnaies volées avec l'aide de sa femme.

En 2016, Ilya Lichtenstein a contourné la sécurité du réseau Bitfinex, effectuant plus de 2 000 transactions et transférant 119 754 Bitcoin de Bitfinex vers son portefeuille personnel. Au moment du vol, les Bitcoin dérobés valaient 71 millions de dollars, mais leur valeur a atteint 4,5 milliards de dollars lorsqu'il a été appréhendé en 2022. Au cours actuel Bitcoin , les actifs volés valent plus de 10,5 milliards de dollars.

Selon le département de la Justice américain, après avoir détourné des cryptomonnaies de comptes Bitfinex, Lichtenstein a tenté d'empêcher les forces de l'ordre de découvrir ses agissements. Il a supprimé certainsdentd'accès et fichiers journaux du réseau Bitfinex, puis a blanchi les cryptomonnaies volées avec l'aide de sa femme, Heather Morgan. 

Lui et sa femme, Morgan, ont créé des comptes en ligne sous de faussesdentet utilisé des logiciels pour automatiser les transactions. Ils ont transféré les Bitcoin vers d'autres comptes sur des marchés du dark web et des plateformes d'échange de cryptomonnaies, avant de retirer une partie des fonds et de convertir Bitcoin en d'autres cryptomonnaies. 

Les agents du Service des impôts internes ont qualifié ces méthodes de blanchiment d'intricates. 

Dans leur mémoire de condamnation, les procureurs ont également noté :

« Il est devenu l'un des plus grands blanchisseurs d'argent que le gouvernement ait jamais eu affaire au secteur des cryptomonnaies. […] Pendant plus de cinq ans, l'accusé a eu recours à ce que les agents du fisc ont décrit comme les techniques de blanchiment d'argent les plus complexes qu'ils aient jamais vues. »

~Procureurs

En août 2023, Lichtenstein a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui, ce qui aurait pu lui valoir une peine maximale de 20 ans de prison. Jeudi, la juge Colleen Kollar-Kotelly, du tribunal de district des États-Unis à Washington, D.C., a condamné à cinq ans de prison ferme, suivis de trois ans de liberté surveillée. Toutefois, il bénéficiera d'une réduction de peine correspondant aux 29 mois passés en détention provisoire depuis son arrestation, ce qui pourrait lui permettre d'être libéré dans deux ans seulement.

Heather Morgan pourrait être condamnée à une peine de 18 mois de prison.

L'épouse de Lichtenstein, Heather Morgan, sera condamnée lundi 18 novembre pour sa participation à une affaire de blanchiment d'argent. Le parquet l'a décrite comme une « participante de second rang » au système, justifiant ainsi sa demande par une peine de seulement 18 mois de prison.

TRM Labs, une blockchain , a commenté l'affaire dans son ensemble, déclarant que les forces de l'ordre devraient améliorer les outils et les techniques qu'elles utilisent pour identifierdenttractrac tractractractrac tractraccriminalité liée aux cryptomonnaies à mesure qu'elle évolue.