ビットフィネックスのハッカー、盗まれた Bitcoin45億ドルの洗浄で懲役60ヶ月の判決

昨年、窃盗とマネーロンダリングの罪で有罪を認めたイリヤ・リヒテンシュタインは、懲役60ヶ月の判決を受けた。彼は、世界的な仮想通貨取引所ビットフィネックスから、現在105億ドル相当の約12万ビット Bitcoinマネーロンダリングし、窃盗した罪で有罪判決を受けた。. 

ビットフィネックスのハッカーは妻の助けを借りて盗んだ暗号資産を洗浄した

2016年、イリヤ・リヒテンシュタインはBitfinexのネットワークセキュリティを回避し、2,000件以上の取引を開始し、Bitfinexから119,754 Bitcoin を自身のウォレットにリダイレクトしました。盗難当時、盗まれた Bitcoin 価値は7,100万ドルでしたが、2022年に彼が逮捕されるまでに45億ドルにまで上昇しました。現在の Bitcoin 価格では、盗まれた資産の価値は105億ドルを超えています。.

米国司法省によると、リヒテンシュタイン容疑者はビットフィネックスのアカウントから仮想通貨を盗み出した後、法執行機関による摘発を回避しようと努めた。彼はビットフィネックスのネットワークからアクセスdent情報とログファイルの一部を削除し、後に妻のヘザー・モーガンの協力を得て盗んだ仮想通貨をロンダリングした。. 

彼と妻のモーガンは偽のdent移し Bitcoin 、後にその一部を引き出して Bitcoin 他の仮想通貨に換金しました。 

内国歳入庁の職員は、こうした資金洗浄の手法は複雑であると評価した。. 

検察官は判決メモの中で次のようにも述べている。

「彼は、政府が仮想通貨分野で遭遇した最も凶悪なマネーロンダラーの一人となった。[…] 被告は5年以上にわたり、IRS職員がこれまで目にした中で最も複雑なマネーロンダリング手法と評する手法に従事していた。」

~検察官

2023年8月、リヒテンシュタインは全ての容疑について有罪を認め、最長20年の懲役刑を受ける可能性があった。木曜日、ワシントンD.C.の連邦地方裁判所のコリーン・コラー＝コテリー判事は、 を下した 。しかし、逮捕以来29ヶ月間勾留されていたため、刑期は差し引かれることになり、わずか2年で釈放される可能性がある。

ヘザー・モーガンは18ヶ月の懲役刑を受ける可能性がある

リヒテンシュタイン氏の妻、ヘザー・モーガン氏は、マネーロンダリングへの関与の罪で、11月18日（月）に判決を言い渡される。検察はモーガン氏をマネーロンダリングの「下級参加者」と位置付け、懲役18ヶ月を求刑している。.

ブロックチェーン情報プラットフォームのTRM Labsは、この事件全体についてコメントし、暗号犯罪が進化し続ける中、法執行機関は暗号犯罪をために使用するツールと技術を改善すべきだと述べたdentし trac。