- Bitfinex のハッカーであるイリヤ・リヒテンシュタインは、暗号資産窃盗と資金洗浄の罪で5年の実刑判決を受けた。
- IRS 職員は、リヒテンシュタインの資金洗浄手法をこれまで見た中で最も複雑な手口と評価している。
- 彼の妻であるヒースター・モーガンも、資金洗浄計画への関与により最大18か月の禁固刑を受ける可能性がある。
昨年、窃盗および洗浄の罪を認めたIlya Lichtenstein氏は、60か月の懲役刑を宣告されました。彼は、グローバルな暗号通貨取引所であるBitfinexから、現在の価値で105億ドルに相当するほぼ12万ビットコインを洗浄および窃盗した罪で有罪となりました。
Bitfinexハッカーは妻の助けを借りて窃盗した暗号通貨を洗浄
2016年、Ilya Lichtenstein氏はBitfinexのネットワークセキュリティを回避し、2000件以上のトランザクションを開始して、11万9754ビットコインをBitfinexから自身の個人ウォレットへリダイレクトしました。窃盗当時、窃盗されたビットコインの価値は7100万ドルでしたが、2022年に逮捕された時点では45億ドルに上昇しました。現在のビットコイン価格では、窃盗された資産の価値は105億ドルを超えています。
米司法省によると、Lichtenstein氏はBitfinexのアカウントから暗号通貨を抜き取った後、法執行機関に自分の行動に気づかれるのを防ぐための努力をしました。彼はBitfinexネットワークからいくつかのアクセス認証情報やログファイルを削除し、後に妻のHeather Morganの助けを借りて窃盗した暗号通貨を洗浄しました。
彼と妻のMorganは、偽の身元でオンラインアカウントを開設し、コンピュータプログラムを使用してトランザクションを自動化しました。彼らは窃盗した ビットコイン をダークウェブ市場や暗号通貨取引所の他のアカウントに振り替え、その後、資金の一部を引き出し、ビットコインを他の形態の暗号通貨に変換しました。
国内歳入局（IRS）の捜査官らは、これらの洗浄方法を複雑なものと特徴付けました。
量刑メモの中で、検察官はまた次のように指摘しました。
「彼は、政府が暗号通貨空間で遭遇した中で最も大きなマネーローダーの一人となりました。[…] 5年以上にわたり、被告はIRS捜査官がこれまでに見た中で最も複雑なマネーローディング手法に従事しました。」
～検察官
2023年8月、Lichtenstein氏は彼に対するすべての罪を認め、最大20年の懲役刑が科せられる可能性がありました。木曜日、ワシントンD.C.の米連邦地方裁判所のColleen Kollar-Kotelly判事は、 攻撃者に 彼に5年間の懲役刑と3年間の保護観察を宣告しました。ただし、逮捕以来拘置所で服役した29か月の刑期が控除されるため、実際にはわずか2年で釈放される可能性があります。
Heather Morganは18か月の懲役刑を受ける可能性があります
Lichtenstein氏の妻、Heather Morgan氏は、マネーローディングへの関与により、11月18日（月）に量刑が宣告されます。検察官はMorgan氏を計画における「下位レベルの参加者」と見なしており、彼女に対して18か月の懲役刑のみを求刑しています。
TRM Labsは、 ブロックチェーン上の分散型融資プロトコルです。 インテリジェンスプラットフォームであり、全体的な事件について、法執行機関は進化し続ける暗号通貨犯罪を特定し追跡するために使用するツールと技術を改善すべきだと述べました。
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ネリウス・イレーネ
Nellius はビジネス管理と IT の卒業生で、暗号通貨業界で 5 年の経験があります。また、Bitcoin Dada の卒業生でもあります。Nellius は BanklessTimes、Cryptobasic、Riseup Media など主要なメディア出版物に寄稿しています。
