Hacker da Bitfinex é condenado a 60 meses de prisão por lavagem de US$ 4,5 bilhões em Bitcoin roubado

Ilya Lichtenstein, que se declarou culpado de roubo e lavagem de dinheiro no ano passado, foi condenado a 60 meses de prisão. Ele foi condenado por lavar e roubar quase 120.000 Bitcoin, atualmente avaliados em US$ 10,5 bilhões, da Bitfinex, uma corretora global de criptomoedas. 

O hacker da Bitfinex lavou as criptomoedas roubadas com a ajuda de sua esposa

Em 2016, Ilya Lichtenstein burlou a segurança da rede da Bitfinex, iniciando mais de 2.000 transações e redirecionando 119.754 Bitcoin da Bitfinex para sua carteira pessoal. Na época do roubo, os Bitcoin roubados valiam US$ 71 milhões, mas esse valor subiu para US$ 4,5 bilhões quando ele foi preso em 2022. Aos preços atuais Bitcoin , os ativos roubados valem mais de US$ 10,5 bilhões.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, depois de desviar criptomoedas de contas da Bitfinex, Lichtenstein tentou impedir que as autoridades descobrissem suas ações. Ele apagou algumasdentde acesso e arquivos de registro da rede Bitfinex e, posteriormente, lavou as criptomoedas roubadas com a ajuda de sua esposa, Heather Morgan. 

Ele e sua esposa, Morgan, criaram contas online com identidades falsasdentusaram programas de computador para automatizar as transações. Transferiram os Bitcoin para outras contas em mercados da dark web e corretoras de criptomoedas, sacando posteriormente parte dos fundos e convertendo Bitcoin em outras criptomoedas. 

Os agentes do Serviço de Receita Federal descreveram esses métodos de lavagem de dinheiro como complexos. 

Em seu memorando de sentença, os promotores também observaram:

“Ele se tornou um dos maiores lavadores de dinheiro que o governo já encontrou no espaço das criptomoedas. [...] Ao longo de mais de cinco anos, o réu se envolveu no que os agentes da Receita Federal descreveram como as técnicas de lavagem de dinheiro mais complexas que já haviam visto.”

~Promotores

Em agosto de 2023, Lichtenstein se declarou culpado de todas as acusações contra ele, que poderiam ter resultado em uma pena máxima de 20 anos de prisão. Na quinta-feira, a juíza Colleen Kollar-Kotelly, do Tribunal Distrital dos EUA em Washington, D.C., concedeu- lhe uma pena de cinco anos de prisão, com três anos de liberdade condicional supervisionada. No entanto, ele receberá crédito pelos 29 meses que já cumpriu sob custódia desde sua prisão, o que pode resultar em sua libertação em apenas dois anos.

Heather Morgan pode receber uma pena de prisão de 18 meses

A esposa de Lichtenstein, Heather Morgan, será sentenciada na segunda-feira, 18 de novembro, por seu envolvimento em lavagem de dinheiro. Os promotores descreveram Morgan como uma "participante de baixo escalão" no esquema, solicitando, portanto, apenas uma pena de prisão de 18 meses para ela.

A TRM Labs, uma em blockchain , comentou sobre o caso em geral, afirmando que as autoridades policiais devem aprimorar as ferramentas e técnicas que utilizam para identificardenttractrac tractractractrac tractraccom criptomoedas, visto que estes continuam a evoluir.