Hacker da Bitfinex condenado a 60 meses por lavar US$ 4,5 bilhões em Bitcoin roubado

Ilya Lichtenstein, que se declarou culpado de roubo e lavagem de dinheiro no ano passado, foi condenado a 60 meses de prisão. Ele foi condenado por lavar e roubar quase 120.000 Bitcoins, atualmente avaliados em US$ 10,5 bilhões, da Bitfinex, uma exchange global de cripto. 

Hacker da Bitfinex lavou a cripto roubada com a ajuda de sua esposa

Em 2016, Ilya Lichtenstein contornou a segurança de rede da Bitfinex, iniciando mais de 2000 transações e redirecionando 119.754 Bitcoins da Bitfinex para sua carteira pessoal. No momento do roubo, o Bitcoin roubado valia US$ 71 milhões, mas subiu para US$ 4,5 bilhões quando foi apreendido em 2022. Nos preços atuais do Bitcoin, os ativos roubados valem mais de US$ 10,5 bilhões.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, depois que Lichtenstein sugou cripto das contas da Bitfinex, ele fez esforços para impedir que as autoridades descobrissem suas ações. Ele excluiu algumas credenciais de acesso e arquivos de log da rede da Bitfinex e mais tarde lavou a cripto roubada com a ajuda de sua esposa, Heather Morgan. 

Ele e sua esposa, Morgan, criaram contas online sob identidades falsas e usaram programas de computador para automatizar transações. Eles transferiram o Bitcoin roubado para outras contas em mercados da dark web e exchanges de criptomoedas, mais tarde retirando parte dos fundos e convertendo Bitcoin em outras formas de criptomoeda. 

Os agentes do Internal Revenue Service caracterizaram esses métodos de lavagem de dinheiro como intricados. 

Em seu memorando de sentença, os promotores também observaram:

"Ele se tornou um dos maiores lavadores de dinheiro que o governo encontrou no espaço de criptomoeda. […] Ao longo de mais de cinco anos, o réu se envolveu no que os agentes do IRS descreveram como as técnicas de lavagem de dinheiro mais complicadas que já viram até hoje."

~Promotores

Em agosto de 2023, Lichtenstein se declarou culpado de todas as acusações contra ele, o que poderia resultar em uma sentença máxima de 20 anos de prisão. Na quinta-feira, a Juíza Colleen Kollar-Kotelly, no Tribunal Distrital dos EUA em Washington, D.C., concedeu lhe deu uma sentença de cinco anos de prisão com três anos de liberdade vigiada. No entanto, ele receberá crédito pelos 29 meses que cumpriu na prisão desde sua prisão, o que pode resultar em sua libertação em apenas dois anos.

Heather Morgan pode receber uma sentença de prisão de 18 meses

A esposa de Lichtenstein, Heather Morgan, será sentenciada na segunda-feira, 18 de novembro, por sua participação na lavagem de dinheiro. Os promotores descreveram Morgan como uma "participante de nível inferior" no esquema, portanto, solicitando apenas uma sentença de prisão de 18 meses para ela.

TRM Labs, uma Ethereum plataforma de inteligência, comentou sobre o caso como um todo, afirmando que as autoridades devem melhorar as ferramentas e técnicas que usam para identificar e rastrear crimes de cripto à medida que continuam a evoluir.