حكم على مخترق Bitfinex بالسجن 60 شهراً لغسل 4.5 مليار دولار من بيتكوين المسروقة
- إيليا ليختنشتاين، أحد مخترقي بيتفينكس، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة سرقة العملات المشفرة وغسل الأموال.
- يعتبر ضباط مصلحة الضرائب الأمريكية أن أساليب غسيل الأموال التي استخدمها ليختنشتاين هي أكثر التكتيكات تعقيدًا التي رأوها على الإطلاق.
- زوجته، هيذر مورغان، تواجه أيضًا احتمال السجن لمدة 18 شهرًا بسبب مشاركتها في مخطط غسل الأموال.
تم الحكم على إيليا ليشتنشتاين، الذي أقر بالذنب في تهمة السرقة وغسل الأموال العام الماضي، بالسجن لمدة 60 شهراً. حُكم عليه لغسل وسرقة ما يقرب من 120,000 بيتكوين، والتي تقدر قيمتها حالياً بـ 10.5 مليار دولار، من منصة Bitfinex، وهي منصة عالمية للعملات المشفرة.
قام مخترق Bitfinex بغسل العملات المشفرة المسروقة بمساعدة زوجته
في عام 2016، تجاوز إيليا ليشتنشتاين أمان شبكة Bitfinex، وبدأ أكثر من 2000 معاملة وأعاد توجيه 119,754 بيتكوين من Bitfinex إلى محفظته الشخصية. في وقت السرقة، كانت قيمة البيتكوين المسروق 71 مليون دولار، لكنها ارتفعت إلى 4.5 مليار دولار بحلول وقت القبض عليه في عام 2022. وبأسعار البيتكوين الحالية، تبلغ قيمة الأصول المسروقة أكثر من 10.5 مليار دولار.
وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، بعد أن صرف ليشتنشتايت العملات المشفرة من حسابات Bitfinex، بذل جهوداً لمنع إنفاذ القانون من اكتشاف أفعاله. قام بحذف بعض بيانات الاعتماد وملفات السجل من شبكة Bitfinex، ثم غسل العملات المشفرة المسروقة بمساعدة زوجته، هيذر مورغان.
هو وزوجته، مورغان، أنشآ حسابات عبر الإنترنت تحت هويات مزيفة واستخدما برامج حاسوبية لأتمتة المعاملات. قاما بنقل الأموال المسروقة البيتكوين إلى حسابات أخرى في أسواق الويب المظلم ومنصات العملات المشفرة، وسحب بعض الأموال لاحقاً وتحويل البيتكوين إلى أشكال أخرى من العملات المشفرة.
وصفت وكلاء دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) هذه الأساليب في غسل الأموال بأنها معقدة.
في مذكرة الحكم، لاحظ المدعون أيضاً:
"أصبح أحد أكبر ماسي الأموال الذين واجهتهم الحكومة في مجال العملات المشفرة. [...] على مدى أكثر من نصف عقد، انخرط المتهم في ما وصفه وكلاء دائرة الإيرادات الداخلية بأنه أكثر تقنيات غسل الأموال تعقيداً التي رأوها حتى الآن."
~المدعون
في أغسطس 2023، أقر ليشتنشتاين بالذنب في جميع التهم الموجهة إليه، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عاماً. يوم الخميس، حكمت القاضية كولين كولار-كوتيلي، في المحكمة الأمريكية المقاطعية في واشنطن العاصمة، منحت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع ثلاث سنوات من الإفراج المشروط. ومع ذلك، سيحصل على ائتمان للأشهر الـ 29 التي قضاها في الاحتجاز منذ اعتقاله، مما قد يعني إطلاق سراحه في غضون عامين فقط.
قد تتلقى هيذر مورغان عقوبة سجن لمدة 18 شهراً
ستتم محاكمة زوجة ليشتنشتاين، هيذر مورغان، يوم الاثنين، 18 نوفمبر، بسبب مشاركتها في غسل الأموال. وصف المدعون مورغان بأنها "مشاركة من المستوى الأدنى" في المخطط، وبالتالي طلبوا فقط عقوبة السجن لمدة 18 شهراً لها.
TRM Labs، وهي blockchain منصة استخبارات، علقت على القضية ككل، قائلة إنه يجب على إنفاذ القانون تحسين الأدوات والتقنيات التي يستخدمها لتحديد وتتبع جرائم العملات المشفرة مع استمرار تطورها.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
