أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
حُكم على مخترق منصة Bitfinex بالسجن 60 شهراً بتهمة غسل 4.5 مليار دولار من Bitcoin المسروقة
- حُكم على إيليا ليختنشتاين، وهو قرصان إلكتروني لمنصة Bitfinex، بالسجن خمس سنوات بتهمة سرقة العملات المشفرة وغسل الأموال.
- يعتبر مسؤولو مصلحة الضرائب الأمريكية أساليب غسيل الأموال التي يتبعها ليختنشتاين من أكثر التكتيكات تعقيداً التي رأوها على الإطلاق.
- وتواجه زوجته، هيذر مورغان، أيضاً عقوبة سجن محتملة لمدة 18 شهراً لتورطها في مخطط غسيل الأموال.
حُكم على إيليا ليختنشتاين، الذي أقرّ بذنبه في تهم السرقة وغسل الأموال العام الماضي، بالسجن لمدة 60 شهراً. وقد حُكم عليه بتهمة غسل وسرقة ما يقرب من 120 ألف Bitcoin، تُقدّر قيمتها حالياً بـ 10.5 مليار دولار، من منصة Bitfinex، وهي منصة عالمية لتداول العملات الرقمية.
قام مخترق منصة Bitfinex بغسل العملات المشفرة المسروقة بمساعدة زوجته
في عام 2016، تمكن إيليا ليختنشتاين من اختراق نظام أمان شبكة Bitfinex، حيث أجرى أكثر من 2000 معاملة وحوّل 119,754 Bitcoin من Bitfinex إلى محفظته الشخصية. بلغت قيمة Bitcoin المسروقة 71 مليون دولار وقت السرقة، لكنها ارتفعت إلى 4.5 مليار دولار عند القبض عليه في عام 2022. أما بالأسعار الحالية Bitcoin ، فتبلغ قيمة الأصول المسروقة أكثر من 10.5 مليار دولار.
بحسب وزارة العدل الأمريكية، بعد أن اختلس ليختنشتاين العملات المشفرة من حسابات Bitfinex، بذل جهوداً حثيثة لمنع السلطات من كشف أمره. فقد حذف بعض بياناتdentالوصول وملفات السجلات من شبكة Bitfinex، ثم قام لاحقاً بغسل العملات المشفرة المسروقة بمساعدة زوجته، هيذر مورغان.
أنشأ هو وزوجته مورغان حسابات على الإنترنت بهويات مزيفة،dentبرامج حاسوبية لأتمتة المعاملات. حوّلا عملة Bitcoin إلى حسابات أخرى في أسواق الإنترنت المظلم ومنصات تداول العملات الرقمية، ثم سحبا بعض الأموال لاحقًا وحوّلا Bitcoin إلى عملات رقمية أخرى.
وصف عملاء دائرة الإيرادات الداخلية أساليب غسل الأموال هذه بأنها معقدة.
وأشار المدعون العامون أيضاً في مذكرة الحكم إلى ما يلي:
"لقد أصبح أحد أكبر غاسلي الأموال الذين واجهتهم الحكومة في مجال العملات المشفرة. [...] على مدى أكثر من نصف عقد، انخرط المتهم فيما وصفه عملاء مصلحة الضرائب بأنه أكثر أساليب غسل الأموال تعقيدًا التي رأوها حتى الآن."
~المدعون العامون
في أغسطس/آب 2023، أقرّ ليختنشتاين بذنبه في جميع التهم الموجهة إليه، والتي كان من الممكن أن تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عامًا. يوم الخميس، أصدرت حكمًا بسجنه خمس سنوات مع ثلاث سنوات من الإفراج المشروط. ومع ذلك، سيُحتسب له 29 شهرًا قضاها رهن الاحتجاز منذ اعتقاله، ما قد يُتيح له الإفراج عنه في غضون عامين فقط.
قد تتلقى هيذر مورغان عقوبة السجن لمدة 18 شهراً
ستصدر المحكمة يوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر/تشرين الثاني حكمها على هيذر مورغان، زوجة ليختنشتاين، بتهمة تورطها في غسيل الأموال. وقد وصف المدعون مورغان بأنها "مشاركة ثانوية" في هذه العملية، ولذلك طالبوا بسجنها لمدة 18 شهراً فقط.
شركة TRM Labs، وهي لتقنية البلوك تشين جهات إنفاذ القانون تحسين الأدوات والتقنيات التي تستخدمها لتحديدdentجرائم tracالعملات المشفرة مع استمرار تطورها.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة أعمال وتقنية معلومات، ولديها خمس سنوات من الخبرة في مجال العملات الرقمية. وهي أيضاً خريجة برنامج Bitcoin Dada. وقد ساهمت نيليوس في منشورات إعلامية رائدة، منها BanklessTimes وCryptobasic وRiseup Media.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)