Хакер Bitfinex приговорен к 60 месяцам тюремного заключения за отмывание 4,5 миллиардов долларов, украденных в Bitcoin

Илья Лихтенштейн, признавший себя виновным в краже и отмывании денег в прошлом году, был приговорён к 60 месяцам тюремного заключения за отмывание и кражу почти 120 000 Bitcoin, стоимость которых в настоящее время оценивается в 10,5 миллиарда долларов, у международной криптовалютной биржи Bitfinex. 

Хакер Bitfinex отмыл украденную криптовалюту с помощью своей жены

В 2016 году Илья Лихтенштейн обошёл систему безопасности сети Bitfinex, проведя более 2000 транзакций и перенаправив 119 754 Bitcoin с Bitfinex на свой личный кошелёк. На момент кражи стоимость украденных Bitcoin составляла 71 миллион долларов, но к моменту его задержания в 2022 году она выросла до 4,5 миллиарда долларов. По текущему курсу Bitcoin стоимость украденных активов превышает 10,5 миллиарда долларов.

По данным Министерства юстиции США, после того как Лихтенштейн вывел криптовалюту со счетов Bitfinex, он предпринял попытки помешать правоохранительным органам обнаружить его действия. Он удалил некоторыеdentданные и файлы журналов из сети Bitfinex, а затем отмыл украденную криптовалюту с помощью своей жены Хизер Морган. 

Он и его жена Морган создали онлайн-аккаунты под фальшивымиdentи использовали компьютерные программы для автоматизации транзакций. Они переводили украденные Bitcoin на другие счета в даркнете и на криптовалютных биржах, а затем выводили часть средств и конвертировали Bitcoin в другие криптовалюты. 

Агенты Налоговой службы США охарактеризовали эти методы отмывания денег как изощренные. 

В своей меморандуме о вынесении приговора прокуроры также отметили:

«Он стал одним из крупнейших отмывателей денег, с которыми правительство сталкивалось в сфере криптовалют. […] Более полувека обвиняемый занимался тем, что агенты IRS описали как самые сложные методы отмывания денег, которые им доводилось видеть на сегодняшний день».

~Прокуроры

В августе 2023 года Лихтенштейн признал себя виновным по всем предъявленным ему обвинениям, что могло повлечь за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения. В четверг судья Коллин Коллар-Котелли Окружного суда США в Вашингтоне, округ Колумбия, приговорил его к пяти годам тюремного заключения с тремя годами условно-досрочного освобождения. Однако ему будут зачтены 29 месяцев, проведенных под стражей с момента ареста, что может привести к его освобождению всего через два года.

Хизер Морган может получить 18 месяцев тюремного заключения

Жена Лихтенштейна, Хизер Морган, будет приговорена в понедельник, 18 ноября, за участие в отмывании денег. Прокуроры назвали Морган «участником низшего уровня» в схеме и поэтому запросили для неё лишь 18 месяцев тюремного заключения.

Компания TRM Labs, в сфере блокчейна , прокомментировала ситуацию в целом, заявив, что правоохранительным органам следует усовершенствовать инструменты и методы, используемые для выявленияdenttractrac tractractractrac tractracпо мере их дальнейшего развития.