Хакер Bitfinex приговорён к 60 месяцам за отмывание 4,5 млрд долларов в украденном Bitcoin

Илья Лихтенштейн, признавший себя виновным в краже и отмывании денег в прошлом году, приговорён к 60 месяцам тюремного заключения. Он был осуждён за отмывание и кражу почти 120 000 Bitcoin, которые в настоящее время оцениваются в 10,5 млрд долларов, у глобальной криптобиржи Bitfinex. 

Хакер Bitfinex отмывал украденные криптоактивы с помощью своей жены

В 2016 году Илья Лихтенштейн обошёл сетевую безопасность Bitfinex, инициировав более 2000 транзакций и перенаправив 119 754 Bitcoin с Bitfinex на свой личный кошелёк. На момент кражи украденные Bitcoin стоили 71 миллион долларов, но к моменту его ареста в 2022 году их стоимость выросла до 4,5 млрд долларов. По текущим ценам Bitcoin украденные активы стоят более 10,5 млрд долларов.

По данным Министерства юстиции США, после того как Лихтенштейн вывел криптоактивы со счетов Bitfinex, он предпринял усилия, чтобы предотвратить обнаружение его действий правоохранительными органами. Он удалил некоторые учётные данные и журналы доступа из сети Bitfinex, а затем отмывал украденные криптоактивы с помощью своей жены, Хезер Морган. 

Он и его жена, Морган, создали онлайн-аккаунты под ложными именами и использовали компьютерные программы для автоматизации транзакций. Они перевели украденные Биткоин на другие аккаунты на рынках даркнета и криптобиржах, позже выведя часть средств и конвертировав Bitcoin в другие формы криптовалюты. 

Агенты Налогового управления США охарактеризовали эти методы отмывания денег как сложные. 

В своём меморандуме о назначении наказания прокуроры также отметили:

«Он стал одним из крупнейших отмывателей денег, с которыми правительство сталкивалось в криптовалютной сфере. […] На протяжении более чем пяти лет подсудимый занимался тем, что агенты IRS описали как самые сложные техники отмывания денег, которые они видели до сих пор».

~Прокуроры

В августе 2023 года Лихтенштейн признал себя виновным по всем предъявленным обвинениям, что могло повлечь максимальный срок тюремного заключения в 20 лет. В четверг судья Коллин Коллар-Котелли в окружном суде США в Вашингтоне, округ Колумбия, предоставила приговорила его к пяти годам тюремного заключения с тремя годами надзора. Однако он получит зачёт за 29 месяцев, проведённых в заключении с момента ареста, что может привести к его освобождению всего через два года.

Хезер Морган может получить 18-месячный тюремный срок

Жена Лихтенштейна, Хезер Морган, будет приговорена в понедельник, 18 ноября, за её участие в отмывании денег. Прокуроры описали Морган как «участника низшего звена» в схеме, поэтому запросили лишь 18-месячный тюремный срок для неё.

TRM Labs, платформа Ethereum аналитики, прокомментировала дело в целом, заявив, что правоохранительным органам следует улучшить инструменты и методы, которые они используют для выявления и отслеживания криптопреступлений, поскольку они продолжают развиваться.