비트피넥스 해킹범, 훔친 Bitcoin ​​45억 달러어치 자금세탁 혐의로 60개월 징역형 선고

지난해 절도 및 자금세탁 혐의로 유죄를 인정한 일리야 리히텐슈타인이 60개월 징역형을 선고받았다. 그는 세계적인 암호화폐 거래소 비트피넥스에서 약 12만 개의 Bitcoin(현재 가치로 105억 달러)을 훔치고 자금세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 

비트피넥스 해커는 아내의 도움을 받아 훔친 암호화폐를 자금 세탁했습니다

2016년, 일리야 리히텐슈타인은 비트피넥스의 네트워크 보안을 우회하여 2,000건이 넘는 거래를 통해 119,754 Bitcoin 비트피넥스에서 자신의 개인 지갑으로 이체했습니다. 당시 도난당한 Bitcoin 가치는 7,100만 달러였지만, 2022년 그가 체포될 무렵에는 45억 달러로 치솟았습니다. 현재 Bitcoin ​​시세로 환산하면 도난당한 자산의 가치는 105억 달러가 넘습니다.

미국 법무부에 따르면, 리히텐슈타인은 비트피넥스 계좌에서 암호화폐를 빼돌린 후 수사 당국의 추적을 피하기 위해 여러 가지 노력을 기울였습니다. 그는 비트피넥스 네트워크에서 일부 접근dent증명과 로그 파일을 삭제했고, 이후 아내 헤더 모건의 도움을 받아 훔친 암호화폐를 자금 세탁했습니다. 

그와 그의 아내 모건은 가짜dent컴퓨터 프로그램을 이용해 거래를 자동화했습니다. 그들은 훔친 Bitcoin 다크 웹 마켓과 암호화폐 거래소의 다른 계정으로 옮긴 후, 일부 자금을 인출하고 Bitcoin 다른 형태의 암호화폐로 변환했습니다. 

국세청 직원들은 이러한 자금 세탁 수법을 매우 복잡하다고 설명했습니다. 

검찰은 양형 의견서에서 다음과 같이 언급했습니다

"그는 정부가 암호화폐 분야에서 마주친 가장 악명 높은 자금 세탁범 중 한 명이 되었습니다. [...] 피고인은 5년이 넘는 기간 동안 국세청 요원들이 지금까지 본 것 중 가장 복잡한 자금 세탁 기법을 사용했다고 설명했습니다."

검찰

2023년 8월, 리히텐슈타인은 자신에게 제기된 모든 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있었습니다. 목요일, 워싱턴 D.C. 미 연방지방법원의 콜린 콜라르-코텔리 판사는 선고했습니다 . 그러나 그는 체포 이후 구금되어 있던 29개월을 형량에서 공제받게 되어, 실제로는 단 2년 만에 석방될 수도 있습니다.

헤더 모건은 18개월의 징역형을 선고받을 수 있습니다

리히텐슈타인의 아내 헤더 모건은 돈세탁 연루 혐의로 11월 18일 월요일에 선고를 받을 예정입니다. 검찰은 모건을 범행의 "하위 가담자"로 보고 18개월의 징역형을 구형했습니다.

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