- Bitfinex 해커인 일야 리히텐슈타인은 암호화폐 절도 및 자금 세탁 혐의로 5년형을 선고받았습니다.
- IRS 요원들은 리히텐슈타인의 자금 세탁 수법을 그들이 본 적이 있는 가장 복잡한 전술로 간주하고 있습니다.
- 그의 아내인 히더 모건은 자금 세탁 계획에 연루된 혐의로 최대 18개월의 징역형에 처해질 예정입니다.
작년 절도 및 세탁 혐의에 유죄를 인정한 일랴 리히텐슈타인은 60개월의 징역형을 선고받았습니다. 그는 전 세계 암호화폐 거래소인 Bitfinex에서 현재 가치로 105억 달러에 달하는 거의 12만 비트코인을 세탁하고 훔친 혐의로 징역형을 받았습니다.
Bitfinex 해커, 아내의 도움으로 도난 암호화폐 세탁
2016년, 일랴 리히텐슈타인은 Bitfinex의 네트워크 보안을 우회하여 2000건 이상의 거래를 시작하고 119,754 비트코인을 Bitfinex에서 자신의 개인 지갑으로 이동시켰습니다. 도난 당시 도난당한 비트코인의 가치는 7,100만 달러였으나, 2022년 체포 당시에는 45억 달러로 상승했습니다. 현재 비트코인 가격으로 볼 때 도난당한 자산의 가치는 105억 달러를 초과합니다.
미국 법무부에 따르면, 리히텐슈타인은 Bitfinex 계정에서 암호화폐를 빼낸 후 법 집행 기관이 자신의 행위를 알아차리지 못하도록 방지하기 위한 노력을 기울였습니다. 그는 Bitfinex 네트워크에서 일부 접근 자격 증명 및 로그 파일을 삭제한 후, 아내인 헤더 모건의 도움으로 도난당한 암호화폐를 세탁했습니다.
그와 그의 아내 모건은 가명 온라인 계정을 개설하고 컴퓨터 프로그램을 사용하여 거래를 자동화했습니다. 그들은 도난당한 비트코인 다크웹 시장 및 암호화폐 거래소의 다른 계정으로 이체한 후, 일부 자금을 인출하고 비트코인을 다른 형태의 암호화폐로 전환했습니다.
세무 조사 요원들은 이러한 세탁 방법을 정교하다고 특징지었습니다.
선고 메모에서 검찰진은 또한 다음과 같이 언급했습니다.
“그는 정부가 암호화폐 공간에서 마주친 가장 위대한 돈 세탁꾼 중 하나가 되었습니다. […] 5년 이상 동안 피고인은 세무 조사 요원들이 지금까지 본 것 중 가장 복잡한 돈 세탁 기법을 사용했습니다.”
~검찰진
2023년 8월, 리히텐슈타인은 최대 20년의 징역형을 받을 수 있는 모든 혐의에 유죄를 인정했습니다. 목요일, 워싱턴 D.C. 연방 지방 법원의 콜린 콜라르-코텔리 판사는 공격자에게 전체 지출 권한을 그에게 5년의 징역형과 3년의 보호 관찰을 선고했습니다. 그러나 그는 체포 이후 교도소에서 복역한 29개월의 기간을 공제받아, 불과 2년 만에 석방될 수 있습니다.
헤더 모건은 18개월의 징역형을 받을 수 있습니다
리히텐슈타인의 아내인 헤더 모건은 돈 세탁에 연루된 혐의로 11월 18일 월요일에 형이 선고됩니다. 검찰진은 모건을 사기 계획에서 '하위 수준 참여자'로 규정하여 그녀에게 단지 18개월의 징역형을 요청했습니다.
TRM Labs는 블록체인 위의 탈중앙화 대출 프로토콜입니다. 인텔리전스 플랫폼으로, 암호화폐 범죄가 계속 진화함에 따라 법 집행 기관이 암호화폐 범죄를 식별하고 추적하는 데 사용하는 도구와 기술을 개선해야 한다고 언급하며 사건 전반에 대해 논평했습니다.
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Nellius Irene
Nellius는 비즈니스 관리 및 IT 학사 학위를 소지하고 있으며, 암호화폐 산업에서 5 년간의 경력을 쌓았습니다. 또한 비트코인 다다 (Bitcoin Dada) 를 졸업했습니다. Nellius 는 BanklessTimes, Cryptobasic, Riseup Media 등 주요 미디어 매체에 기고한 바 있습니다.
