Bitfinex 黑客因洗钱 45 亿美元被盗比特币被判刑 60 个月

伊利亚·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）去年认罪盗窃和洗钱指控，被判处 60 个月监禁。他因从全球加密货币交易所 Bitfinex 洗钱和盗窃近 12 万枚比特币（目前价值 105 亿美元）而被判刑。 

Bitfinex 黑客在妻子的帮助下洗钱被盗加密货币

2016 年，伊利亚·利希滕斯坦绕过了 Bitfinex 的网络安全，发起超过 2000 笔交易，并将 119,754 枚比特币从 Bitfinex 重定向到他的个人钱包。盗窃发生时，被盗比特币价值 7100 万美元，但在他 2022 年被捕时已涨至 45 亿美元。按当前比特币价格计算，被盗资产价值超过 105 亿美元。

据美国司法部称，在利希滕斯坦从 Bitfinex 账户转移加密货币后，他努力防止执法部门察觉他的行为。他删除了 Bitfinex 网络上的一些访问凭证和日志文件，后来在妻子海瑟·摩根（Heather Morgan）的帮助下洗白了被盗加密货币。 

他和妻子摩根以虚假身份建立在线账户，并使用计算机程序自动化交易。他们将被盗的 Bitcoin 转移到暗网市场和加密货币交易所的其他账户，随后提取部分资金并将比特币转换为其他形式的加密货币。 

国税局特工将这些洗钱方法描述为错综复杂。 

在量刑备忘录中，检察官还指出：

“他成为了政府在加密货币领域遇到的最伟大的洗钱者之一。[……] 在五年多的时间里，被告从事了国税局特工描述为他们迄今为止所见过的最复杂的洗钱技术。”

~检察官

2023 年 8 月，利希滕斯坦对所有指控认罪，这可能导致最高 20 年的监禁。周四，华盛顿特区美国地区法院的科琳·科拉尔-科特利（Colleen Kollar-Kotelly）法官 授予 判处他五年监禁和三年监督释放。然而，他将获得自被捕以来在狱中服刑 29 个月的抵免，这可能意味着他只需再服刑两年即可获释。

海瑟·摩根可能面临 18 个月的监禁

利希滕斯坦的妻子海瑟·摩根将于 11 月 18 日星期一因参与洗钱而被判刑。检察官将摩根描述为该计划的“低级参与者”，因此仅要求判处她 18 个月监禁。

TRM Labs, 一家 区块链 情报平台，对该案整体发表评论，表示执法部门应改进用于识别和追踪加密货币犯罪的工具和技术，因为犯罪手段不断演变。