Hacker de Bitfinex condenado a 60 meses por lavar 4.500 millones de dólares en Bitcoin robados

Ilya Lichtenstein, quien se declaró culpable de robo y lavado de activos el año pasado, fue sentenciado a 60 meses de prisión por lavar y robar casi 120.000 Bitcoin, valorados actualmente en 10.500 millones de dólares, de Bitfinex, una plataforma global de intercambio de criptomonedas. 

Un hacker de Bitfinex blanqueó las criptomonedas robadas con la ayuda de su esposa

En 2016, Ilya Lichtenstein eludió la seguridad de la red de Bitfinex, iniciando más de 2000 transacciones y redirigiendo 119 754 Bitcoin de Bitfinex a su billetera personal. En el momento del robo, el valor de los Bitcoin robados era de 71 millones de dólares, pero ascendió a 4500 millones de dólares cuando fue detenido en 2022. Al precio actual Bitcoin , los activos robados superan los 10 500 millones de dólares.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., después de que Lichtenstein extrajera criptomonedas de las cuentas de Bitfinex, se esforzó por evitar que las fuerzas del orden descubrieran sus acciones. Borró algunasdentde acceso y archivos de registro de la red de Bitfinex y posteriormente blanqueó las criptomonedas robadas con la ayuda de su esposa, Heather Morgan. 

Él y su esposa, Morgan, abrieron cuentas en línea condenty usaron programas informáticos para automatizar las transacciones. Transferían los Bitcoin a otras cuentas en mercados de la web oscura y plataformas de intercambio de criptomonedas, retirando posteriormente parte de los fondos y convirtiendo Bitcoin a otras criptomonedas. 

Los agentes del Servicio de Impuestos Internos caracterizaron estos métodos de lavado como intrincados. 

En su memorando de sentencia, los fiscales también señalaron:

Se convirtió en uno de los mayores blanqueadores de dinero que el gobierno ha encontrado en el sector de las criptomonedas. […] Durante más de media década, el acusado empleó lo que los agentes del IRS describieron como las técnicas de lavado de dinero más complejas que habían visto hasta la fecha

~Fiscales

En agosto de 2023, Lichtenstein se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban, lo que podría haberle acarreado una pena máxima de 20 años de prisión. El jueves, la jueza Colleen Kollar-Kotelly, del Tribunal de Distrito de EE. UU. en Washington, D. C., impuso una pena de cinco años de prisión con tres años de libertad supervisada. Sin embargo, se le reconocerán los 29 meses que ha pasado en prisión preventiva desde su arresto, lo que podría resultar en su liberación en tan solo dos años.

Heather Morgan podría recibir una pena de prisión de 18 meses

La esposa de Lichtenstein, Heather Morgan, será sentenciada el lunes 18 de noviembre por su participación en lavado de dinero. La fiscalía ha descrito a Morgan como una "participante de bajo nivel" en el esquema, por lo que solo solicita una pena de 18 meses de prisión para ella.

TRM Labs, una blockchain , comentó sobre el caso en general, afirmando que las fuerzas del orden deberían mejorar las herramientas y técnicas que utilizan para identificardentrastrear tracdelitos criptográficos a medida que continúan evolucionando.