El hacker de Bitfinex condenado a 60 meses por blanquear 4.500 millones de dólares en Bitcoin robado

Ilya Lichtenstein, que se declaró culpable de cargos de robo y blanqueo de dinero el año pasado, fue condenado a 60 meses de prisión. Fue sentenciado por blanquear y robar casi 120.000 Bitcoin, valorados actualmente en 10.500 millones de dólares, de Bitfinex, un exchange de criptomonedas global. 

El hacker de Bitfinex blanqueó las criptomonedas robadas con la ayuda de su esposa

En 2016, Ilya Lichtenstein burló la seguridad de la red de Bitfinex, iniciando más de 2000 transacciones y redirigiendo 119.754 Bitcoin de Bitfinex a su billetera personal. En el momento del robo, los Bitcoin robados valían 71 millones de dólares, pero aumentaron a 4.500 millones de dólares cuando fue capturado en 2022. A los precios actuales de Bitcoin, los activos robados valen más de 10.500 millones de dólares.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., después de que Lichtenstein desviara criptomonedas de las cuentas de Bitfinex, hizo esfuerzos para evitar que las fuerzas del orden se dieran cuenta de sus acciones. Eliminó algunas credenciales de acceso y archivos de registro de la red de Bitfinex y más tarde blanqueó las criptomonedas robadas con la ayuda de su esposa, Heather Morgan. 

Él y su esposa, Morgan, crearon cuentas en línea bajo identidades falsas y utilizaron programas informáticos para automatizar las transacciones. Transferieron el Bitcoin a otras cuentas en mercados de la dark web y exchanges de criptomonedas, retirando posteriormente parte de los fondos y convirtiendo Bitcoin en otras formas de criptomonedas. 

Los agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS) caracterizaron estos métodos de blanqueo como intrincados. 

En su memorando de sentencia, los fiscales también señalaron:

“Se convirtió en uno de los mayores blanqueadores de dinero que el gobierno ha encontrado en el espacio de las criptomonedas. […] Durante más de medio siglo, el demandado se dedicó a lo que los agentes del IRS describieron como las técnicas de blanqueo de dinero más complicadas que habían visto hasta la fecha.”

~Fiscales

En agosto de 2023, Lichtenstein se declaró culpable de todos los cargos en su contra, lo que podría haberle valido una pena máxima de 20 años de prisión. El jueves, la jueza Colleen Kollar-Kotelly, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Washington, D.C., concedió le impuso una pena de cinco años de prisión con tres años de libertad vigilada. Sin embargo, recibirá el crédito por los 29 meses que ha pasado en custodia desde su arresto, lo que podría traducirse en su liberación en solo dos años.

Heather Morgan podría recibir una pena de prisión de 18 meses

La esposa de Lichtenstein, Heather Morgan, será sentenciada el lunes 18 de noviembre por su participación en el blanqueo de dinero. Los fiscales han descrito a Morgan como una “participante de nivel inferior” en el esquema, por lo que solo solicitan una pena de prisión de 18 meses para ella.

TRM Labs, una blockchain plataforma de inteligencia, comentó sobre el caso en general, afirmando que las fuerzas del orden deben mejorar las herramientas y técnicas que utilizan para identificar y rastrear los delitos de criptomonedas a medida que continúan evolucionando.