Bitfinex-Hacker wegen Geldwäsche von 4,5 Milliarden Dollar in gestohlenen Bitcoin zu 60 Monaten Haft verurteilt

Ilya Lichtenstein, der sich im vergangenen Jahr des Diebstahls und der Geldwäsche schuldig bekannt hatte, wurde zu 60 Monaten Haft verurteilt. Er wurde verurteilt, weil er fast 120.000 Bitcoin, die derzeit einen Wert von 10,5 Milliarden US-Dollar haben, von Bitfinex, einer globalen Kryptobörse, gewaschen und gestohlen hatte. 

Der Bitfinex-Hacker wusch die gestohlenen Kryptowährungen mit Hilfe seiner Frau.

Im Jahr 2016 umging Ilya Lichtenstein die Netzwerksicherheit von Bitfinex, initiierte über 2000 Transaktionen und leitete 119.754 Bitcoin von Bitfinex auf seine persönliche Wallet um. Zum Zeitpunkt des Diebstahls hatten die gestohlenen Bitcoin einen Wert von 71 Millionen US-Dollar, der bis zu seiner Festnahme im Jahr 2022 auf 4,5 Milliarden US-Dollar anstieg. Gemessen am aktuellen Bitcoin Kurs sind die gestohlenen Vermögenswerte über 10,5 Milliarden US-Dollar wert.

Laut US-Justizministerium unternahm Lichtenstein, nachdem er Kryptowährungen von Bitfinex-Konten abgezweigt hatte, Anstrengungen, die Strafverfolgungsbehörden von seinen Taten fernzuhalten. Er löschte einigedentund Protokolldateien aus dem Bitfinex-Netzwerk und wusch die gestohlenen Kryptowährungen später mit Hilfe seiner Frau Heather Morgan. 

Er und seine Frau Morgan richteten unter falschendentund nutzten Computerprogramme, um Transaktionen zu automatisieren. Sie transferierten die gestohlenen Bitcoin auf andere Konten in Darknet-Märkten und Kryptowährungsbörsen, hoben später einen Teil des Geldes ab und tauschten Bitcoin in andere Kryptowährungen um. 

Die Beamten des Internal Revenue Service bezeichneten diese Geldwäschemethoden als komplex. 

In ihrer Stellungnahme zur Strafzumessung merkten die Staatsanwälte außerdem an:

„Er entwickelte sich zu einem der größten Geldwäscher, denen die Regierung im Kryptowährungsbereich je begegnet ist. […] Über ein halbes Jahrzehnt hinweg wandte der Angeklagte die von IRS-Beamten als die kompliziertesten Geldwäschemethoden bezeichneten Methoden an, die ihnen bis dahin bekannt waren.“

~Staatsanwälte

Im August 2023 bekannte sich Lichtenstein in allen Anklagepunkten für schuldig, was eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft hätte nach sich ziehen können. Am Donnerstag verurteilte ihn Richterin Colleen Kollar-Kotelly am US-Bezirksgericht in Washington, D.C., zu fünf Jahren Haft mit anschließender dreijähriger Bewährungszeit. Die 29 Monate, die er seit seiner Verhaftung in Untersuchungshaft verbracht hat, werden ihm jedoch angerechnet, sodass er möglicherweise bereits nach zwei Jahren freigelassen wird.

Heather Morgan droht eine 18-monatige Haftstrafe.

Lichtensteins Ehefrau, Heather Morgan, wird am Montag, dem 18. November, wegen ihrer Beteiligung an Geldwäsche verurteilt. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete Morgan als „Teilnehmerin einer untergeordneten Position“ in dem Komplott und beantragte daher lediglich eine Haftstrafe von 18 Monaten.

TRM Labs, eine Blockchain- Intelligence-Plattform, kommentierte den gesamten Fall und erklärte, dass die Strafverfolgungsbehörden die Werkzeuge und Techniken, die sie zur Identifizierungdenttractrac tractractractrac tractracKryptokriminalität einsetzen, verbessern sollten, da diese sich ständig weiterentwickelt.