Bitfinex-Hacker zu 60 Monaten wegen Geldwäsche von 4,5 Mrd. US-Dollar gestohlenem Bitcoin verurteilt

Ilya Lichtenstein, der im vergangenen Jahr seine Schuld an Diebstahl- und Geldwäschedelikten eingestand, wurde zu 60 Monaten Gefängnis verurteilt. Er wurde wegen Geldwäsche und Diebstahls von fast 120.000 Bitcoin verurteilt, die derzeit im Wert von 10,5 Milliarden US-Dollar bei Bitfinex, einer globalen Krypto-Börse, liegen. 

Bitfinex-Hacker wusch den gestohlenen Krypto mit Hilfe seiner Frau

Im Jahr 2016 umging Ilya Lichtenstein die Netzwerksicherheit von Bitfinex, initiierte über 2000 Transaktionen und leitete 119.754 Bitcoin von Bitfinex auf seine persönliche Wallet um. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die gestohlenen Bitcoin 71 Millionen US-Dollar wert, stiegen aber bis zu seiner Festnahme im Jahr 2022 auf 4,5 Milliarden US-Dollar. Bei aktuellen Bitcoin-Preisen sind die gestohlenen Vermögenswerte über 10,5 Milliarden US-Dollar wert.

Laut dem US-Justizministerium unternahm Lichtenstein nach dem Abfließen von Krypto aus Bitfinex-Konten Anstrengungen, um zu verhindern, dass die Strafverfolgungsbehörden seine Handlungen bemerken. Er löschte einige Zugangsdaten und Protokolldateien aus dem Bitfinex-Netzwerk und wusch später das gestohlene Krypto mit Hilfe seiner Frau, Heather Morgan. 

Er und seine Frau, Morgan, richteten Online-Konten unter falschen Identitäten ein und nutzten Computerprogramme, um Transaktionen zu automatisieren. Sie überführten das gestohlene Bitcoin in andere Konten auf Dark-Web-Märkten und Krypto-Börsen, hoben später einen Teil der Gelder ab und konvertierten Bitcoin in andere Formen von Kryptowährungen. 

Agenten des Internal Revenue Service charakterisierten diese Geldwäschemethoden als komplex. 

In ihrem Sentencing-Memo stellten die Staatsanwälte auch fest:

„Er wurde einer der größten Geldwäscher, die die Regierung im Kryptoraum gesehen hat. […] Über ein halbes Jahrzehnt hinweg betrieb der Angeklagte, was IRS-Agenten als die kompliziertesten Geldwäschemethoden beschrieben, die sie bis dahin gesehen hatten.“

~Staatsanwälte

Im August 2023 bekannte sich Lichtenstein schuldig an allen Anklagepunkten gegen ihn, was eine maximale Gefängnisstrafe von 20 Jahren hätte bedeuten können. Am Donnerstag verhängte Richterin Colleen Kollar-Kotelly im US-Bezirksgericht in Washington, D.C., gewährte ihm eine fünfjährige Gefängnisstrafe mit drei Jahren Bewährung. Er erhält jedoch Gutschrift für die 29 Monate, die er seit seiner Festnahme in Haft verbracht hat, was sich in einer Entlassung in nur zwei Jahren übersetzen könnte.

Heather Morgan könnte eine 18-monatige Gefängnisstrafe erhalten

Lichtensteins Frau, Heather Morgan, wird am Montag, dem 18. November, für ihre Beteiligung an der Geldwäsche verurteilt. Staatsanwälte haben Morgan als „Teilnehmerin auf untergeordneter Ebene“ in dem Schema beschrieben und daher nur eine 18-monatige Gefängnisstrafe für sie gefordert.

TRM Labs, eine Blockchain Intelligenzplattform, kommentierte den Gesamtfall und stellte fest, dass die Strafverfolgungsbehörden die Tools und Techniken verbessern sollten, die sie zur Identifizierung und Verfolgung von Krypto-Kriminalität einsetzen, während diese sich weiterentwickelt.