Binance svela una nuova tattica truffaldina

La piattaforma di scambio di criptovalute Binance ha portato alla luce quello che ha definito un "nuovo tipo di truffa", in cui un utente ha falsificato le prove per affermare di essere stato truffato da un dirigente aziendale. 

Il piano, rivelato su X dallo Binancebinancebinance binancebinancebinancebinance binancebinancetractractractractractractractraccompenso all'exchange.

In cosa consiste la nuova truffa Binance ?

Secondo quanto riportato dal BinanceBinanceBinance BinanceBinancedent iniziato quando il servizio clienti ha ricevuto una segnalazione da un utente che affermava di essere stato truffato da un presunto 'BinanceBinance BinanceBinance '. L'altra parte aveva 'promesso' di aiutare a risolvere alcuni problemi, ma una volta trasferito il denaro, è sparita senza lasciare tractraccia"

Tuttavia, gli investigatori hanno scoperto diversi segnali d'allarme che hanno smascherato l'inganno.

Quando all'utente è stato chiesto di fornire le registrazioni della chat in tempo reale, "ha affermato che l'altra parte aveva attivato la modalità di privacy, cancellando tutta la cronologia della chat, e che poteva fornire solo uno screenshot di un 'confronto successivo'"

Il presunto dirigente ha chiesto solo il nome del progetto, senza effettuare alcuna verifica. La cronologia del trasferimento ha iniziato a destare perplessità quando l'analisi della blockchain ha rivelato che l'indirizzo del wallet che l'utente dichiarava appartenere al truffatore aveva effettivamente avviato il trasferimento, suggerendo che si trattasse dell'indirizzo del denunciante.

La cosa più significativa è stata quella scoperta durante l'indagine. Secondo Sisibinance, "l'utente ha prima falsificato i registri delle chat e i registri dei trasferimenti (il registro dei trasferimenti proveniva da una certa piattaforma di deposito a garanzia), poi ha mentito dicendo che la cronologia delle chat era stata cancellata. Successivamente, ha contattato l'account del vero dirigente per un confronto, creando due serie di screenshot del 'dirigente'".

Poi, ha portato la registrazione della conversazione dall'account del dirigente reale al servizio clienti, chiedendo un'indagine nel tentativo di provocarci una risposta e minacciando di esercitare pressioni sui social media se non avessimo contribuito a risolvere la questione."

L'industria delle criptovalute continua a subire perdite

I titoli di exploit e frodi sono ormai diventati una caratteristica del settore delle criptovalute. Gli attacchi di phishing da soli si sono classificati al terzo posto dopo le vulnerabilità del codice e le compromissioni dei wallet, con perdite che hanno superato i 5,8 milioni di dollari a novembre 2025.dentSecondo la società di sicurezza blockchain CertiK.

Le truffe di avvelenamento degli indirizzi funzionano inviando piccole quantità di criptovaluta ai portafogli degli utenti da indirizzi che assomigliano molto a quelli legittimi. Le vittime che copiano gli indirizzi dalla cronologia delle transazioni inviano inavvertitamente ingenti somme a portafogli fraudolenti.

Cryptopolitan ha riferito che un singolo trader ha perso circa 50 milioni di dollari in un attacco di avvelenamento degli indirizzi.

In seguito alla perdita di 50 milioni di dollari, Changpeng Zhao, Binance, noto come "CZ", ha chiesto un'azione congiunta del settore per contrastare le truffe online il 24 dicembre.

CZ ha sollecitato che i wallet verifichinomaticse gli indirizzi di ricezione sono associati ad attività di poisoning e blocchino le transazioni, un meccanismo già implementato da Binance . Ha inoltre sostenuto la creazione di alleanze per la sicurezza in tempo reale che mantengano blacklist condivise di indirizzi dannosi accessibili su tutte le piattaforme.

Gli attacchi di truffe basate sulle criptovalute sono in aumento da inizio anno e molte piattaforme hanno adottato una posizione proattiva nell'informare i propri clienti per evitare di cadere vittime di queste truffe.