- Binance ha rivelato una nuova tipologia di truffa in cui un utente ha falsificato registri di chat e documenti di trasferimento per accusare falsamente un dirigente aziendale di averlo defraudato.
- L'analisi della blockchain ha smascherato l'inganno dopo che gli investigatori hanno scoperto che l'indirizzo del portafoglio contestato era controllato dallo stesso denunciante.
- L'aumento delle perdite dovute alle frodi crypto, causate da ingegneria sociale, phishing e altre minacce, ha spinto i leader del settore a richiedere misure di sicurezza più forti e coordinate.
L'exchange di criptovalute Binance ha portato alla luce ciò che ha definito un "nuovo tipo di truffa" in cui un utente ha fabricato prove per affermare di essere stato truffato da un dirigente aziendale.
Lo schema, divulgato su X dal personale di Binance con l'handle @sisibinance, ha coinvolto un utente che ha creato falsi registri di chat e documentazione di trasferimento nel tentativo di ottenere un risarcimento dall'exchange.
Di cosa tratta la nuova truffa di Binance?
Secondo il post di X del personale di Binance, "L'incidente è iniziato quando il servizio clienti ha ricevuto una denuncia da parte di un utente che sosteneva di essere stato truffato da un presunto 'esecutivo di Binance'. L'altra parte ha 'promesso' di aiutare a risolvere alcuni problemi, ma una volta trasferito il denaro, è scomparsa senza lasciare traccia."
Tuttavia, gli investigatori hanno scoperto più segnali di allarme che hanno smascherato l'inganno.
Quando all'utente è stato chiesto di fornire registri di chat in tempo reale, "ha affermato che la controparte aveva attivato la modalità privacy, cancellando tutta la cronologia delle chat, e che poteva fornire solo uno screenshot di un 'scontro successivo agli eventi'."
Il presunto dirigente ha chiesto solo il nome di un progetto senza effettuare alcuna verifica. Il record di trasferimento ha iniziato a sollevare sospetti quando l'analisi blockchain ha rivelato che l'indirizzo del portafoglio che l'utente affermava appartenesse al truffatore aveva effettivamente avviato il trasferimento, suggerendo che fosse il suo stesso indirizzo.
Il più rivelatore è stato ciò che hanno scoperto durante l'indagine. Secondo Sisibinance, "L'utente ha prima fabricato registri di chat e registri di trasferimento (il record di trasferimento proveniva da una certa piattaforma di escrow), poi ha mentito sulla cancellazione della cronologia delle chat. Successivamente, si è avvicinato all'account del vero dirigente per uno scontro, creando due set di screenshot 'del dirigente'."
Poi, ha preso la registrazione della conversazione dall'account reale dell'esecutivo e l'ha portata al servizio clienti, chiedendo un'indagine nel tentativo di attirare una risposta da parte nostra, e minacciando di esercitare pressione attraverso i social media se non avessimo aiutato a risolvere la questione."
Il settore crypto continua a subire perdite perdite
Le notizie su exploit e frodi sono diventate quasi una caratteristica del settore delle criptovalute a questo punto. Gli attacchi di phishing da soli si sono classificati al terzo posto dopo le vulnerabilità del codice e le compromissioni dei portafogli, causando perdite superiori a 5,8 milioni di dollari nel novembre 2025. Oltre 1 miliardo di dollari è stato perso in 296 incidenti nel 2024, secondo la società di sicurezza blockchain CertiK.
Le truffe di avvelenamento degli indirizzi funzionano inviando piccole quantità di criptovaluta ai portafogli degli utenti da indirizzi che assomigliano molto a quelli legittimi. Le vittime che copiano gli indirizzi dalla cronologia delle transazioni invengono involontariamente grandi somme a portafogli fraudolenti.
Cryptopolitan ha riportato che un singolo trader ha perso circa 50 milioni di dollari in un attacco di avvelenamento degli indirizzi.
Dopo la perdita di 50 milioni di dollari, Changpeng Zhao, fondatore di Binance, comunemente noto come "CZ", ha chiesto un'azione a livello di settore per reprimere le truffe di avvelenamento il 24 dicembre.
CZ ha esortato che i portafogli dovrebbero verificare automaticamente se gli indirizzi di ricezione sono associati ad attività di avvelenamento e bloccare le transazioni, un meccanismo che Binance ha già. Ha anche sostenuto alleanze di sicurezza in tempo reale che mantengono liste nere condivise di indirizzi malevoli accessibili attraverso le piattaforme.
Gli attacchi di truffa cripto sono aumentati mentre si sta chiudendo l'anno, e molte piattaforme hanno assunto una posizione proattiva nell'informare i propri clienti per evitare di essere vittime di questi schemi.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
