바이낸스, 새로운 사기 전술 공개

암호화폐 거래소 바이낸스는 사용자가 회사 임원에게 사기를 당했다고 주장하기 위해 증거를 조작한 ‘새로운 유형의 사기’를 밝혀냈습니다. 

이 scheme는 @sisibinance 핸들을 가진 바이낸스 직원이 X에 공유했으며, 사용자가 교환으로부터 보상을 추출하기 위해 가짜 채팅 기록과 이체 문서를 생성한 사건을 포함했습니다.

새로운 바이낸스 사기는 무엇인가요?

바이낸스 직원의 X 게시글에 따르면, “이 사건은 고객 서비스에서 사용자가 ‘바이낸스 임원’이라고 주장하는 사람에게 사기를 당해 돈을 잃었다는 불만을 접수하면서 시작되었습니다. 상대방은 일부 문제를 해결해 주겠다고 ‘약속’했지만, 돈이 이체되자 자취를 감췄습니다.”

그러나 조사관들은 기만을 폭로하는 여러 가지 적색 신호를 발견했습니다.

실시간 채팅 기록 제공을 요청받았을 때, 해당 사용자는 "상대방이 프라이버시 모드를 활성화해 모든 채팅 기록이 삭제되었고, '사후 대결'의 스크린샷만 제공할 수 있다"고 말했습니다.

피고발된 임원은 검증 절차 없이 프로젝트 이름만 요구했습니다. 블록체인 분석 결과, 사용자가 사기꾼의 소유라고 주장한 지갑 주소가 실제로 이체 시작 주체였다는 사실이 드러나 눈길을 끌었습니다. 이는 불만 제기자의 자신의 주소일 가능성을 시사합니다.

가장 결정적인 것은 조사 과정에서 발견된 것이었습니다. Sisibinance에 따르면 “사용자는 먼저 채팅 기록과 이체 기록(이체 기록은 특정 에스크로 플랫폼에서 가져온 것임)을 조작한 다음, 채팅 기록이 삭제되었다고 거짓말을 했습니다. 그런 다음 실제 임원의 계정에 접근하여 대결을 연출하고, 두 세트의 ‘임원’ 스크린샷을 생성했습니다.”

그런 다음 그는 실제 임원 계정의 대화 기록을 고객 서비스에 가져와 조사를 요구하며 우리 측의 반응을 유도하려 했고, 우리가 그것을 해결해 주지 않으면 소셜 미디어를 통해 압력을 가하겠다고 협박했습니다.”

암호화폐 산업 계속 피해 손실을

이제 암호화폐 산업에서 해킹과 사기 관련 뉴스는 거의 상수가 되었습니다. 피싱 공격만 해도 코드 취약점과 지갑 침해 다음으로 세 번째를 차지했으며, 2025년 11월에만 580만 달러 이상의 손실을 초래했습니다. 블록체인 보안 기업 CertiK에 따르면 2024년 한 해 동안 296건의 사건에서 10억 달러 이상이 유실되었습니다.

주소 위조 사기는 합법적인 주소와 매우 유사한 주소에서 사용자의 지갑으로 소액의 암호화폐를 전송하여 작동합니다. 피해자들은 거래 내역에서 주소를 복사하여 실수로 거액의 자금을 사기 지갑으로 보냅니다.

Cryptopolitan은 한 트레이더가 주소 위조 공격으로 약 5,000만 달러를 잃었다고 보도했습니다.

5,000만 달러의 손실이 발생한 후, 바이낸스의 창립자이자 ‘CZ’로 잘 알려진 창펑자오(Changpeng Zhao)는 12월 24일 업계 전반에 걸쳐 위조 사기를 단속하기 위한 조치를 촉구했습니다.

CZ는 지갑이 수신 주소가 위조 활동과 연관되어 있는지 자동으로 확인하고 거래를 차단해야 한다고 촉구했으며, 이는 바이낸스가 이미 갖춘 메커니즘입니다. 또한 그는 악성 주소의 공유 블랙리스트를 플랫폼 간에 접근할 수 있도록 유지하는 실시간 보안 동맹을 옹호했습니다.

연말을 맞아 암호화폐 사기 공격이 증가하고 있으며, 많은 플랫폼이 고객들이 이러한 사기의 피해자가 되지 않도록 사전에 경고하는 적극적인 입장을 취하고 있습니다.