- A Binance revelou um novo tipo de golpe em que um usuário fabricou registros de chat e comprovantes de transferência para alegar falsamente ter sido vítima de fraude por parte de um executivo da empresa.
- A análise blockchain expôs a fraude após os investigadores descobrirem que o endereço da carteira disputada era controlado pelo próprio reclamante.
- O aumento das perdas por fraudes em criptomoedas, causadas por engenharia social, phishing e outras técnicas, tem levado líderes do setor a exigir medidas de segurança mais robustas e coordenadas.
A exchange de criptomoedas Binance trouxe à luz o que chamou de
O esquema, divulgado no X pela equipe da Binance com o nome de usuário @sisibinance, envolveu um usuário que criou registros de chat falsos e documentação de transferência na tentativa de extrair compensação da exchange.
Sobre o que é o novo golpe da Binance?
De acordo com o post de X da equipe da Binance, “O incidente começou quando o atendimento ao cliente recebeu uma reclamação de um usuário que afirmava ter sido enganado e perdido dinheiro por um suposto ‘executivo da Binance’. A outra parte ‘prometeu’ ajudar a resolver alguns problemas, mas assim que o dinheiro foi transferido, ela desapareceu sem deixar rastro.”
No entanto, os investigadores descobriram várias bandeiras vermelhas que expuseram a fraude.
Quando solicitado a fornecer registros de chat em tempo real, "ele afirmou que a outra parte havia ativado o modo de privacidade, apagando todo o histórico de conversas, e que só poderia apresentar uma captura de tela de um 'confronto posterior aos fatos'."
O suposto executivo pediu apenas o nome de um projeto sem realizar qualquer verificação. O registro de transferência começou a levantar suspeitas quando a análise da blockchain revelou que o endereço da carteira que o usuário alegava pertencer ao golpista na verdade iniciou a transferência, sugerindo que era o próprio endereço do reclamante.
O mais revelador foi o que descobriram durante a investigação. De acordo com Sisibinance,
Em seguida, ele pegou o registro de conversa da conta real do executivo para o atendimento ao cliente, exigindo uma investigação na tentativa de atrair uma resposta de nós, e ameaçando aplicar pressão por meio das redes sociais se não ajudássemos a resolver isso.
Setor de criptomoedas continua sofrendo perdas
Manchetes sobre explorações e fraudes tornaram-se, de certa forma, uma característica da indústria de criptomoedas neste ponto. Apenas os ataques de phishing ficaram em terceiro lugar após vulnerabilidades de código e comprometimentos de carteiras, representando perdas que excederam $5,8 milhões em novembro de 2025. Mais de $1 bilhão foi perdido em 296 incidentes em 2024, de acordo com a empresa de segurança blockchain CertiK.
Golpes de envenenamento de endereço funcionam enviando pequenas quantias de criptomoedas para as carteiras dos usuários a partir de endereços que se assemelham muito aos legítimos. As vítimas que copiam endereços de seu histórico de transações inadvertidamente enviam grandes somas para carteiras fraudulentas.
O Cryptopolitan relatou que um único trader perdeu cerca de $50 milhões em um ataque de envenenamento de endereço.
Após a perda de US$ 50 milhões, Changpeng Zhao, fundador da Binance, popularmente conhecido como “CZ”, pediu por uma ação em toda a indústria para reprimir as golpes venenosos em 24 de dezembro.
CZ instou que as carteiras deveriam verificar automaticamente se os endereços de recebimento estão associados a atividades de envenenamento e bloquear transações, um mecanismo que a Binance já possui. Ele também defendeu alianças de segurança em tempo real que mantêm listas negras compartilhadas de endereços maliciosos acessíveis em todas as plataformas.
Os ataques de golpes de criptomoedas têm aumentado à medida que o ano chega ao fim, e muitas plataformas assumiram uma postura proativa para informar seus clientes a evitar serem vítimas de qualquer um desses esquemas.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
