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- Binance reveló una nueva estafa en la que un usuario fabricó registros de chat y registros de transferencias para afirmar falsamente que fue defraudado por un ejecutivo de la empresa.
- El análisis de blockchain expuso el engaño después de que los investigadores descubrieron que la dirección de la billetera en disputa estaba controlada por el propio denunciante.
- Las crecientes pérdidas por fraude de criptomonedas debido a la ingeniería social, el phishing y otros factores han provocado pedidos de los líderes de la industria para que se implementen medidas de seguridadtrony coordinadas.
La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance ha sacado a la luz lo que llamó un “nuevo tipo de estafa” en la que un usuario fabricó pruebas para afirmar que había sido defraudado por un ejecutivo de la empresa.
El esquema, revelado en X por Binance con el nombre de usuario @sisibinance, involucró a un usuario que creó registros de chat falsos y documentación de transferencia en un intento de extraertraccompensación del intercambio.
¿De qué trata la nueva estafa Binance ?
Según la Binance publicación del personal dedent comenzó cuando el servicio al cliente recibió una queja de un usuario que afirmaba haber sido estafado por un supuesto 'Binance '. La otra parte 'prometió' ayudar a resolver algunos problemas, pero una vez que se transfirió el dinero, desapareció sin dejar tracrastro.
Sin embargo, los investigadores descubrieron múltiples señales de alerta que expusieron el engaño.
Cuando se le pidió al usuario que proporcionara registros de chat en tiempo real, "dijo que la otra parte había activado el modo privado, borrando todo el historial de chat, y que solo podía proporcionar una captura de pantalla de una 'confrontación posterior'"
El supuesto ejecutivo solo solicitó el nombre del proyecto sin realizar ninguna verificación. El registro de la transferencia comenzó a generar controversia cuando el análisis de blockchain reveló que la dirección de billetera que el usuario afirmaba pertenecer al estafador en realidad inició la transferencia, lo que sugiere que era la dirección del denunciante.
Lo más revelador fue lo que descubrieron durante la investigación. Según Sisibinance, «el usuario primero falsificó registros de chat y de transferencias (el registro de transferencias provenía de una plataforma de depósito en garantía), y luego mintió sobre la eliminación del historial de chat. A continuación, se acercó a la cuenta del ejecutivo real para una confrontación, creando dos conjuntos de capturas de pantalla del «ejecutivo».
Luego, llevó la grabación de la conversación de la cuenta ejecutiva real al servicio de atención al cliente, exigiendo una investigación en un intento de provocar una respuesta por nuestra parte, y amenazando con ejercer presión a través de las redes sociales si no ayudábamos a resolverlo .
La industria de las criptomonedas sigue sufriendo pérdidas
Los titulares sobre exploits y fraudes se han convertido en algo habitual en la industria de las criptomonedas. Los ataques de phishing, por sí solos, ocuparon el tercer lugar, después de las vulnerabilidades de código y los ataques a billeteras, y representaron pérdidas que superaron los 5,8 millones de dólares en noviembre de 2025.dentSegún la firma de seguridad blockchain CertiK,
Las estafas de envenenamiento de direcciones funcionan enviando pequeñas cantidades de criptomonedas a las billeteras de los usuarios desde direcciones que se parecen mucho a las legítimas. Las víctimas que copian direcciones de su historial de transacciones envían inadvertidamente grandes sumas a billeteras fraudulentas.
Cryptopolitan informó que un solo comerciante perdió alrededor de 50 millones de dólares en un ataque de envenenamiento de direcciones.
Tras la pérdida de 50 millones de dólares, Changpeng Zhao, Binancefundador de pidió que se tomaran medidas en todo el sector para acabar con las estafas fraudulentas .
CZ instó a que las billeteras verifiquenmaticsi las direcciones de recepción están asociadas con actividades de envenenamiento y bloqueen las transacciones, un mecanismo que Binance ya tiene. También abogó por alianzas de seguridad en tiempo real que mantengan listas negras compartidas de direcciones maliciosas accesibles en todas las plataformas.
Los ataques de estafas con criptomonedas han ido en aumento a medida que se cierra el año, y muchas plataformas han adoptado una postura proactiva al informar a sus clientes para evitar ser víctimas de cualquiera de estos esquemas.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
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