- Binance reveló un nuevo tipo de estafa en la que un usuario fabricó registros de chat y transferencias para reclamar falsamente que había sido defraudado por un ejecutivo de la empresa.
- El análisis de blockchain expuso el engaño después de que los investigadores descubrieran que la dirección de billetera disputada estaba controlada por el propio denunciante.
- El aumento de las pérdidas por fraude cripto debido a la ingeniería social, el phishing y otras técnicas ha impulsado a líderes del sector a exigir medidas de seguridad más sólidas y coordinadas.
El exchange de criptomonedas Binance ha dado a conocer lo que llamó un "nuevo tipo de estafa" en el que un usuario fabricó pruebas para afirmar que había sido defraudado por un ejecutivo de la empresa.
El esquema, divulgado en X por el personal de Binance con el nombre de usuario @sisibinance, involucró a un usuario que creó registros de chat falsos y documentación de transferencia en un intento de extraer una compensación del exchange.
¿De qué trata la nueva estafa de Binance?
Según la publicación de X del personal de Binance, "El incidente comenzó cuando el servicio al cliente recibió una queja de un usuario que afirmaba haber sido estafado por un supuesto 'ejecutivo de Binance'. La otra parte 'prometió' ayudar a resolver algunos problemas, pero una vez que se transfirió el dinero, desaparecieron sin dejar rastro."
Sin embargo, los investigadores descubrieron múltiples señales de alerta que expusieron el engaño.
Cuando se le pidió al usuario que proporcionara registros de chat en tiempo real, "dijo que la otra parte había activado el modo privado, eliminando todo el historial de chat, y solo podía proporcionar una captura de pantalla de una 'confrontación posterior a los hechos'."
El ejecutivo alegado solo solicitó el nombre de un proyecto sin realizar ninguna verificación. El registro de transferencia comenzó a levantar sospechas cuando el análisis de blockchain reveló que la dirección de billetera que el usuario afirmaba pertenecer al estafador en realidad había iniciado la transferencia, lo que sugiere que era su propia dirección.
Lo más revelador fue lo que descubrieron durante la investigación. Según Sisibinance, "El usuario primero fabricó registros de chat y registros de transferencia (el registro de transferencia provenía de una determinada plataforma de custodia), luego mintió diciendo que el historial de chat había sido eliminado. A continuación, se acercó a la cuenta del ejecutivo real para confrontarlo, creando dos conjuntos de capturas de pantalla de 'ejecutivo'."
Luego, tomó el registro de la conversación de la cuenta real del ejecutivo al servicio al cliente, exigiendo una investigación en un intento de atraer una respuesta de nosotros, y amenazando con ejercer presión a través de las redes sociales si no ayudábamos a resolver el problema.
La industria cripto sigue sufriendo sus
Las titulares sobre exploits y fraude se han convertido en una característica de la industria de las criptomonedas en este punto. Los ataques de phishing solo ocuparon el tercer lugar después de la vulnerabilidad de código y los compromisos de billetera, representando pérdidas que superaron los $5,8 millones en noviembre de 2025. Se perdió más de $1 mil millones en 296 incidentes en 2024, según la firma de seguridad blockchain CertiK.
Los estafas de envenenamiento de direcciones funcionan enviando pequeñas cantidades de criptomonedas a las billeteras de los usuarios desde direcciones que se asemejan estrechamente a las legítimas. Las víctimas que copian direcciones de su historial de transacciones envierten inadvertidamente grandes sumas a billeteras fraudulentas.
Cryptopolitan informó que un solo trader perdió alrededor de 50 millones de dólares en un ataque de envenenamiento de direcciones.
Después de la pérdida de $50 millones, Changpeng Zhao, fundador de Binance, conocido popularmente como "CZ", pidió una acción a nivel de la industria para reprimir las estafas de envenenamiento el 24 de diciembre.
CZ instó a que las billeteras deberían verificar automáticamente si las direcciones receptoras están asociadas con actividades de envenenamiento y bloquear las transacciones, un mecanismo que Binance ya posee. También abogó por alianzas de seguridad en tiempo real que mantengan listas negras compartidas de direcciones maliciosas accesibles a través de las plataformas.
Los ataques de estafa cripto han estado en aumento a medida que se cierra el telón del año, y muchas plataformas han adoptado una postura proactiva para informar a sus clientes y evitar que sean víctimas de estos esquemas.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
