Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
- Binance раскрыла новую мошенническую схему, в которой пользователь подделал логи чатов и записи переводов, чтобы ложно заявить, что его обманул руководитель компании.
- Анализ блокчейна выявил обман после того, как следователи обнаружили, что спорный адрес кошелька контролировался самим заявителем.
- Рост убытков от мошенничества с криптовалютами, вызванный социальной инженерией, фишингом и другими методами, побудил лидеров отрасли призвать к болееtronи скоординированным мерам безопасности.
Криптовалютная биржа Binance выявила так называемый «новый вид мошенничества», при котором пользователь фальсифицирует доказательства, чтобы заявить, что он стал жертвой мошенничества со стороны руководителя компании.
Схема, раскрытая на X сотрудниками Binancebinancebinance binancebinancebinancebinance binancebinancetractractractractractractractracот биржи.
В чём суть новой аферы Binance ?
Согласно сообщению BinanceBinanceBinance BinanceBinancedent начался с того, что в службу поддержки поступила жалоба от пользователя, утверждавшего, что его обманул некий «BinanceBinance BinanceBinance ». Другая сторона «обещала» помочь решить некоторые проблемы, но после перевода денег исчезла trac».
Однако следователи обнаружили множество подозрительных признаков, которые разоблачили обман.
Когда пользователя попросили предоставить записи переписки в режиме реального времени, он ответил, что другая сторона включила режим конфиденциальности, удалив всю историю чата, и он может предоставить только скриншот «конфликта, произошедшего уже после его завершения»
Предполагаемый руководитель запросил лишь название проекта, не проводя никакой проверки. Запись о переводе вызвала подозрения, когда анализ блокчейна показал, что перевод был инициирован адресом кошелька, который пользователь утверждал, что принадлежит мошеннику, что указывало на то, что это был собственный адрес заявителя.
Наиболее показательным стало то, что они обнаружили в ходе расследования. По словам Сисиbinance, «Пользователь сначала сфабриковал записи чатов и переводов (запись о переводе поступила с определенной платформы условного депонирования), затем солгал об удалении истории чатов. Далее он обратился к реальному аккаунту руководителя для конфронтации, создав два набора скриншотов с изображением «руководителя».
Затем он передал запись разговора с реального аккаунта руководителя в службу поддержки клиентов, потребовав расследования в попытке спровоцировать нас на ответ, и пригрозив оказать давление через социальные сети, если мы не поможем решить проблему.
Криптовалютная индустрия продолжает нести убытки.
Заголовки о мошенничестве и эксплойтах стали своего рода отличительной чертой криптовалютной индустрии. Фишинговые атаки заняли третье место после уязвимостей кода и компрометации кошельков, причинив убытки, превышающие 5,8 миллиона долларов в ноябре 2025 года.dentПо данным компании CertiK.
Мошеннические схемы с подменой адресов работают путем отправки небольших сумм криптовалюты на кошельки пользователей с адресов, которые очень похожи на легитимные. Жертвы, копирующие адреса из истории транзакций, непреднамеренно отправляют крупные суммы на мошеннические кошельки.
Cryptopolitan сообщило, что один трейдер потерял около 50 миллионов долларов в результате атаки с использованием отравления адреса электронной почты.
После убытков в размере 50 миллионов долларов Binance, известный как «CZ», призвал к общеотраслевым мерам по борьбе с мошенничеством с использованием отравляющих веществ 24 декабря
CZ настоятельно рекомендовал, чтобы кошелькиmaticпроверяли, связаны ли адреса получателей с вредоносной деятельностью, и блокировали транзакции — механизм, который уже есть у Binance . Он также выступил за создание альянсов по обеспечению безопасности в режиме реального времени, поддерживающих общие черные списки вредоносных адресов, доступные на разных платформах.
В конце года участились случаи мошенничества с криптовалютой, и многие платформы заняли активную позицию, информируя своих клиентов о необходимости избегать подобных мошеннических схем.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)