- Binance раскрыла новый вид мошенничества, при котором пользователь подделал переписку и записи о переводах, чтобы ложно заявить о том, что его обманул сотрудник компании.
- Анализ блокчейна раскрыл обман после того, как расследователи выяснили, что спорный адрес кошелька контролировался самим заявителем.
- Рост потерь в сфере криптовалют из-за социальной инженерии, фишинга и других методов побудил лидеров индустрии призвать к более сильным скоординированным мерам безопасности.
Криптовалютная биржа Binance раскрыла то, что она назвала «новым видом мошенничества», при котором пользователь сфабриковал доказательства, чтобы заявить, что его обманул руководитель компании.
Схема, раскрытая в X сотрудником Binance с ником @sisibinance, включала пользователя, который создал поддельные записи чата и документы о переводе, пытаясь получить компенсацию от биржи.
В чем суть нового мошенничества Binance?
Согласно посту сотрудника Binance в X, «Инцидент начался, когда служба поддержки получила жалобу от пользователя, утверждавшего, что его обманули на деньги якобы «руководитель Binance». Другая сторона «пообещала» помочь решить некоторые проблемы, но после перевода денег они исчезли без следа.»
Однако расследователи выявили несколько тревожных признаков, разоблачивших обман.
Когда от пользователя потребовали предоставить актуальные записи чата, «он сказал, что другая сторона включила режим конфиденциальности, удалив всю историю переписки, и он может предоставить только скриншот „посмертной конфронтации”».
Предполагаемый руководитель запросил только название проекта, не проводя никакой проверки. Запись о переводе вызвала подозрения, когда анализ блокчейна показал, что адрес кошелька, который пользователь утверждал, принадлежал мошеннику, на самом деле инициировал перевод, что указывало на то, что это был адрес самого заявителя.
Наиболее показателен был результат расследования. Согласно Sisibinance, «Пользователь сначала сфабриковал записи чата и переводов (запись о переводе поступила с определенной платформы эскроу), затем солгал о том, что история чата была удалена. Далее он обратился к реальному аккаунту руководителя для «разбирательства», создав два набора скриншотов «руководителя».
Затем он взял записи разговора с реального аккаунта руководителя и обратился в службу поддержки, требуя расследования, пытаясь спровоцировать ответ с нашей стороны, и угрожая оказать давление через социальные сети, если мы не поможем решить эту проблему.
Криптоиндустрия продолжает страдать убытки
Заголовки об эксплойтах и мошенничестве стали своего рода нормой для индустрии криптовалют. Только фишинговые атаки заняли третье место после уязвимостей кода и компрометации кошельков, принеся убытки, превысившие $5,8 млн в ноябре 2025 года. По данным компании по безопасности блокчейна CertiK, в 2024 году было потеряно более $1 млрд в результате 296 инцидентов.
Мошенничество с отравлением адресов работает путем отправки небольших сумм криптовалюты на кошельки пользователей с адресов, которые очень похожи на легитимные. Жертвы, копирующие адреса из истории транзакций, по неосторожности отправляют крупные суммы на мошеннические кошельки.
Cryptopolitan сообщил, что один трейдер потерял около 50 миллионов долларов в результате атаки с подменой адреса.
После потери $50 млн Чанпэн Чжао, основатель Binance, широко известный как «CZ», призвал к действиям во всей индустрии для борьбы с мошенничеством с отравлением 24 декабря.
Чан Пэн Чжао (CZ) призвал кошельки автоматически проверять, связаны ли получающие адреса с деятельностью по подмене, и блокировать такие транзакции — механизм, который уже есть у Binance. Он также выступил за создание альянсов безопасности в реальном времени для обмена общими черными списками злонамеренных адресов между платформами.
Атаки криптомошенников растут по мере приближения конца года, и многие платформы принимают проактивные меры, предупреждая своих клиентов о необходимости избегать жертв подобных схем.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
