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- Binance a révélé une nouvelle escroquerie dans laquelle un utilisateur a falsifié des journaux de discussion et des relevés de transferts pour prétendre faussement avoir été victime d'une fraude de la part d'un cadre de l'entreprise.
- L'analyse de la blockchain a révélé la supercherie après que les enquêteurs ont découvert que l'adresse du portefeuille litigieux était contrôlée par le plaignant lui-même.
- L'augmentation des pertes liées à la fraude aux cryptomonnaies, due à l'ingénierie sociale, au phishing et à d'autres techniques, a incité les leaders du secteur à réclamer des mesures de sécurité plustronet coordonnées.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a mis au jour ce qu'elle a qualifié de « nouveau type d'escroquerie » dans laquelle un utilisateur a fabriqué de fausses preuves pour prétendre avoir été victime d'une fraude de la part d'un cadre de l'entreprise.
Le stratagème, révélé sur X par Binancebinancebinance binancebinancebinancebinance binancebinancetractractractractractractractraccompensation à la plateforme d'échange.
En quoi consiste la nouvelle arnaque Binance ?
Selon un message publié par l' BinanceBinanceBinance BinanceBinancedent commencé lorsque le service client a reçu la plainte d'un utilisateur affirmant avoir été escroqué par un prétendu "BinanceBinance BinanceBinance ". L'autre partie a "promis" d'aider à résoudre certains problèmes, mais une fois l'argent transféré, elle a disparu sans laisser de tractrace»
Cependant, les enquêteurs ont découvert de multiples indices suspects qui ont révélé la supercherie.
Lorsqu'on a demandé à l'utilisateur de fournir des enregistrements de conversation en temps réel, « il a déclaré que l'autre partie avait activé le mode de confidentialité, supprimant ainsi tout l'historique de la conversation, et qu'il ne pouvait fournir qu'une capture d'écran d'une "confrontation a posteriori" »
Le prétendu dirigeant a seulement demandé le nom du projet sans effectuer la moindre vérification. L'historique du transfert a commencé à éveiller les soupçons lorsque l'analyse de la blockchain a révélé que l'adresse du portefeuille que l'utilisateur prétendait appartenir à l'escroc était en réalité celle qui avait initié le transfert, suggérant qu'il s'agissait de l'adresse du plaignant lui-même.
L'élément le plus révélateur a été ce qu'ils ont découvert lors de l'enquête. Selon Sisibinance, « l'utilisateur a d'abord falsifié des historiques de conversations et des relevés de transfert (ce dernier provenant d'une plateforme de séquestre), puis a menti en affirmant avoir supprimé l'historique des conversations. Ensuite, il a contacté le véritable dirigeant pour le confronter, en créant deux séries de captures d'écran se faisant passer pour lui. ».
Ensuite, il a transmis l'enregistrement de la conversation du véritable compte de direction au service client, exigeant une enquête dans le but de nous faire réagir, et menaçant d'exercer des pressions sur les réseaux sociaux si nous ne contribuions pas à résoudre le problème.
Le secteur des cryptomonnaies continue de subir des pertes.
Les abus et les fraudes sont devenus monnaie courante dans le secteur des cryptomonnaies. Les attaques de phishing, à elles seules, se classent au troisième rang après les vulnérabilités du code et les compromissions de portefeuilles, représentant des pertes dépassant 5,8 millions de dollars en novembre 2025. Plus d'un milliard de dollars ont été perdus lors de 296 incidentsdent2024, selon la société de sécurité blockchain CertiK.
Les arnaques par empoisonnement d'adresse consistent à envoyer de petites sommes de cryptomonnaie vers les portefeuilles des utilisateurs à partir d'adresses ressemblant fortement à des adresses légitimes. Les victimes qui copient les adresses de leur historique de transactions envoient par inadvertance des sommes importantes vers des portefeuilles frauduleux.
Cryptopolitan a rapporté qu'un seul trader a perdu environ 50 millions de dollars lors d'une attaque par empoisonnement d'adresse.
Suite à cette perte de 50 millions de dollars, Changpeng Zhao, Binancele fondateur de à une action collective du secteur pour lutter contre les arnaques par empoisonnement le 24 décembre
CZ a insisté sur la nécessité pour les portefeuilles de vérifiermaticsi les adresses de réception sont associées à des activités d'empoisonnement et de bloquer les transactions, un mécanisme déjà en place Binance . Il a également plaidé en faveur d'alliances de sécurité en temps réel, gérant des listes noires partagées d'adresses malveillantes accessibles sur toutes les plateformes.
Les arnaques aux cryptomonnaies sont en hausse à l'approche de la fin de l'année, et de nombreuses plateformes ont pris des mesures proactives pour informer leurs clients afin d'éviter d'être victimes de ces stratagèmes.
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