Binance تكشف عن تكتيك احتيالي جديد

كشفت منصة تداول العملات المشفرة Binance عن ما وصفته بـ "نوع جديد من الاحتيال" حيث قام مستخدم بتزوير أدعاء بأنه تعرض للاحتيال من قبل مدير تنفيذي في الشركة. 

الخططة، تم الكشف عنها على منصة X بواسطة موظف في Binance يحمل اسم المستخدم @sisibinance، شملت مستخدمًا أنشأ سجلات محادثات مزيفة ومستندات تحويلات في محاولة لاسترداد تعويضات من المنصة.

عن ماذا يدور الاحتيال الجديد في Binance؟

وفقًا لمنشور موظف Binance على منصة X، "بدأ الحادث عندما تلقت خدمة العملاء شكوى من مستخدم يدعي أنه تعرض للاحتيال وسُحبت منه أموال من قبل 'مدير تنفيذي مزعوم' في Binance. الطرف الآخر 'وعد' بمساعدة حل بعض المشكلات، ولكن بمجرد تحويل الأموال، اختفى دون أي أثر."

ومع ذلك، كشف المحققون عن عدة علامات حمراء كشفت عن الخداع.

عندما طُلب من المستخدم تقديم سجلات دردشة فورية، قال إن الطرف الآخر قد فعل وضع الخصوصية، مما أدى إلى حذف جميع سجلات الدردشة، ولم يتمكن إلا من تقديم لقطة شاشة لمواجهة "بعد وقوع الحادثة".

طلب المدير التنفيذي المزعوم فقط اسم المشروع دون إجراء أي تحقق. بدأت سجلات التحويل تثير الشكوك عندما كشف تحليل البلوك تشين أن عنوان المحفظة الذي زعم المستخدم أنه ينتمي للمحتال كان في الواقع هو الذي بدأ التحويل، مما يشير إلى أنه كان عنوان المشتكي الخاص به.

الأكثر دلالة كان ما اكتشفوه أثناء التحقيق. وفقًا لـ Sisibinance، "قام المستخدم أولاً بتزوير سجلات المحادثات وسجلات التحويلات (كان سجل التحويل يأتي من منصة وسيطة معينة)، ثم كذب بشأن حذف سجلات المحادثة. بعد ذلك، اقترب من حساب المدير التنفيذي الحقيقي لإجراء مواجهة، مما أنشأ مجموعتين من لقطات الشاشة لـ 'المدير التنفيذي'."

ثم أخذ سجل المحادثة من الحساب الحقيقي للمدير التنفيذي إلى خدمة العملاء، مطالبًا بإجراء تحقيق في محاولة لإغرائنا بالرد، ومهددًا بممارسة الضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم نساعد في حل المسألة.

قطاع العملات الرقمية يستمر في المعاناة خسائرها

أصبحت عناوين الاستغلال والاحتيال نوعًا من السمات الدائمة في صناعة العملات المشفرة في هذه المرحلة. وحدها هجمات التصيد الاحتيالي احتلت المرتبة الثالثة بعد ثغرات الكود واختراق المحافظ، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 5.8 مليون دولار في نوفمبر 2025. وخسر أكثر من مليار دولار عبر 296 حادثة في عام 2024، وفقًا لشركة أمان البلوك تشين CertiK.

تعمل عمليات احتيال تسميم العناوين من خلال إرسال مبالغ صغيرة من العملات المشفرة إلى محافظ المستخدمين من عناوين تشبه العناوين الشرعية بشكل وثيق. ينسخ الضحايا العناوين من سجل معاملاتهم عن غير قصد ويرسلون مبالغ كبيرة إلى محافظ احتيالية.

أفادت Cryptopolitan بأن متداولًا واحدًا خسر حوالي 50 مليون دولار في هجوم تسميم العناوين.

بعد خسارة 50 مليون دولار، دعا تشانغ بنج تشاو، مؤسس Binance والمعروف باسم "CZ"، إلى إجراء عمل على مستوى الصناعة لقمع عمليات الاحتيال بالتسميم في 24 ديسمبر.

حث CZ على أن تقوم المحافظ تلقائيًا بفحص ما إذا كانت العناوين المستلمة مرتبطة بنشاط التسميم وحظر المعاملات، وهي آلية تمتلكها Binance بالفعل. كما دعا إلى تحالفات أمنية في الوقت الفعلي تحافظ على قوائم سوداء مشتركة للعناوين الخبيثة المتاحة عبر المنصات.

هجمات الاحتيال في العملات المشفرة في ارتفاع مع اقتراب نهاية العام، واتخذت العديد من المنصات موقفًا استباقيًا لإبلاغ عملائها بتجنب الوقوع ضحية لأي من هذه الخطط.